证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-51 南方电网储能股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业等。与 公司同行业上市公司审计客户 9 家。 3.投资者保护能力 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元， 职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。 4.诚信记录 大信近三年因执业行为未受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处 罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 1 次。近三年从业人员 未因执业行为受到刑事处罚，31 人因执业行为受到行政处罚 4 人次、 监督管理措施 27 人次和自律监管措施 2 人次。 （二）项目信息 1.基本信息 大信会计师事务所（以下简称"大信"）成立于 1985 年，是特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为北京市海淀区 ...

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等有关规定，现将南方电网储能股份有限公司 2023 年上半 年部分经营数据公告如下： 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-48 南方电网储能股份有限公司 2023 年上半年部分经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 南方电网储能股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 一、装机容量及主营业务收入 | 类型 | | | 装机容量（万千瓦） | | | 主营业务收入（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年上半年 | 2022 | 年上半年 | 2023 年上半年 | 2022 年上半年 | 同比变动 | | 抽水蓄能 | | 1028 | 1028 | | 216,118.58 | 192,549.08 | 12.24% | | 调峰水电 | | 203 | 203 | | 64,039.54 ...

一、 监事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第六次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面送达和电子邮件方式发出， 会议于 2023 年 8 月 25 日在广东省广州市以现场结合视频的方式召开。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-47 南方电网储能股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的 议案》。 监事会审核后认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和 审议程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会议由公司监事会主席胡伏秋主持，与会监事对提交本次会议审 议的议案进行了 ...

独立董事：杨璐、胡继晔、陈启卷 2023 年 8 月 22 日 我们认为公司此次续聘会计师事务所符合相关法律法规和《公司 章程》的规定，审计费用定价公允、合理，不存在损害公司全体股东 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司第八届 董事会第十一次会议审议。 南方电网储能股份有限公司独立董事 关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的 事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作规则》等有关规定， 我们作为南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对拟提交公司第八届董事会第十一次会议审议的《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》进行了充分审核，现基于客观、独 立判断的立场，对该议案发表如下事前认可意见： 公司本次拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大信"）为公司 2023 年度财务决算审计机构和内控审计机构。大信 是一家专业化、规模化的大型会计师事务所，具备应有的从业资格和 独立性，具备专业胜任能力和投资者保护能力，诚信 ...

南方电网储能股份有限公司 关于投资新设 2 家全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-52 重要内容提示： 1 投资标的名称：新设 2 家全资子公司，即：钦州蓄能发电有限 公司（暂定名，最终以市场监督管理机关核准为准，以下简 称"钦州蓄能公司"），防城港蓄能发电有限公司（暂定名， 最终以市场监督管理机关核准为准，以下简称"防城港蓄能 公司"）。 投资金额：合计投资金额 60,000 万元。其中现金出资 30,000 万元人民币设立钦州蓄能公司，现金出资 30,000 万元人民币 设立防城港蓄能公司。 公司连续 12 个月内相同交易类别下的对外股权投资累计金额 达到披露标准，但未达到股东大会审议标准，无需股东大会 审议。 本投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组情形。 风险提示：新设子公司可能因具体项目未能取得项目核准而注 销，业务经营存在不确定性。 一、对外投资概述 2021年8月，国家能源局印发 ...

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2023-46 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十一次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面送达及电子邮件方式发 出，会议于 2023 年 8 月 25 日在广州以现场方式召开。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，刘国刚、李定林、刘静萍、杨璐、 胡继晔、陈启卷、曹重、江裕熬、吕志 9 位董事现场出席。会议由刘 国刚董事长主持。公司监事会主席胡伏秋,监事杨昌武、杨伟聪,纪委 书记王炜和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司 章程》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案。 内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议 ...

南方电网储能股份有限公司 独立董事工作规则 （第八届董事会第十一次会议审议通过） 2023 年 8 月 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范南方电网储能股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，依据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称《规 范运作》）等法律法规、规范性文件和《南方电网储能股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独 立董事。 第四条 公司董事会 ...

南方电网储能股份有限公司 关于第八届董事会第十一次会议相关议案的 独立董事意见 二、关于南方电网财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报 告的独立意见 经审阅，南方电网财务有限公司（以下简称"南网财务公司"） 风险持续评估报告客观、公正地反映了南网财务公司的经营资质、内 部控制、经营管理和风险管理状况，其业务范围、内容、流程及风险 控制等都有严格监管，具有合法有效的《营业执照》和《金融许可证》。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司与南网财务公司发生的存款业务余额为 37.11 亿元，在南网财务公司的存款比例为 67%，与南网财务公司发 生的贷款业务余额为 40.82 亿元，在南网财务公司的贷款比例为 26%。 公司与南网财务公司建立合作关系遵循了公平、自愿、诚信的原则， 未发生损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。该议案涉及 到对公司关联方的评估，关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、 江裕熬、吕志回避表决。我们一致同意该报告。 三、关于公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项 报告的独立意见 经核查，公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合 《上市公司监管指引 ...

一、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 二、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，报告包含的信息从各方面能客观、 公正的反映公司报告期内的经营情况和财务状况及公司的经营 成果和现金流； 南方电网储能股份有限公司第八届监事会 对公司 2023 年半年度报告的审核意见 三、公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司 董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的 工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参 与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 南方电网储能股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定，对公司 2023 年半年度报告进行了认真审核，现发表审 核意见如下： 监事：胡伏秋、杨昌武、杨伟聪 2023 年 8 月 25 日 四、本人没有应当发表的其他意见。 ...

南方电网储能股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-45 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议 ...