证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-046 开滦能源化工股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 12 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 15 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 15 日（星期五）上午 10:00-11:00 （二）会 ...

被担保人未提供反担保 被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司（以下简称"承德中滦 公司"） 本次为其担保金额：4,080.00 万元 已实际为其提供的担保余额：12,750.00 万元 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-043 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至公告日，公司无对外担保逾期 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023 年 8 月 11 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和承德银行股份有限公司双滦支行（以下简称"承德银行双滦 支行"）签署编号为"13080801230802001102"的《保证合同》，为 承德中滦公司主合同项下期限为一年 8,000.00 万元借款的 51%（即 4,080.00 万元）提供连带责任保证担保。承德中滦公司的股东承德钢 铁集团有限公司（以下简称"承钢集团公司"）按股比为主合同项下 8,000.00 万元借款的 49%（即 3,920.00 万元 ...

Environmental Compliance - The company maintained compliance with all pollutant discharge standards, with actual emissions of sulfur dioxide at 51.95 tons, well below the limit of 364.40 tons[5] - The company’s environmental management practices resulted in all pollutants being within the specified limits, demonstrating commitment to sustainability[5] - The company’s wastewater treatment system effectively treated pollutants, achieving compliance before discharge into the port area[6] - The company achieved a nitrogen oxide emission concentration of 37 mg/Nm3, well below the standard limit of 300 mg/Nm3[30] - The company has established a zero-target management system to enhance safety assessment and management levels[96] - The company strictly adheres to national and local environmental laws and regulations during production operations, with several subsidiaries classified as key pollutant discharge units[105] - The company has implemented a waste management system that includes intelligent monitoring of hazardous waste, ensuring compliance with environmental standards[119] - The company has established online monitoring systems for waste gas and wastewater, which are operated by third parties and connected to environmental protection departments[119] Pollutant Discharge - The company reported a total pollutant discharge of 13.41 tons for chemical oxygen demand in the first half of 2023, which is 8.34% of the annual limit of 160.8 tons[5] - The actual discharge of ammonia nitrogen was 0.019 tons, significantly below the annual limit of 15.53 tons, representing 0.12% of the total[5] - The company achieved a nitrogen oxide discharge of 116.11 tons in the first half of 2023, which is 31.9% of the annual limit of 364.40 tons[5] - The actual discharge of particulate matter was 28.15 tons, which is 25% of the annual limit of 112.45 tons[5] - The total amount of water pollutants emitted in the first half of 2023 was 12.485 tons, which meets the total emission control requirements[11] - The company achieved a chemical oxygen demand (COD) emission of 2.2 mg/l for domestic wastewater, well below the standard of 50 mg/l[11] - For industrial wastewater, the COD was reported at 21 mg/l, under the limit of 30 mg/l, and ammonia nitrogen at 0.353 mg/l, below the 1.5 mg/l standard[11] - The total emissions of major pollutants from the Fan Gecun Mine were within the approved limits, with specific emissions of 2.169 tons for COD, 0.0407 tons for ammonia nitrogen, and 0.614 tons for nitrogen oxides[14] Hazardous Waste Management - The total hazardous waste generated in the first half of 2023 was 28,649.6 tons, with all waste transferred to a carbon chemical company for processing[6] - The company successfully processed 100% of hazardous waste generated, with no external discharge reported[6] - The company’s hazardous waste disposal included 12.585 tons of waste mineral oil and 15.165 tons of waste packaging, with all emissions meeting regulatory standards[11] - The hazardous waste generated by the Fan Gecun Mine in the first half of 2023 included 5.4225 tons of waste oil and 11.1585 tons of waste oil barrels, with disposal amounts of 5.217 tons and 12.5475 tons respectively[14] - The hazardous waste generated by Lüjiacuo Mine included 0.6615 tons of waste paint barrels and 0.127 tons of laboratory waste liquid, with disposal amounts of 0.711 tons and 0.0635 tons respectively[16] - The hazardous waste generated by the Chengde Zhongluan Company included various types, with specific disposal amounts not exceeding the generated quantities[17] - The hazardous waste generated by the company in the first half of 2023 included 14,404.2 tons of tar sludge, 59,874.53 tons of tar, and 14,165 tons of desulfurization wastewater, with a total disposal amount of 53,381.93 tons of tar[24] Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥11,941,984,303.84, a decrease of 9.75% compared to ¥13,231,583,793.49 in the same period last year[47] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥784,227,679.30, down 41.76% from ¥1,346,546,151.91 year-on-year[47] - The net cash flow from operating activities was ¥363,116,079.99, representing a significant decline of 82.70% compared to ¥2,098,786,880.64 in the previous year[49] - The total assets at the end of the reporting period were ¥28,563,076,338.22, a decrease of 1.69% from ¥29,053,560,830.90 at the end of the previous year[49] - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.49, down 42.35% from ¥0.85 in the same period last year[49] - The weighted average return on net assets decreased by 3.76 percentage points to 5.53% from 9.29% year-on-year[49] - The company reported a significant decrease in contract liabilities by 31.45% to ¥493,567,570.57, attributed to reduced demand and lower product prices[76] Production and Sales - The company produced 458.28 million tons of raw coal, an increase of 2.64% year-on-year, and sold 199.88 million tons of commercial coal, a decrease of 5.84%[69] - The production of coke reached 269.69 million tons, up 14.15% year-on-year, with sales of 270.02 million tons, an increase of 15.25%[69] - Methanol production was 6.88 million tons, down 4.35% year-on-year, while sales were 3.90 million tons, a decrease of 17.37%[72] - The company produced 10.04 million tons of pure benzene, an increase of 73.10% year-on-year, with sales rising 203.60% to 3.37 million tons[72] - The production of adipic acid was 9.41 million tons, up 20.95%, with sales of 9.12 million tons, an increase of 20.32%[72] - The company produced 3.19 million tons of polyoxymethylene, a 35.17% increase, with sales rising 45.05% to 3.22 million tons[72] Investment and Financing - The company made a significant equity investment of RMB 120 million, acquiring a 24% stake in Kailuan Huixin Investment (Tianjin) Partnership[84] - The company reported a total loan amount of RMB 400 million from its controlling shareholder, with an interest rate of approximately 3.05%[112] - The company has committed to not engage in any competitive activities with its controlling shareholder, Kailuan Group, as per its IPO prospectus[158] - The company issued a total of CNY 2,060,000,000.00 in non-financial corporate debt financing instruments during the reporting period[185] Environmental Investments - The company invested a total of 237.36 million yuan in environmental protection in the first half of 2023, accounting for 1.99% of its operating revenue[150] - The company completed environmental project investments amounting to 48.025 million yuan during the same period[150] - The company has made significant investments in environmental protection, ensuring compliance with environmental tax payments and maintaining a commitment to green development[105] Operational Strategies - The company is actively adjusting its production and operational strategies in response to the fluctuations in the domestic economic situation and the coal, coke, and chemical markets[54] - The company is focusing on integrating upstream and downstream operations to enhance resource utilization and product value[67] - The company aims to enhance its operational efficiency by closely monitoring macroeconomic trends and adjusting product structures and marketing strategies accordingly[96] - The company is exploring suitable paths for achieving its "dual carbon" goals based on its operational realities[105]

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-041 开滦能源化工股份有限公司 第七届监事会第八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第七届监事会第 八次临时会议通知和议案。会议于 2023 年 8 月 10 日以通讯表决方式 召开。会议应当出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 4.监事会认为，2023 年 1-6 月，公司法人治理结构健全，内部控 制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效， 1 公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公 司和股东利益的行为。 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司监事会对 2023 年半 ...

开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第七届董事会第九次 临时会议通知和议案。会议于 2023 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开， 会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-040 开滦能源化工股份有限公司 第七届董事会第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司 2023 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 （二）公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告 的议案 表决结果：公司董事长彭余生先生系开滦（集团）有限责任公司 副总经理，作为关联董事对该议案回避表决，8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （一）公司关于 2023 半年度报告及其 ...

按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与 关联交易》的要求，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 通过查验开滦集团财务有限责任公司（以下简称"开滦财务公司"） 《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅开滦财务公司的 资产负债表、利润表等定期财务报表。对开滦财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： （一）风险管理环境 根据有关法人治理结构的监管要求，开滦财务公司建立了股东 会、董事会、监事会和经理层。董事会下设风险管理委员会、审计 委员会和投资决策委员会，经理层下设信贷审批管理委员会。董事 会成员7名，监事会成员5名。开滦财务公司对董事会、监事会、经 理层在内部控制中的责任进行了明确规定，构建了股东会、董事会、 监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结 构。 开滦财务公司执行国家有关金融法律法规、方针政策和中国银 保监会颁布的《企业集团财务公司管理办法》。存、贷款利率及各 项手续费率执行中国人民银行的规定。开滦财务公司在人民银行开 立人民币账户，按规定缴纳存款准备金。开滦财务公司设置了完善 的组织机构，建立了存款、贷款、投资、结算、财务 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-042 开滦能源化工股份有限公司 2023 年第二季度主要经营数据公告 注：以上产品销售量和销售金额均为对外部市场的销售。 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | | 2023 年第二季 | 2022 年第二季 | 同比变 | 2023 年第一 | 环比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 度（元/吨） | 度（元/吨） | 动（%） | 季度（元/吨） | 动（%） | | 洗精煤 | | 1,780.25 | 2,289.11 | -22.23 | 2,064.18 | -13.76 | | 焦 | 炭 | 2,161.94 | 3,293.51 | % -34.36 | 2,621.29 | -17.52 | | 甲 | 醇 | 2,077.91 | 2,343.87 | -11.35 % | 2,001.02 | 3.84 | | 纯 | 苯 | 6,160.13 | / | % / | 6,131.20 | 0.47 | | 己二酸 | | 8,5 ...

（此页无正文，为《开滦能源化工股份有限公司独立董事关于公司对 开滦集团财务有限责任公司风险持续评估事项的事前认可函》之签署 页) 独立董事(签字): 开滦能源化工股份有限公司： 我们收到开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟提 交第七届董事会第九次临时会议审议的《公司关于对开滦集团财务有 限责任公司风险持续评估报告的议案》及相关资料。根据中国证监会 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》和上海证券交易所 《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上 市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为 公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们认真审阅 了相关资料，基于独立判断的立场认为： 公司对开滦集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的经 营资质、业务和风险状况进行了全面、充分、客观的评估，财务公司 具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了较为完整有 效的内部控制制度；财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》 规定经营，各项监管指标均符合该办法规定，公司与财务 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》 和上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》、《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》及 《公司章程》等有关规定，我们作为开滦能源化工股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司提交第七届董事会第九次临时 会议审议的《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报 告的议案》及相关资料事先进行了审慎调查和认真分析，在参加会议 听取相关情况介绍后，基于个人独立判断，发表独立意见如下： 二〇二三年八月十日 (此页无正文,为《开滦能源化工股份有限公司独立董事关于公司对 开滦集团财务有限责任公司风险持续评估事项的独立意见》之签署 页) · (此页无正文,为《开滦能源化工股份有限公司独立董事关于公司对 开滦集团财务有限责任公司风险持续评估事项的独立意见》之签署 页) 独立董事(签名): /1 独立董事(签名): 2.12:2 二〇二三年八月十日 (此页无正文,为《开滦能源化工股份有限公司独立董事关于公司对 开滦集团财务有限责任公司风险持续评估事项的独立意见》之签署 页) 独立董事(签名): 经审阅公司编 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-034 开滦能源化工股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 03 月 30 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 16 日上午 11:00-12:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 06 月 16 日（星期五） 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 06 月 09 日（星期五） 至 06 月 15 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 目 ...