本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，开滦能源化工股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投 资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会活动"，现将相关事 项公告如下： 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-051 开滦能源化工股份有限公司 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 届时公司副董事长、总经理卞立国和董事会秘书、总会计师张嘉 颖将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与! 特此公告。 开滦能源化工股份有限公司董事会 二○二四年十月十一日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路 演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全 景路演 APP， ...

开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-050 （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序 1 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：无 本次担保已经公司第八届董事会第二次会议（经出席董事会会议 的董事一致同意）和 2023 年年度股东大会审议通过，无需再履行其 他决策程序。 重要内容提示： 被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司（以下简称"唐山中润 公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为唐山中润 公司提供的担保金额为 20,000.00 万元。截至本公告日，已实际为唐 山中润公司提供的担保余额为 30,000.00 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 9 月 19 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和中国进出口银行河北省分行（以下简称"进出口银行河北分 行"）签署编号为"（2024）年进出银（冀贸融保）字第冀 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-049 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长彭余生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 1 开滦能源化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,127,389,829 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 71.0032 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团 视频会议室 (三 ...

北京国枫律师事务所 关于开滦能源化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0481 号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 10 日（星期二）至 9 月 18 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱：klzqb@sina.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 19 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-048 开滦能源化工股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 https://roadshow.sseinfo.com/） 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动 ...

开滦能源化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点 证券简称：开滦股份 证券代码：600997 会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 开滦能源化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 | 2 | | 2 | 开滦能源化工股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案 | 3 | 第 1 页 证券简称：开滦股份 证券代码：600997 开滦能源化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间 （一）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14 点 00 分 （二）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四） （一）现场会议地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室。 （二）网络投票系统：上海证券交易所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-047 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 被担保人名称：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称"炭素化 工公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为炭素化工 公司提供的担保金额为 5,665.00 万元。截至本公告日，已实际为炭素 化工公司提供的担保余额为 5,665.00 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 9 月 4 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和中国民生银行股份有限公司唐山分行（以下简称"民生银行 唐山分行"）签署编号为"公保字第 2024080801 号"的《保证合同》， 为炭素化工公司主合同项下期限为 87 个月 665.00 万元借款提供连带 责任保证担保。 本次担保目的是为保障炭素化工公司筹集固定资产投资项目资 金需要。 同日，公司和招商银行股份有限公司唐山分行（以下简称"招行 唐山分行"）签署编号为"31 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-046 开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 财务资助对象：唐山中阳新能源有限公司（以下简称"唐山中 阳公司"） 履行的审议程序：本次财务资助已经开滦能源化工股份有限公 司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议和 2023 年年度股 东大会审议通过。 一、财务资助概述 （一）财务资助基本情况 公司本次通过发放委托贷款的方式为唐山中阳公司提供财务资 助。 2024 年 9 月 4 日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简 称"开滦财务公司")、唐山中阳公司在开滦财务公司签署编号为 "WTDK2024048 号"的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向 唐山中阳公司提供 3,000.00 万元的委托贷款。 公司向唐山中阳公司提供委托贷款，有利于保证该子公司的生产 经营资金需求。该笔贷款期限自 2024 年 9 月 4 日至 2025 年 9 月 3 日 财务资助方式：委托贷款 财务资助金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 10,655,943,962.98, a decrease of 10.77% compared to CNY 11,941,984,303.84 in the same period last year[9]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 481,875,943.52, down 38.55% from CNY 784,227,679.30 year-on-year[9]. - The net cash flow from operating activities was CNY 198,634,529.65, representing a decline of 45.30% compared to CNY 363,116,079.99 in the previous year[9]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.30, a decrease of 38.78% compared to CNY 0.49 in the same period last year[10]. - The weighted average return on net assets was 3.37%, down 2.16 percentage points from 5.53% in the previous year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 467,525,270.72, a decrease of 39.45% from CNY 772,172,148.27 year-on-year[9]. - Total profit amounted to CNY 49,559,970.00, down 46.93% year-on-year, while net profit attributable to shareholders was CNY 48,187,590.00, a decline of 38.55%[20]. - Net profit for the first half of 2024 was CNY 264,013,051.43, a decline of 53.6% compared to CNY 567,576,250.13 in the first half of 2023[99]. - The company’s total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 244,421,894.06, a decrease of 60.2% from CNY 614,157,913.58 in the previous year[100]. - The company reported a net loss of CNY 545.25 million in profit distribution for the first half of 2024[104]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 27,785,843,090.85, a decrease of 3.60% from CNY 28,823,689,570.45 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 14,154,368,087.96, down 0.59% from CNY 14,238,584,236.96 at the end of the previous year[10]. - The company's total liabilities included 1.3 billion RMB in bonds payable, showing a slight increase of 0.08% from the previous period[24]. - The company's total liabilities reached CNY 12,505,518,035.64, down from CNY 13,234,488,217.37, a decline of 5.49%[96]. - The company's total current assets amounted to 11,801,011,531.61 RMB, down from 12,630,974,008.91 RMB at the end of the previous year[95]. - The company's total liabilities decreased to CNY 7,514,718,595.85 by the end of the first half of 2024[106]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 45.30% to CNY 198,634,529.65, primarily due to cash received from sales being less than cash paid for goods[22]. - The total cash inflow from operating activities for the first half of 2024 was CNY 7,703,291,727.99, an increase of 34.6% compared to CNY 5,722,479,086.91 in the same period of 2023[102]. - The net cash flow from investment activities was -CNY 244,340,117.48, an improvement from -CNY 380,105,425.67 in the first half of 2023[102]. - The net cash flow from financing activities was -CNY 288,404,137.30, compared to a positive net cash flow of CNY 267,957,464.03 in the first half of 2023[102]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 6,354,838,246.54, down from CNY 7,560,552,544.20 at the end of the first half of 2023[102]. Production and Operations - The company operates in the "Petroleum, Coal and Other Fuel Processing Industry," focusing on coal mining, processing, and sales, as well as coking and coal chemical products[12]. - The company has a production capacity of 9.6 million tons of raw coal per year, with specific capacities for coke (6.6 million tons/year), methanol (200,000 tons/year), adipic acid (150,000 tons/year), and polyoxymethylene (40,000 tons/year)[17]. - In the first half of 2024, the company supplied 661,600 tons of internal raw coal, accounting for 17.49% of total raw coal procurement, while internal sales of coal represented 23.23% of total coal sales[13]. - The company experienced a 1.7% year-on-year decline in national raw coal production, totaling 2.266 billion tons in the first half of 2024, while coal imports increased by 12.5% year-on-year, reaching 250 million tons[17]. - Raw coal production reached 4.5484 million tons, a slight decrease of 0.75%, while commercial coal production increased by 8.42% to 2.9426 million tons[20]. Environmental Compliance - The company operates several key pollutant discharge units, including Tangshan Zhongrun and Tangshan Zhonghao, adhering to environmental protection laws and regulations[34]. - The company has eliminated wastewater discharge from its production processes, with all wastewater now treated and reused[34]. - The company has established 42 emission outlets for waste gas, focusing on controlling particulate matter, sulfur dioxide, and nitrogen oxides emissions[34]. - The total emissions of major pollutants for Q1 2024 were 136.13 tons of sulfur dioxide, 108.16 tons of nitrogen oxides, and 30.39 tons of particulate matter, all within regulatory limits[37]. - The company achieved actual emissions of 2.60 mg/m³ for dust, significantly below the standard limit of 10 mg/m³ across various operations[35]. - The company reported that all pollutants were within the emission standards set by relevant regulations[39]. Research and Development - Research and development expenses increased by 53.68% to CNY 232,640,306.71, reflecting a commitment to innovation[22]. - Research and development expenses increased significantly to CNY 114,650,778.08, up from CNY 35,624,994.33, marking a growth of 222.5%[101]. Corporate Governance - The company has completed the election of a new board of directors and supervisory board, ensuring a sound corporate governance structure[33]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[84]. - The company has maintained a good integrity status for both itself and its controlling shareholder during the reporting period[84]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders reached 39,741 by the end of the reporting period[88]. - The largest shareholder, Kailuan Group Co., Ltd., holds 764,018,588 shares, accounting for 48.12% of total shares[87]. - The company has not experienced any changes in its total share capital or share structure during the reporting period[88]. Financial Management - The company has a total guarantee amount of 949,993,904.32 RMB, which accounts for 6.71% of the company's net assets[86]. - The company provided guarantees totaling 522,050,000.00 RMB to its subsidiaries during the reporting period[86]. - The company has a loan limit of 3,400,000,000.00 RMB from its controlling shareholder, with an interest rate of 3.05%[83]. Accounting Policies - The company has not reported any changes in significant accounting policies or estimates for the reporting period[157]. - The company’s accounting policies ensure that financial statements reflect a true and complete view of its financial position and performance[111]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, typically at the point of delivery for domestic sales and at the time of shipment for international sales[149].

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-045 开滦能源化工股份有限公司 1 主要产品 2024 年第二季度 生产量（万吨） 2024 年第二季度 销售量（万吨） 2024 年第二季度 销售金额（万元） 洗精煤 92.51 56.51 89,060.79 焦 炭 140.91 138.86 272,752.87 甲 醇 5.35 3.99 8,531.78 纯 苯 3.37 0.48 3,912.37 己二酸 4.44 4.74 40,110.86 聚甲醛 1.52 1.54 16,272.99 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 主要产品 2024 年第二 季度（元/吨） 2023 年第二 季度（元/吨） 同比变动 （%） 2024 年第一 季度（元/吨） 环比变动 （%） 洗精煤 1,575.94 1,780.25 -11.48 1,813.90 -13.12 焦 炭 1,964.27 2,161.94 -9.14 2,208.71 -11.07 甲 醇 2,136.26 2,077.91 2.81 2,075.31 2.94 纯 苯 ...