开滦能源化工股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年修订） 目 录 第一章 总 则 第一条 【本办法的宗旨和根据】 为规范开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）的信息披露 管理，维护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和其他有关公开披露信 息的要求，结合公司实际，制定本办法。 第二条 【本办法的适用范围】 本办法适用于如下人员和机构（以下合称信息披露义务人）： 1 第一章 总则 第二章 定期报告 第三章 年报信息披露重大差错责任追究 第四章 临时报告 第五章 信息披露事务管理 第六章 信息披露的责任 第七章 信息披露的媒体 第八章 信息披露的保密措施 第九章 附则 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人及信息披 露联系人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的股东； （六）其他负有信息披露职责或义务的人员和机构。 如信息披露义务人因信息披露违规被中国证券监督管理委员会 （以下 ...

开滦能源化工股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条【目的与依据】 为充分发挥审计与风险委员会对开滦能源化工股份有限公司（以 下简称公司）财务信息、内部控制、风险管理、内外部审计等工作的 监督作用，健全公司内部监督机制，根据中国上市公司协会《上市公 司审计委员会工作指引》《公司章程》等规范性文件，制定本工作细 则。 第二条【适用范围】 本细则旨在为公司审计与风险委员会有效运作提供指导和参考， 并作为评估和提升审计与风险委员会运作质效的基础，公司全资或控 股子公司设立审计与风险委员会的可参照执行。 审计与风险委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作 经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制和风险管理制度并提供真实、准确、完整的财 务报告。 第六条【任职期限】 第二章 审计与风险委员会的设立与运行 第三条【设立与构成】 审计与风险委员会是董事会下设的专门工作机构，直接对董事会 负责，向董事会报告工作。审计与风险委员会成员为三名，为不在公 司担任高级管理人员 ...

开滦能源化工股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）选 聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财 务信息的质量，切实维护股东利益，根据《证券法》《公司法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指根据有关法律法规 要求，聘任会计师事务所对纳入公司合并范围的年度财务会计报告、 年度内部控制进行审计，发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所开展其他审计业务的，可以比照本办法执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所，应当经董事会审计与风 险委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议批准前聘任或解聘会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务 所，不得干预公司审计与风险委员会、董事会及股东会独立履行审核 职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条 ...

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公 司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司 股东会规则（2025 年修订）》以及《河北省国资监管企业公司章程指 引》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司拟取消监事会，《监 事会议事规则》相应废止，公司现任股东代表监事董立满、齐建臣、 陈丹自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起不再担任股东 代表监事职务，职工监事张瑞新、张彩军自公司股东大会审议通过取 消监事会事项之日起不再担任职工监事职务，《公司法》规定的监事 会职权由董事会审计与风险委员会行使。此外，公司对《公司章程》 及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-036 开滦能源化工股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 26 日召开公司第八 ...

（一）公司关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-035 开滦能源化工股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件和书面方式向全体监事发出了召开第八届监事会第七 次会议通知和议案。会议于 2025 年 8 月 26 日上午在河北省唐山市新 华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应当出 席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议由公司监事会主席董立 满主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 2.公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实 地反映出公司 2025 年 1-6 月的经营成果和财务状况等情 ...

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-034 开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出了召开第八届董事会第七 次会议通知和议案。会议于 2025 年 8 月 26 日上午在河北省唐山市新 华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当出 席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长彭余生主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案 公司 2025 年半年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会会 议审议通过，同意提交董事会审议。 公司 2025 年半年度报告及其摘要详见上 ...

开滦能源化工股份有限公司2025 年半年度报告 1 / 142 开滦能源化工股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 公司代码：600997 公司简称：开滦股份 开滦能源化工股份有限公司 600997 2025 年半年度报告 二〇二五年八月 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人彭余生、主管会计工作负责人张嘉颖及会计机构负责人（会计主管人员）林燕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、 ...

Core Viewpoint - The company, Kaitai Co., announced that neither it nor its controlling subsidiaries have experienced any overdue or irregular guarantees [2] Summary by Relevant Categories Company Announcement - Kaitai Co. released a statement on August 25, confirming that there have been no overdue or irregular guarantees involving the company or its controlling subsidiaries [2]

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-033 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司（以下简称承德中滦 公司）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称唐山中润公司），均为 非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为承德中滦 公司提供的担保金额为 4,080.00 万元，为唐山中润公司提供的担保金 额为 20,000.00 万元。截至本公告日，已实际为承德中滦公司提供的 担保余额为 16,575.00 万元，为唐山中润公司提供的担保余额为 45,000.00 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：承德中滦公司资产负债率超过 70%，敬请投资 者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025 年 8 月 22 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司） 和承德银行股份有限公司双滦支行（以下简称承德银行双滦支行）签 署 ...

南财智讯8月25日电，开滦股份公告，为满足子公司承德中滦煤化工有限公司和唐山中润煤化工有限公 司的生产经营资金需求，分别为其提供4,080.00万元和20,000.00万元的担保。承德中滦公司资产负债率 超过70%，存在一定的财务风险。本次担保已获公司董事会及股东大会审议通过，担保方式为连带责任 保证担保，且无反担保。 ...