证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-043 开滦能源化工股份有限公司 变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中喜事务所"） ●原聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"利安达事务所"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据 财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）规定，利安达事务 所为开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务已 超过规定年限，2024 年度公司需变更会计师事务所。公司已就变更 会计师事务所事项与利安达事务所进行了充分沟通，利安达事务所对 变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-042 开滦能源化工股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 19 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第 四次会议通知和议案。会议于 2024 年 8 月 29 日上午 10:00 在河北省 唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会 议应当出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议由公司监事会 主席董立满主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 公司监事会对 2024 年半年度报告及其摘要发表如下审核意见： 1.公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律 法规和《公司章程》等内控制度规定。 2.公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-044 开滦能源化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 1 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-041 开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 19 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第 四次会议通知和议案。会议于 2024 年 8 月 29 日上午 8:30 在河北省 唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会 议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：委托出席的 董事 1 人，独立董事伏军因国外出差，书面委托独立董事陈均平代为 行使表决权）。会议由公司董事长彭余生主持，公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司 2024 年半 ...

开滦能源化工股份有限公司 关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交 易与关联交易》的要求，开滦能源化工股份有限公司（以下简 称"公司"）通过查验开滦集团财务有限责任公司（以下简称"开 滦财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅 开滦财务公司的资产负债表、利润表等在内的定期财务报表。 对开滦财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、开滦财务公司基本情况 开滦财务公司成立于2011年12月12日，由公司、开滦（集 团）有限责任公司（以下简称"集团公司"）及开滦（集团）蔚州 矿业有限责任公司（以下简称"开滦蔚州公司"）共同出资成立的 有限责任公司。金融许可证机构编码：L0139H313020001，企业 统一社会信用代码为91130200586944710B。 截至2024年6月30日，开滦财务公司注册资本为200,000万 元，其中集团公司出资102,000万元，持股比例为51%；公司出 资80,000万元，持股比例为40%；开滦蔚州公司出资18,000万元， 持股比例为9%。 开滦财务公司注册地：唐山路南 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-040 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司（以下简称"承德中滦 公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为承德中滦 公司提供的担保金额为 4,080.00 万元。截至本公告日，已实际为承德 中滦公司提供的担保余额为 12,750.00 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 8 月 16 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和承德银行股份有限公司双滦支行（以下简称"承德银行双滦 支行"）签署编号为"13080801240731001102"的《保证合同》，为承 德中滦公司主合同项下期限为一年 8,000.00 万元借款的 51%（即 4,080.00 万元）提供连带责任保证担保。承德中滦公司的股东承德钢 铁集团有限公司（以下简称"承钢集团公司"）按股比为主合同项下 8,000.00 万元借款的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-039 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 重要内容提示： 被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司（以下简称"唐山中润 公司"）, 唐山中浩化工有限公司（以下简称"唐山中浩公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为唐山中润 公司提供的担保金额为 20,000.00 万元，为唐山中浩公司提供的担保 金额为 10,000.00 万元。截至本公告日，已实际为唐山中润公司提供 的担保余额为 30,000.00 万元，为唐山中浩公司提供的担保余额为 35,085.93 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 7 月 30 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和招商银行股份有限公司唐山分行（以下简称"招行唐山分行"） 签署编号为"315XY240710T00020701"的《最高额不可撤销 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-038 开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称"炭素 化工公司"） 一、财务资助概述 （一）财务资助基本情况 公司本次通过发放委托贷款的方式为炭素化工公司提供财务资 助。 2024 年 7 月 26 日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简 称"开滦财务公司")、炭素化工公司在开滦财务公司签署编号为 "WTDK2024043 号"的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向 炭素化工公司提供 7,000.00 万元的委托贷款。 公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于保证该子公司的生产 经营资金需求。该笔贷款期限自 2024 年 7 月 26 日至 2025 年 7 月 25 财务资助方式：委托贷款 财务资助金额：7,000.00 万元。 财务资助期限：1 年 财务资助利率：3.53% 履行的审议程序：本次财务资助已经开滦能源化工股份有限公 司（ ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-037 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司（以下简称"唐山中润 公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为唐山中润 公司提供的担保金额为 5,000.00 万元。截至本公告日，已实际为唐山 中润公司提供的担保余额为 20,000.00 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 7 月 18 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和中国民生银行股份有限公司唐山分行（以下简称"民生银行唐 山分行"）签署编号为"公高保字第 2024070901 号"的《最高额保证合 同》，为唐山中润公司最高限额 5,000.00 万元的授信业务提供担保， 担保方式为《综合授信合同》项下的授信业务提供不可撤销连带责任 担保。 本次担保目的是为满足唐山中润公司的生产经营需要，补充其生 产营运资金。唐山中润公司未提供反担保。 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：唐山中浩化工有限公司（以下简称"唐山中浩公 司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为唐山中浩 公司提供的担保金额为 3,000.00 万元。截至本公告日，已实际为唐山 中浩公司提供的担保余额为 25,514.39 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 6 月 28 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和招商银行股份有限公司唐山分行（以下简称"招行唐山分行"） 签署编号为"315XY240613T00019301"的《最高额不可撤销担保书》， 为唐山中浩公司最高限额 3,000.00 万元的授信业务提供担保，担保方 式为《授信协议》项下的授信业务提供连带保证责任担保。 本次担保目的是为满足唐山中浩公司的生产经营需要，补充其生 产营运资金。唐山中浩公司未提供反担保。 （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决 策程 ...