证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-035 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司（以下简称"承德中滦 公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为承德中滦 公司提供的担保金额为 4,080.00 万元。截至本公告日，已实际为承德 中滦公司提供的担保余额为 12,750.00 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 6 月 21 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和中国农业银行股份有限公司滦平县支行（以下简称"农行滦平 县支行 " ）签署编号为 "13100120240023232" 和 "13100120240023245"的《保证合同》。公司为承德中滦公司主合同 项下期限为一年期 3,000.00 万元借款的 51%（即 1,530.00 万元）和 5 个月 5,000.0 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-034 开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 财务资助对象：唐山中阳新能源有限公司（以下简称"唐山中 阳公司"）、唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称"炭素化工公司"） 财务资助方式：委托贷款 财务资助金额：开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 向唐山中阳公司提供的委托贷款金额为 2,000.00 万元、向炭素化工公 司提供的委托贷款金额为 10,000.00 万元。 财务资助期限：1 年 财务资助利率：3.53% 履行的审议程序：本次财务资助已经公司第八届董事会第二次 会议和 2023 年年度股东大会审议通过。 2024 年 6 月 14 日，公司与开滦财务公司、炭素化工公司在开滦 财务公司签署编号为"WTDK2024038 号"的《委托贷款合同》，公司 通过开滦财务公司向炭素化工公司提供 10,000.00 万元的委托贷款。 公司向唐山中阳公司、炭素化工公司提供委托贷款，有利于保证 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-033 开滦能源化工股份有限公司关于 2023 年度 暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日上午 11:00-12:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了 2023 年 度暨 2024 年第一季度业绩说明会。现将召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 5 月 28 日，公司披露了《公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-031），并通过上 证路演中心网站"提问预征集"栏目及公司邮箱 klzqb@sina.com 提前 征集投资者问题。 2024 年 6 月 4 日上午 11:00-12:00，公司副董事长、总经理卞立 国、独立董事陈均平、 ...

重要内容提示： 被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司（以下简称"承德中滦 公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为承德中滦 公司提供的担保金额为 4,590.00 万元。截至本公告日，已实际为承德 中滦公司提供的担保余额为 12,750.00 万元。 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-032 本次担保是否有反担保：否 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （一）被担保人情况 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 5 月 28 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和中国农业银行股份有限公司滦平县支行（以下简称"农行滦平 县支行"）签署编号为"13100120240020651"的《保证合同》，为承德 中滦公司主合同项下期限为一年 9,000.00 万元借款的 51%（即 4,590.00 万元）提供连带责任保证担保。承德中滦公司的股东承德钢 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-031 开滦能源化工股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年 投资者可于 2024 年 5 月 28 日（星期二）至 6 月 3 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱：klzqb@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年年度报告、4 月 27 日发布 2024 年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年 第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 4 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 和 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-030 开滦能源化工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.3434 元(含税) 相关日期 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经开滦能源化工股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")2024 年 4 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日（2024 年 5 月16日）下午上海证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上 海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 1 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,587,799,851 股为基数， 向全体股东每股派发现金红利 0.3434 元（含税），共计派发现金红利 545,250,468.83 元（含税）。 | 股份类别 | 股权 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-029 开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 财务资助对象：承德中滦煤化工有限公司（以下简称"承德中 滦公司"） 履行的审议程序：本次财务资助已经公司第八届董事会第二次 会议和 2023 年年度股东大会审议通过。 一、财务资助概述 （一）财务资助基本情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次通过发放委 托贷款的方式为承德中滦公司提供财务资助。 2024 年 5 月 6 日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简 称"开滦财务公司")、承德中滦公司在开滦财务公司签署编号为 "WTDK2024021 号"的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向 承德中滦公司提供 4,590.00 万元的委托贷款。 公司向承德中滦公司提供委托贷款，有利于保证该公司的资金需 求。该笔贷款期限自 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 11 月 5 日止，贷款 利率为 3.53%，贷款期限为 6 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-027 开滦能源化工股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露指引》和《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工 作的重要提醒》等有关规定的要求，开滦能源化工股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第一季度主要经营数据公告如下： 注：以上产品销售量和销售金额均为对外部市场的销售。 | 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | | --- | 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，数据未经审 | 主要产品 | | 2024 年第一 | 2023 年第一 | 同比变动 | 2023 年第四 | 环比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 季度（元/吨） | 季度（元/吨） | （%） | 季度（元/吨） | （%） | | 洗精煤 | | 1 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-024 开滦能源化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,154,967,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 72.7401 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长彭余生主持，采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团 视频会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-025 （二）公司关于修订《公司内部控制管理办法》的议案 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 《公司 2024 年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会会议审 议通过，同意提交董事会审议。 《公司 2024 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第 三次会议通知和议案。会议于 2024 年 4 月 26 日下午在河北省唐山市 新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当 出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长彭余生 主持，公司监事和高级管理人员列席了 ...