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开滦股份(600997) - 开滦能源化工股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
2025-04-25 12:09
证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临 2025-020 开滦能源化工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主 持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间:2025 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点:河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团 视频会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况: 二、 议案审议情况 审议结果:通过 表决情况: 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 184 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,143,065,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 71.9905 | | 表决权股份总数的比例(%) | | 会议由公司董事 ...
开滦股份(600997) - 开滦能源化工股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
2025-04-25 12:08
证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临 2025-022 开滦能源化工股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案: (一)公司关于 2025 年第一季度报告的议案 表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。 公司监事会对 2025 年第一季度报告发表如下审核意见: 1.公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和 《公司章程》等内控制度规定; 2.公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映 出公司 2025 年 1-3 月份的经营成果、财务状况等情况; 3.在提出本意见前,未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为; 一、监事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第 六次会 ...
开滦股份(600997) - 开滦能源化工股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
2025-04-25 12:06
开滦能源化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第 六次会议通知和议案。会议于 2025 年 4 月 25 日下午在河北省唐山市 新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开,会议应当 出席董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长彭余生 主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临 2025-021 开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议并通过了以下议案: (一)公司关于调整第八届董事会董事及董事会薪酬与考核委员 会委员的议案 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。 该议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过, 同意提交董事会审议。 经公司股东推荐,并经公司第八届 ...
开滦股份(600997) - 北京国枫律师事务所关于开滦能源化工股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
2025-04-25 11:30
北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 邮编:100005 北京国枫律师事务所 关于开滦能源化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证; 法律意见书 国枫律股字[2025]A0136 号 致:开滦能源化工股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证 券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简 称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《开 滦能源化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的 召集与召开程序、召集人 ...
开滦股份(600997) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-25 10:45
Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥4,514,844,158.25, a decrease of 15.96% compared to ¥5,371,941,335.88 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥67,272,600.25, down 67.87% from ¥209,408,270.68 year-on-year[2] - Basic and diluted earnings per share decreased by 69.23% to ¥0.04 from ¥0.13 in the same period last year[2] - Net profit for Q1 2025 was ¥58,557,197.30, a decline of 15% from ¥69,065,893.45 in Q1 2024[12] - The company achieved a basic earnings per share of ¥0.04 in Q1 2025, compared to ¥0.13 in Q1 2024[12] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥623,683,369.77, representing a decline of 316.04% compared to -¥149,909,371.53 in the previous year[2] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥623,683,369.77 in Q1 2025, compared to an outflow of ¥149,909,371.53 in Q1 2024[14] - The net cash flow from financing activities in Q1 2025 was ¥907,445,976.99, significantly higher than ¥64,563,808.88 in Q1 2024[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥27,163,415,524.51, a slight increase of 0.38% from ¥27,059,703,279.32 at the end of the previous year[2] - The company's current assets totaled ¥10,839,218,473.67, up from ¥10,617,775,749.01, indicating an increase of about 2.08%[9] - The total liabilities decreased slightly to ¥11,814,436,500.59 from ¥11,772,090,611.16, representing a marginal increase of 0.36%[10] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥14,354,283,721.69 from ¥14,297,659,385.34, marking an increase of approximately 0.39%[10] - The total non-current liabilities increased to ¥2,213,913,470.21 from ¥1,562,855,577.60, representing a significant rise of about 41.67%[10] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 40,016[5] - The largest shareholder, Kailuan Group Co., Ltd., holds 48.12% of the shares, totaling 764,018,588 shares[5] Operational Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were ¥4,412,307,581.23, down 15% from ¥5,180,104,141.71 in Q1 2024[12] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥97,675,348.40, down 13% from ¥112,563,917.41 in Q1 2024[12] Investment and Other Income - The company reported non-recurring gains of ¥5,994,310.97, primarily from the disposal of non-current assets and other income[4] - Investment income for Q1 2025 was a loss of ¥10,393,814.21, contrasting with a gain of ¥10,004,921.80 in Q1 2024[12] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to ¥660,452,903.43 from ¥919,748,680.34, a decline of approximately 28.14%[9] - Inventory increased significantly to ¥1,229,786,043.92 from ¥1,080,142,418.16, reflecting a growth of about 13.83%[9] Accounting Standards - The new accounting standards or interpretations will be implemented starting from 2025, affecting the financial statements from the beginning of that year[16]
开滦股份:2025年第一季度净利润6727.26万元 同比下降67.87%
news flash· 2025-04-25 10:15
开滦股份(600997)公告,2025年第一季度营收为45.15亿元,同比下降15.96%;净利润为6727.26万 元,同比下降67.87%。 ...
开滦股份(600997) - 开滦能源化工股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
2025-04-17 08:00
开滦能源化工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 证券简称:开滦股份 证券代码:600997 | 会议资料目录 | | --- | | 序号 | 会议资料名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 开滦能源化工股份有限公司 年年度股东大会议程 2024 | 2 | | 2 | 开滦能源化工股份有限公司 年度董事会工作报告 2024 | 4 | | 3 | 开滦能源化工股份有限公司 年度监事会工作报告 2024 | 9 | | 4 | 开滦能源化工股份有限公司关于 年度财务决算的议案 2024 | 12 | | 5 | 开滦能源化工股份有限公司关于 2024 年度利润分配的预案 | 20 | | 6 | 开滦能源化工股份有限公司关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 | 21 | | 7 | 开滦能源化工股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 | 22 | | 8 | 开滦能源化工股份有限公司关于注册发行短期融资券和中期票据的议案 | 46 | | 9 | 开滦能源化工股份有限公司关于授权办理信贷事宜的议案 | 48 | | 10 | 开滦 ...
跌停!华泰柏瑞基金旗下1只基金持仓开滦股份,合计持股比例3.79%
Sou Hu Cai Jing· 2025-04-07 09:57
Group 1 - Kailuan Energy Chemical Co., Ltd. primarily engages in coal mining, raw coal washing and processing, coking, and the production and sale of coal chemical products, including washed coking coal, coke, methanol, and pure benzene [1] - The stock of Kailuan fell to its daily limit on April 7, indicating significant market pressure [1] - Huatai-PineBridge Fund's Huatai-PineBridge SSE Dividend ETF is among the top ten shareholders of Kailuan, having increased its stake to 3.79% in the fourth quarter of the previous year [1] Group 2 - The year-to-date return for Huatai-PineBridge SSE Dividend ETF is -2.40%, ranking 2825 out of 3442 in its category [1] - The fund's performance over various periods shows a near-term increase of 0.63% over the past week and 3.98% over the past month, contrasting with a -1.87% decline in the same category [2]
开滦股份(600997) - 开滦股份关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告
2025-03-28 12:11
开滦能源化工股份有限公司 关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告 开滦财务公司成立于2011年12月12日,由公司、开滦(集 团)有限责任公司(以下简称"集团公司")及开滦汇金发展 有限公司(以下简称"开滦汇金公司")共同出资成立的有限 责任公司。金融许可证机构编码:L0139H313020001,企业 统一社会信用代码为91130200586944710B。 截至2024年12月31日,开滦财务公司注册资本为200,000 万元,其中集团公司出资102,000万元,持股比例为51%;公 司出资80,000万元,持股比例为40%;开滦汇金公司出资 18,000万元,持股比例为9%。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求,开滦能源化工股份有限公司(以 下简称"公司")通过查验开滦集团财务有限责任公司(以下 简称"开滦财务公司")《金融许可证》《营业执照》等证件资 料,并审阅开滦财务公司的资产负债表、利润表等在内的定 期财务报表。对开滦财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估,具体情况报告如下: 一、开滦财务公司基本情况 开滦财务公司执行国家有关金融法律法规、 ...
开滦股份(600997) - 开滦股份董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-03-28 12:11
开滦能源化工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年度,开滦能源化工股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定,本着勤勉尽责的原则,认真履行了相关职责。现将公司董事 会审计委员会一年来的履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会于2024年2月任期届满,第七届董 事会审计委员会委员梁俊娇、李凤明、伏军圆满完成了法律、法规以 及公司章程规定的职责。公司第八届董事会审计委员会由2024年2月 29日第八届董事会第一次会议选举产生,委员会由陈均平女士、李凤 明先生和伏军先生三名成员组成,其中陈均平女士担任主任委员。 二、董事会审计委员会2024年度会议召开情况 2024年度,公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")共 召开了九次会议,具体如下: (一)2024 年 1 月 4 日,审计委员会在公司四层会议室召开了 2024 年第一次会议。一是审议通过了利安达会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"利安达事务所")编制的 2 ...