本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布 公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 03 日 15:00-16:00 举行 2023 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-016 唐山港集团股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 03 日 15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https: ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-012 唐山港集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）负责公司 2024 年度财务审计和内 部控制审计工作。安永华明的基本情况如下： （一）机构信息 1.基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注 ...

涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2024）专字第70043763_E03号 唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司董事会： 我们审计了唐山港集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日 的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月27日出具了编号为安永华明（2024）审 字第70043763_E01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，唐山港集团股份有限公司编制了后附的2023年度涉及河北港口集团 财务有限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是唐山港集团股 份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计唐山港集团股份有限公司2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所 有重大方面没有发现不一致之处。除了对唐山港集团股份有限公司2023年度财务报表 出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的 ...

七届二十二次董事会会议决议公告 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-008 唐山港集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届二十二次董事会会议于 2024 年 3 月 27 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通 讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和书面方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议的召集召开程 序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章 程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐扬，1967 年 5 月出生，硕士研究生，律师。现任北京市重光律师事务所创 始合伙人，乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事，乐普生物科技股份有限公 司监事，西藏天路股份有限公司、北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事， 公司独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或者 其附属企业任职，未直接或者间接持有公司股份，不在直接或者间接持有公司已 发行股份 5%以上的股东或者公司前五名股东任职。本人不曾为公司或者公司附 属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或者有利害关系 的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。因此，本人具备法律法规所 要求的独立性，并在履职过程中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 的情况。 唐山港集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年 度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法 ...

唐山港集团股份有限公司 已审财务报表 2023年度 唐山港集团股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 6 | - | 8 | | 合并利润表 | | 9 | - | 1 0 | | 合并股东权益变动表 | 1 | 1 | - | 1 2 | | 合并现金流量表 | 1 | 3 | - | 1 4 | | 公司资产负债表 | 1 | 5 | - | 1 6 | | 公司利润表 | | | 1 7 | | | 公司股东权益变动表 | 1 | 8 | - | 19 | | 公司现金流量表 | 2 | 0 | - | 2 1 | | 财务报表附注 | 2 | 2 | - | 110 | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70043763_E01号 唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-009 唐山港集团股份有限公司 七届十八次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届十八次监事会会议于 2024 年 3 月 27 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和书面方式向全 体监事发出。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会议的召集召开程 序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规 定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （四）审议通过了《关于审核公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-010 唐山港集团股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年以来，公司持续加大市场开拓力度，积极深挖内部潜力，降本节支， 实现了良好的经营业绩，经营活动现金流量较好，为积极回报股东，与全体股东 分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等 因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政 策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司 法》《公司章程》及《唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归 属于上市公司股东的净利润为 1,924,957,461.26 元。母公司实现净利润 1,595,464,937.19 元，提取 10%法定盈余公积金 159,546,493.72 元，母公司当 年 可 供 分 配 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-011 唐山港集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度日常关联交易预计情况已经公司七届二十二次董事会及七届十 八次监事会审议通过，无需提交股东大会审议； 公司发生的日常关联交易事项能够使公司和关联方充分地利用现有资 源，实现优势互补，这些交易均在遵循公平合理定价原则下进行的，不会损害上 市公司和股东利益，且对本公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大 的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月27日，唐山港集团股份有限公司（简称"公司"）召开七届二十二 次董事会，会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易事项的议案》， 关联董事李建振先生、王建国先生、刘洪先生、王育蕃女士回避表决，非关联董 事8票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯方式召开， 会议审议通过《关于预计 ...

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具有 会计专业资格的独立董事李岳军先生担任。2023 年度，审计委员会委员凭借丰 富经验与专业知识，在公司内部审计、审阅公司财务报告、评估内控有效性等工 作上向董事会提出了指导性意见，充分发挥了审计委员会在公司审计和内部控制 方面的重要作用。 唐山港集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 唐山港集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，在加强 财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真 履行职责，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极促进作 用。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。 具体如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 1、2023 年 1 月 4 ...