涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2024）专字第70043763_E03号 唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司董事会： 我们审计了唐山港集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日 的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月27日出具了编号为安永华明（2024）审 字第70043763_E01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，唐山港集团股份有限公司编制了后附的2023年度涉及河北港口集团 财务有限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是唐山港集团股 份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计唐山港集团股份有限公司2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所 有重大方面没有发现不一致之处。除了对唐山港集团股份有限公司2023年度财务报表 出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的 ...

唐山港集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年 度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度 的有关规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，客观、 公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度独立董事履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李岳军，1966 年 9 月出生，大学学历，注册会计师。现任中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）合伙人，丽日方中（北京）投资管理有限公司监事，众环 （北京）管理股份有限公司董事，北京久其软件股份有限公司、北京世纪瑞尔技 术股份有限公司独立董事，公司独立董事、审计委员会委员及召集人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或者 其附属企业任职，未直接或者间接持有公司股份，不在直接或者间接持 ...

关于唐山港集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：唐山港集团股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） Frnst & Young Hua Ming I I P. Level 17, Ernst & Young Towe Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beljing, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 传真:+86 10 8518 8298 ev.com 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明(2024)专字第70043763 E03号 唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司董事会: 1 irm of Ernst & Young Global Limited 涉及财务公司关联交易的专项说明（续） 我们审计了唐山港集团股份有限公司的2023 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-010 唐山港集团股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年以来，公司持续加大市场开拓力度，积极深挖内部潜力，降本节支， 实现了良好的经营业绩，经营活动现金流量较好，为积极回报股东，与全体股东 分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等 因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政 策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司 法》《公司章程》及《唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归 属于上市公司股东的净利润为 1,924,957,461.26 元。母公司实现净利润 1,595,464,937.19 元，提取 10%法定盈余公积金 159,546,493.72 元，母公司当 年 可 供 分 配 ...

唐山港集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年 度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度 的有关规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，客观、 公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度独立董事履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖翔，1970 年 3 月出生，博士研究生，注册会计师。现任北京交通大学经管 学院教授、博导，北京交通大学中国企业竞争力研究中心副主任，北京交通大学 北京交通综合研究院、首都高端智库研究员，北京交通大学中东欧研究中心主任， 力帆科技（集团）有限公司独立董事，公司独立董事、战略委员会委员、审计委 员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或者 其附属企业任职，未直接或者间接持有公司股 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐扬，1967 年 5 月出生，硕士研究生，律师。现任北京市重光律师事务所创 始合伙人，乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事，乐普生物科技股份有限公 司监事，西藏天路股份有限公司、北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事， 公司独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或者 其附属企业任职，未直接或者间接持有公司股份，不在直接或者间接持有公司已 发行股份 5%以上的股东或者公司前五名股东任职。本人不曾为公司或者公司附 属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或者有利害关系 的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。因此，本人具备法律法规所 要求的独立性，并在履职过程中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 的情况。 唐山港集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年 度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布 公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 03 日 15:00-16:00 举行 2023 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-016 唐山港集团股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 03 日 15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https: ...

北京市天元律师事务所 关于唐山港集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 104 号 致：唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 3 月 21 日在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会 的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本 次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决 程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山港集团股份有限公司七届二十一次 董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2024-007 唐山港集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,697,808,766 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.4005 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长马喜平先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司 法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | -- ...

华北干散核心港口，业务稳健分红领跑 [Table_CoverStock] —唐山港(601000)公司深度报告 [Table2_R0e2p4or年tDat3e]月 5 日 [左T前ab明le _能Co源ve行rA业u首th席or分] 析师 执业编号 S1500518070001 联系电话 010-83326712 邮箱 zuoqianming@cindasc.com [Table_Title] 证券研究报告 唐山港（601000.SH）深度报告：华北干散核 公司研究 心港口，业务稳健分红领跑 [Table_ReportType] 公司深度报告 [Table_ReportDate] 2024年3月5日 [唐Ta山bl港e_(S6t0o1c0k0A0n)d Rank] 本期内容提要: [Table_Summary] 投资评级 增持 ➢ 唐山港主营唐山港京唐港区矿石、煤炭、钢材等散杂货的装卸堆存等业 务，并表业务持续贡献约80%业绩。公司的铁矿石、焦煤、钢材吞吐量 上次评级 主要由腹地钢铁工业带动，以动力煤为主的煤炭吞吐量主要由北煤南运 带动，贡献稳健现金流。同时，公司现金支出压力小，具备持续分红能 [Table_ ...