二○二四年三月 唐山港集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：601000 股票简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 唐山港集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于修改《公司章程》部分条款的议案 | 5 | | | 议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 11 | 0 唐山港集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 唐山港集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年3月21日的交易 时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为2024年3月 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-004 唐山港集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司不得收购本公司的股 | 第二十四条 公司不得收购本公司的股 | | 份。但是，有下列情形之一的除外： | 份。但是，有下列情形之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权 | （三）将股份用于员工持股计划或者股权 | | 激励； | 激励； | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 | | 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 | 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 | | （五）将股份用于转换公司发行的可转换 | （五）将股份用于转换公司发行的可转换 ...

股票代码：601000 股票简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 章 程 (2024 年第一次修订) 二○二四年三月 目 录 第一章 总则 第四章 股东和股东大会 第五章 党的组织 第六章 董事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 唐山港集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，坚持和加强党的全面领导，规范公司的组织和行为， ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-003 唐山港集团股份有限公司 七届二十一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届二十一次董事会会议于 2024 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件 和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。 会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集 团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主 持。 （二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （三）审议通过了《关于制定<落实董事会职权实施方案>的议案》 表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过了《关于修订<董事会向经理层授权管理制度>并制定 ...

唐山港集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本议事规则。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专 门委员会，专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》、专门委员会工作细则和董 事会授权履行职责，专门委员会提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多 数并担任召集人。审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并 由独立董事中的会计专业人士担任召集人。董事会各专门委员会的人员组成、任期、 职责 ...

公司于 2024 年 3 月 5 日召开七届二十一次董事会，审议通过《关于聘任公 司高级管理人员的议案》，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，经公司董事会提名委员会审查，同意聘任田新华先生（简历详见附件） 为公司副总经理、安全总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事 会任期届满之日止。 特此公告。 唐山港集团股份有限公司 董 事 会 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-005 唐山港集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 6 日 附件：简历 田新华先生，1972 年 4 月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。 1993 年 8 月参加工作，2001 年 9 月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局六公司 装船队技术员、物资科采购员、技设科设备管理员和技设部部长助理、副部长、 部长，秦皇岛港务集团有限公司第九港务分公司副经理，秦皇岛港股份有限公 司第九港务分公司副经理，秦皇岛海运煤炭交易市场董事、总经 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-002 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到常玲女 士的书面辞职报告。常玲女士因工作原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将 不在公司担任任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，常玲女士的辞职不会导致公 司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自 送达董事会之日起生效。 常玲女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发 展发挥了重要积极作用。公司及董事会对常玲女士在任职期间为公司所做的突 出贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 1 2024 年 3 月 6 日 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2024-006 唐山港集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 21 日 至 2024 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购 ...

股票代码：601000 股票简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 2023 年第四季度投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 R现场参观 R电话会议 R其他（投资者热线、腾讯会议） 兴业证券、天风证券、阳光保险、富国基金、汇添富基金、 人保资产、汇泉基金、安信证券、中金交运、上海景林资产 参与单位名称及人员姓名 管理、久期投资、太平洋证券、国金证券、华夏久盈资产管 理等机构 ...

唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 11 月 14 日在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会 的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本 次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决 程序及表决结果等事项出具本法律意见。 北京市天元律师事务所 关于唐山港集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 592 号 致：唐山港集团股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山港集团股份有限公司七届二十次 董事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司七届十七次监事会会议决议公 告》、《唐山港集团股份有限公司独立董事关于七届二十次董事会部 ...