关于唐山港集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：唐山港集团股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） Frnst & Young Hua Ming I I P. Level 17, Ernst & Young Towe Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beljing, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 传真:+86 10 8518 8298 ev.com 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明(2024)专字第70043763 E03号 唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司董事会: 1 irm of Ernst & Young Global Limited 涉及财务公司关联交易的专项说明（续） 我们审计了唐山港集团股份有限公司的2023 ...

督总局批准的其他业务。 对河北港口集团财务有限公司的 风险持续评估报告 唐山港集团股份有限公司（以下简称"本公司"）按照 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》的要求，通过查验河北港口集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》 等证件资料，查阅财务公司相关财务报表，对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014 年 7 月 10 日，是经中国银行保 险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局，以下简 称"金融监督总局"）批准，由河北港口集团有限公司和秦 皇岛港股份有限公司共同出资设立的非银行金融机构。财 务公司注册资本人民币 15 亿元，其中河北港口集团有限公 司占比 60%，秦皇岛港股份有限公司占比 40%。 业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款； 办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付； 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务 顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成 员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；金融监 二、财务公司风险管 ...

唐山港集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年 度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度 的有关规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，客观、 公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度独立董事履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李岳军，1966 年 9 月出生，大学学历，注册会计师。现任中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）合伙人，丽日方中（北京）投资管理有限公司监事，众环 （北京）管理股份有限公司董事，北京久其软件股份有限公司、北京世纪瑞尔技 术股份有限公司独立董事，公司独立董事、审计委员会委员及召集人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或者 其附属企业任职，未直接或者间接持有公司股份，不在直接或者间接持 ...

唐山港集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的报告 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财务审计机构 和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会切实对安永华明在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明成立于 1992 年 9 月，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关 业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注册会计师中 ...

唐山港集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年 度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度 的有关规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，客观、 公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度独立董事履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖翔，1970 年 3 月出生，博士研究生，注册会计师。现任北京交通大学经管 学院教授、博导，北京交通大学中国企业竞争力研究中心副主任，北京交通大学 北京交通综合研究院、首都高端智库研究员，北京交通大学中东欧研究中心主任， 力帆科技（集团）有限公司独立董事，公司独立董事、战略委员会委员、审计委 员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或者 其附属企业任职，未直接或者间接持有公司股 ...

北京市天元律师事务所 关于唐山港集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 104 号 致：唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 3 月 21 日在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会 的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本 次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决 程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山港集团股份有限公司七届二十一次 董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2024-007 唐山港集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,697,808,766 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.4005 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长马喜平先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司 法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | -- ...

华北干散核心港口，业务稳健分红领跑 [Table_CoverStock] —唐山港(601000)公司深度报告 [Table2_R0e2p4or年tDat3e]月 5 日 [左T前ab明le _能Co源ve行rA业u首th席or分] 析师 执业编号 S1500518070001 联系电话 010-83326712 邮箱 zuoqianming@cindasc.com [Table_Title] 证券研究报告 唐山港（601000.SH）深度报告：华北干散核 公司研究 心港口，业务稳健分红领跑 [Table_ReportType] 公司深度报告 [Table_ReportDate] 2024年3月5日 [唐Ta山bl港e_(S6t0o1c0k0A0n)d Rank] 本期内容提要: [Table_Summary] 投资评级 增持 ➢ 唐山港主营唐山港京唐港区矿石、煤炭、钢材等散杂货的装卸堆存等业 务，并表业务持续贡献约80%业绩。公司的铁矿石、焦煤、钢材吞吐量 上次评级 主要由腹地钢铁工业带动，以动力煤为主的煤炭吞吐量主要由北煤南运 带动，贡献稳健现金流。同时，公司现金支出压力小，具备持续分红能 [Table_ ...

二○二四年三月 唐山港集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：601000 股票简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 唐山港集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于修改《公司章程》部分条款的议案 | 5 | | | 议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 11 | 0 唐山港集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 唐山港集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年3月21日的交易 时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为2024年3月 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-004 唐山港集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司不得收购本公司的股 | 第二十四条 公司不得收购本公司的股 | | 份。但是，有下列情形之一的除外： | 份。但是，有下列情形之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权 | （三）将股份用于员工持股计划或者股权 | | 激励； | 激励； | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 | | 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 | 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 | | （五）将股份用于转换公司发行的可转换 | （五）将股份用于转换公司发行的可转换 ...