唐山港集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人唐山港集团股份有限公司董事会，现提名杨志明先生为唐山港集团 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任唐山港集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与唐山港集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验，且已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

作为唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年 度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度 的有关规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，客观、 公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度独立董事履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨志明，1964 年 7 月出生，硕士研究生，资产评估师。现任北京中和明讯数 据咨询有限责任公司执行董事、总经理，中和资产评估有限公司董事长,北京中 和明智管理咨询有限责任公司执行董事、经理，北京中和惠源工程造价咨询有限 责任公司董事，北京中和网汇科技有限公司执行董事、经理，北京中和安然科技 有限公司执行董事、经理，北京中和金汇投资管理有限公司执行董事，公司独立 董事、薪酬与考核委员会委员及召集人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 唐山港集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立 ...

督总局批准的其他业务。 对河北港口集团财务有限公司的 风险持续评估报告 唐山港集团股份有限公司（以下简称"本公司"）按照 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》的要求，通过查验河北港口集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》 等证件资料，查阅财务公司相关财务报表，对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014 年 7 月 10 日，是经中国银行保 险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局，以下简 称"金融监督总局"）批准，由河北港口集团有限公司和秦 皇岛港股份有限公司共同出资设立的非银行金融机构。财 务公司注册资本人民币 15 亿元，其中河北港口集团有限公 司占比 60%，秦皇岛港股份有限公司占比 40%。 业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款； 办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付； 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务 顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成 员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；金融监 二、财务公司风险管 ...

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具有 会计专业资格的独立董事李岳军先生担任。2023 年度，审计委员会委员凭借丰 富经验与专业知识，在公司内部审计、审阅公司财务报告、评估内控有效性等工 作上向董事会提出了指导性意见，充分发挥了审计委员会在公司审计和内部控制 方面的重要作用。 唐山港集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 唐山港集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，在加强 财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真 履行职责，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极促进作 用。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。 具体如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 1、2023 年 1 月 4 ...

唐山港集团股份有限公司 已审财务报表 2023年度 唐山港集团股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 6 | - | 8 | | 合并利润表 | | 9 | - | 1 0 | | 合并股东权益变动表 | 1 | 1 | - | 1 2 | | 合并现金流量表 | 1 | 3 | - | 1 4 | | 公司资产负债表 | 1 | 5 | - | 1 6 | | 公司利润表 | | | 1 7 | | | 公司股东权益变动表 | 1 | 8 | - | 19 | | 公司现金流量表 | 2 | 0 | - | 2 1 | | 财务报表附注 | 2 | 2 | - | 110 | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70043763_E01号 唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-011 唐山港集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度日常关联交易预计情况已经公司七届二十二次董事会及七届十 八次监事会审议通过，无需提交股东大会审议； 公司发生的日常关联交易事项能够使公司和关联方充分地利用现有资 源，实现优势互补，这些交易均在遵循公平合理定价原则下进行的，不会损害上 市公司和股东利益，且对本公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大 的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月27日，唐山港集团股份有限公司（简称"公司"）召开七届二十二 次董事会，会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易事项的议案》， 关联董事李建振先生、王建国先生、刘洪先生、王育蕃女士回避表决，非关联董 事8票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯方式召开， 会议审议通过《关于预计 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-012 唐山港集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）负责公司 2024 年度财务审计和内 部控制审计工作。安永华明的基本情况如下： （一）机构信息 1.基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注 ...

七届二十二次董事会会议决议公告 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-008 唐山港集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届二十二次董事会会议于 2024 年 3 月 27 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通 讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和书面方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议的召集召开程 序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章 程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三 ...

唐山港集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的报告 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财务审计机构 和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会切实对安永华明在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明成立于 1992 年 9 月，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关 业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注册会计师中 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-009 唐山港集团股份有限公司 七届十八次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届十八次监事会会议于 2024 年 3 月 27 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和书面方式向全 体监事发出。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会议的召集召开程 序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规 定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （四）审议通过了《关于审核公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 ...