第十届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-005 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司以现场加视频方式召开，会议通 知已于 2025 年 3 月 14 日以书面方式发出。本次会议由王虎祥董事 长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司部分监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有 关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议听取了总裁工作报告、独立董事履职报告、董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告，审议并表决通过 以下议案： （一）关于 2024 年计提资产减值准备的议案 公司当期信用减值损失及资产减值损失合计 123,743 万元，处 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-003 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于参与竞拍 4100mm 宽厚板生产线等资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 竞拍标的：炼钢二系列和轧钢 4100mm 宽厚板、2700mm 板材、 线材、棒材、型材产线等资产。 ● 本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组，交易实施 不存在重大法律障碍。 ● 公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于重庆钢铁 参与竞拍 4100mm 宽厚板生产线等资产的议案》。该竞拍事项在公司 董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 ● 公司参与本次网上竞拍能否成功存在一定不确定性。 一、交易概述 （一）基本情况 2017 年重庆钢铁股份有限公司（简称"重庆钢铁"或"公司"） 司法重整后，重庆钢铁（集团）有限责任公司（简称"重钢集团"） 拍得公司原有的炼钢二系列和轧钢 4 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-002 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 重庆钢铁股份有限公司（以下简称公司或"重庆钢铁"）本 次注销回购股份 66,838,500 股，占注销前总股本的 0.749%。本次 回购股份注销完成后，公司总股本将由 8,918,602,267 股变更为 8,851,763,767 股。 2. 本次回购股份注销事宜计划于 2025 年 2 月 18 日办理完成， 本次回购股份注销手续符合法律法规相关要求。 一、回购股份的基本情况 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司以自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司股份。本次回 ...

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2024-069 重庆钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大 会、第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2024 年第二次临时股东大会 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 1,634 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 1633 | | 股） | 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 2,180,127,954 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 2,179,579,129 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | | 548,825 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁股 份有限公司会议中心 ...

重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 重庆钢铁股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-070 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求， 并随附有关证明文件。 债权人可采用现场、信函或电子邮件的方式申报，债权申报所需 材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭 证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人 申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有 效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份 证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权 委托书和代理人有效身份证件的原件 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东大会 2024 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、 1 法律意见书 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其 他任何目的。本所律师同意将法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料 予以公告。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的本次股东大会 相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会出具的法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1. 本次股东大会由 2024 年 12 月 9 日召开的公司第十届董事会第九次会议 作出决议召集。 2024 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见书 致：重庆钢铁股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）受重庆钢铁股份有限 公 ...

重庆钢铁股份有限公司股东大会会议资料 重庆钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东大会 2024 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 2024 年 12 月 重庆 重庆钢铁股份有限公司股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律法规和《重庆钢铁股份有限公 司章程》的规定，请参会人员注意并遵守以下各项： 一、除依法出席会议的公司股东或股东代理人、董事、监事、 董事会秘书和其他高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会 的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。 二、现场参会的股东或股东代理人务必准时进入会场。会议 主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份总数之时，会议登记终止。在会议登记终止时未在"出席股 东签名册"上签到的股东或代理人，其代表的股份不计入出席本 次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提 出质询。 三、股东或股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询 权、表决权等权利。股东或股东代理人参加 ...

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2024-068 重庆钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一 次 A 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本通知适用于公司A股股东（适用于公司H股股东的将另行通知） 参加网络投票的A股股东在公司2024年第二次临时股东大会上投票，将 视同在公司2024年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东会对应议 案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在2024年第二次 临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会上进行表决。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-067 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于变更回购股份用途并注销暨减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为维护投资者利益，提振投资者信心，结合公司实际 情况，公司拟变更《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》中的回购股份用途并注销，即将本次回购 股份用途由"用于股权激励"变更为"用于注销以减少注 册资本"，具体议案如下： 一、回购股份情况 公司 2024 年 6 月 5 日召开第九届董事会第三十六次会 议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购 A 股股份用于股权激励，回购资金总额不低于人民币 5 千万元且不超过人民币 1 亿元。 公司 2024 年 7 月 2 日召开第十届董事会第二次会议审 议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司董事 会同 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-066 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第九次 会议于 2024 年 12 月 9 日以书面传签方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议由王虎祥董事长召集， 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的召集和召开程序 符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议审议并表决通过以下议案： 1. 关于变更回购股份用途并注销暨减资的议案 2024 年 12 月 5 日，公司按披露方案完成股份回购。公司通过 集中竞价方式累计回购股份 6,683.85 万股，占公司总股本的比例为 0.749%，累计支付的总金额为 6,975.25 万元（不含交易费用）。 ...