重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-044 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 30 日以书面传签方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日 以书面方式发出。本次会议由吴小平主席召集，会议应出席监事 4 名， 实际出席 4 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章 程的规定。 缺陷或风险，公司与财务公司基于《金融服务协议》下相关交易未发现异 常情况。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）2024 年半年度报告（全文及摘要） 监事会意见：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法 规和《公司章程》的各项规定；公司 2024 年半年度报告内容和格式符合 中国证 ...

重庆钢铁股份有限公司 关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等 金融业务的风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，通过 查验宝武集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件，根据《企业 集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅包括资产负债 表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制 制度的基础上，重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）对 财务公司2024年上半年风险管理情况进行了评估，具体风险 评估情况如下： 一、基本情况 经 公 司 股 东 大 会 批 准 ， 公 司 与 财 务 公 司 签 订 了 2024-2026年度《金融服务协议》，在日常经营过程中，财 务公司能按照《金融服务协议》相关条款规定，为公司提供 金融服务。 二、财务公司简述 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非 银行金融机构，是由中国银保监会监管的非银行金融机构， 企业法人统一社会信用代码为913100001322009015，注册资 本68.4亿元（人民币，下同），股权结构：中国宝武钢铁集 团有限公司占24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占22.36% ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-043 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第四次 会议于 2024 年 8 月 30 日以书面传签方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由宋德安副董事长召集， 会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次会议的召集和召开程序 符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 （二）关于新建《ESG 工作管理制度》的议案 为完善公司 ESG 管理体系，新建《ESG 工作管理制度》并定为 公司基本管理制度。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业 务的风险评估报告 1 未发现宝武集团财务有限责任公司 ...

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2024-041 重庆钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁会议中心 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 董事 三、股东大会投票注意事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

ChongqingIron&SteelCompanyLimited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-039 重庆钢铁股份有限公司 2024 年 8 月 21 日，重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）董事会收 到邹安先生提交的书面辞职报告。 根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，邹安先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效；其辞职不会导致董事会低于法定最低人数，不会影响 董事会和公司正常运行。根据法律法规及《公司章程》的有关规定，在公司 聘任新的董事会秘书前，将由总裁孟文旺先生代行董事会秘书职责。公司将 按照法定程序尽快完成财务负责人、总法律顾问、董事会秘书、联席公司秘 书等的聘任工作。 1 邹安先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对邹安先生在任职期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 关于董事会秘书辞职的公告 重庆钢铁股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 邹安先生因工作调整，向第十届董事会辞去董事、战略委 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-040 重庆钢铁股份有限公司 ChongqingIron&SteelCompanyLimited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于监事辞职暨补选董事、监事，聘任高级副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职情况 2024 年 8 月 21 日，重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）监事会收 到监事朱兴安先生提交的书面辞职报告。朱兴安先生因工作调整，向第十届 监事会辞去监事职务。 朱兴安先生确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分 歧，亦无任何有关辞任的其他事宜须提请公司及股东注意。朱兴安先生辞去 上述职务后，不再担任公司任何职务。 根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，朱兴安先生的辞职报告自 送达监事会之日起生效；其辞职不会导致监事会低于法定最低人数，不会影 响监事会和公司正常运行。 朱兴安先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对朱兴安先生在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 同日，公司通过书 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-038 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第三次 会议于 2024 年 8 月 22 日以书面传签方式召开，经全体董事同意， 豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次审议并表决通过以下议案： （一）关于补选第十届董事会董事的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于聘任高级副总裁的议案 经总裁提名，聘匡云龙先生任公司高级副总裁。本议案已经董 事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 董 ...

谢志雄先生因工作调整，向公司第十届董事会辞去公司董事长、董事及 董事会战略委员会主席等职务。谢志雄先生确认与公司董事会、监事会以及 管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞任的其他事宜须提请公司及 股东注意。谢志雄先生辞去董事长、董事及董事会战略委员会主席等职务后， 不再担任公司任何职务。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，谢志雄先生的辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。谢志雄先生辞职不会导致公司董事会低于法定最 低人数，不会影响董事会和公司生产经营正常运行。公司将依据相关法律法 规及《公司章程》的规定尽快完成新任董事长的选举。 谢志雄先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对谢志雄先生在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-037 重庆钢铁股份有限公司 ChongqingIron&SteelCompanyLimited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

重庆钢铁股份有限公司 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 6 月 6 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过回购方案之日起 | | | 不超过 6 个月 | | 预计回购金额 | 5000 万元-10000 万元 | | 回购用途 | ☑减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 6683.85 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.749% | | 累计已回购金额 | 6975.25 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.02 元/股-1.08 元/股 | 一、回购股份的基本情况 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-035 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增 持计划延迟或无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 重庆钢铁股份有限公司 ChongqingIron&SteelCompanyLimited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于实际控制人之全资子公司 增持公司股份计划进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持计划基本情况：重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"、 "重庆钢铁"）于 2024 年 7 月 18 日公告了《重庆钢铁股份有限公司关于实 际控制人之全资子公司增持公司股份计划公告》（公告编号：2024-034）， 公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"）之全 资子公司华宝投资有限公司（以下简称"华宝投资"）计划自 2024 年 7 月 18 日起 12 个月内以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，增 持金额上限为 3.0 亿元人民币，增持金额下限 ...