金陵饭店股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定。现就公司董事 会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，李茜女士因工作原因辞去公司董事及董事会审计委员会委员， 公司补选毕金标先生为公司董事及董事会审计委员会委员。截至报告期末，公司 第七届审计委员会由独立董事虞丽新女士、成志明先生、沈坤荣先生及董事毕金 标先生、刘涛先生组成，主任委员由虞丽新女士担任。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验，主任委员具有专业会计资格，符合上海证券交易所的规定及相关制度要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次。 | 时间 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 月 2 13 | 日 | 年度审计财务报表汇报情况及年审计划安排； 1、2022 | | | | 2、针对年度审计工作提出相关要求及建议。 | | | | 1、审阅年审报 ...

金陵饭店股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-122 | In 8 Chaovangmen Reidaii Donachena District, Beijin 100027 D P China 审计报告 XYZH/2024NJAS1B0027 金陵饭店股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金陵饭店股份有限公司(以下简称金陵饭店)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | | 联系电话: ...

公司代码：601007 公司简称：金陵饭店 金陵饭店股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金陵饭店股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷， ...

金陵饭店股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 ShineWing certified public accountants 8号富华大厦A座9层 9/F Block A Fu Hua Mansion +86/010)6554 2288 +86/010\6554 2288 No 8 Chaovanomen Beidaiie 86/010)6554 7100 Donachena District, Beijing 100027 P R China 内部控制审计报告 XYZH/2024NJAS1B0028 金陵饭店股份有限公司 金陵饭店股份有限公司全体股东: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | |联系电话: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 金陵饭店股份有限公司(以下简称金陵饭店) 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金陵饭店董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-003 号 鉴于成志明先生辞职后将会导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事 所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》及《公司章程》等有关规定，成志明先生的辞职报告将在公司股东大 会选举产生新任独立董事后方可生效。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董 事及董事会专门委员会委员的补选工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事 之前，成志明先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立 董事及董事会相关专门委员会的职责。 成志明先生在担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运 作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司董事会对成志明先生在任职期 间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 金陵饭店股份有限公司董事会 金陵饭店股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-002 号 金陵饭店股份有限公司 关于部分高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、高级管理人员离任情况 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理秦琅琅先生提交的书面辞职申请。秦琅琅先生因工作变动，申请辞去公司副总 经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 公司董事会对秦琅琅先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示 衷心感谢！ 二、高级管理人员聘任情况 为进一步充实经营团队力量，保障公司战略发展及经营管理需要，经公司董 事会提名委员会审核，董事会同意聘任张胜新先生为公司总经理；聘任周蕾女士、 周骞先生、刘羽欣先生为公司副总经理（相关简历附后）。上述人员的任期与本 届董事会任期一致。 特此公告。 金陵饭店股份有限公司董事会 2024 年 1 月 27 日 附件：高级管理人员简历 1、张胜新先生，1969 年 9 月出生，本科学历，高级经济师，公派英 国伦敦萨里大学访问学者，现任本公司党委副 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-001 号 金陵饭店股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《金陵饭店股份有 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议 于2024年1月26日在南京金陵饭店以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及 相关材料已于1月21日以电子邮件方式发送公司全体董事。会议应出席董事10名， 实际出席董事10名。会议由董事长毕金标先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 因工作变动原因，秦琅琅先生已辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公 司任何职务。公司董事会对秦琅琅先生担任公司副总经理期间为公司经营发展做 出的贡献表示衷心感谢！ 为进一步充实经营团队力量，保障公司战略发展及经营管理需要 ...

金陵饭店股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的选聘程序，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、行政法规、规范性文件以及《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 5 名董事组成，其中应至少包括 3 名独立董事。提名 委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提名，并由董事会选 举产生。 第四条 提名委员会设主任（召集人）委员一名，由董事会在独立董事委员 中选举产生，负责主持委员会工作。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任 委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委 ...

金陵饭店股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 以及《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董 ...

为保证公司董事会工作的正常开展，金陵饭店股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年12月18日召开第七届董事会第二十二次会议，经过全体董事审议 通过了《关于选举毕金标先生为公司董事长的议案》，公司董事会一致同意选举 毕金标先生为公司第七届董事会董事长（简历附后），任期同第七届董事会。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序 尽快办理法定代表人工商变更登记手续。 特此公告。 金陵饭店股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2023-028 号 金陵饭店股份有限公司 关于选举新董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件：董事长简历 毕金标先生，1970 年 3 月出生，省委党校研究生学历，高级国际商务 师、会计师。现任南京金陵饭店集团有限公司党委书记、董事长、本公司 党委书记。历任江苏汇鸿国际集团有限公司审计法律部副总经理、总经理， 监察室副主任，投资发展部总经理，投资管理部总经理，企业管理部总经 ...