为保证公司董事会工作的正常开展，金陵饭店股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年12月18日召开第七届董事会第二十二次会议，经过全体董事审议 通过了《关于选举毕金标先生为公司董事长的议案》，公司董事会一致同意选举 毕金标先生为公司第七届董事会董事长（简历附后），任期同第七届董事会。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序 尽快办理法定代表人工商变更登记手续。 特此公告。 金陵饭店股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2023-028 号 金陵饭店股份有限公司 关于选举新董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件：董事长简历 毕金标先生，1970 年 3 月出生，省委党校研究生学历，高级国际商务 师、会计师。现任南京金陵饭店集团有限公司党委书记、董事长、本公司 党委书记。历任江苏汇鸿国际集团有限公司审计法律部副总经理、总经理， 监察室副主任，投资发展部总经理，投资管理部总经理，企业管理部总经 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2023-027 号 金陵饭店股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照各专业委员会人数和独立董 事比例的要求，结合董事履历背景和工作经验，同意各专业委员会成员调整如下： 战略与ESG委员会：毕金标（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、张胜新、张萍 审计委员会：虞丽新（主任委员）、成志明、沈坤荣、毕金标、刘涛 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次会议 于2023年12月18日在南京金陵饭店以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及 相关材料已于12月13日以电子邮件方式发送公司全体董事。会议应出席董事10 名，实际出席董事10名。会议由半数以上董事共同推举董事毕金标先生主持，公 司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举毕金标先生为公司董事 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2023-026 号 金陵饭店股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事陶彬彦先生、陈仲扬先生因工作原 因未出席会议；独立董事全部出席会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书刘羽欣先生出席了会议；公司其他高管列席了会议。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 198,861,337 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.99 | ...

金陵饭店股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 绩效，完善公司法人治理结构、增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《金陵饭 店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立战 略与 ESG 委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第七条 战略与 ESG 委员会的主要职责如下： （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； （二）对公司重大业务重组、合并、分立、解散等事项进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 战略与 ESG 委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事提名，并由 董事会选举产生。 第四条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 负责 ...

第一章 总 则 第一条 为规范金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策机 制，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、行政法规、规范性文件以及《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督和评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事 3 名，独立董事中至少应当包括一名会计专业人士。 金陵饭店股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第六条 审计委员会委员由 ...

金陵饭店股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、行政法规、规范性文件以及《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），公司董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本议事细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本规则所称被考核人员是指纳入公司考核范围的董事及高级管理人 员。薪酬包括但不限于薪资、奖金、补贴、福利、期权及股份赠与。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名外部董事组成，其中应至少包括 3 名独立董事。 薪酬与考核委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事提名， 并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在独立董 事委员中选举产生，负责主持委员会工作。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会 ...

关于金陵饭店股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金陵饭店股份有限公司 江苏金禾律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《金陵饭店股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司委托，指派本所律师顾晓春、 喻湘宁出席公司 2023 年第一次临时股东大会现场会议，并就本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法 有效性等事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并 依法对本法律意见书承担相应的责任。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司本次股东大会由公司董事会召集，《金陵饭店股份有限公司关于召开 2023 ...

金陵饭店股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 目 录 金陵饭店股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2023 年 12 月 18 日下午 14：00 会议议程： 1 会议地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长李茜女士 一、董事长主持会议，介绍股东到会情况 二、宣读股东大会须知 三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决 四、审议股东大会议案： 1、关于向控股股东续借部分资金暨关联交易的议案 2、关于《金陵饭店股份有限公司独立董事工作制度》的议案 3、关于选举第七届董事会非独立董事的议案 五、股东（股东代表）发言 六、现场投票表决 七、休会（统计投票结果） 八、律师宣读会议的表决结果 九、主持人宣布会议结束 金陵饭店股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 为保障公司股东的合法权益，确保公司 2023 年第一次临时股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股 东大会须知如下： | 金陵饭店股份有限公司 2023 | 年第一次临时股 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2023-022 号 金陵饭店股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会议 于2023年11月30日在南京金陵饭店以现场结合通讯方式召开。会议的召开符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议应出席董事9名，实 际出席董事9名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会 议。 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事（非独立董事）候选人 的议案》。 鉴于公司董事长李茜女士、董事陈建伟先生因工作调动，拟不再担任本公司 董事及董事会专门委员会相关职务，结合原有董事人员构成情况，根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，为保障公司董事会构成完整、有效，公司董事会提名 毕金标先生、张胜新先生、张萍女士为公司第七届董事会董事（非独立董事）候 选人。具体情况如下： （一）提名毕金标先生为公司第 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2023-025 号 金陵饭店股份有限公司 关于董事长、董事辞职并提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事长辞职情况 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11月30日收到 公司董事长李茜女士提交的书面辞职报告。董事长李茜女士因工作调动，申请辞 去公司董事长、董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。辞职后， 李茜女士不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止本公告披露之日，李茜 女士未直接或间接持有公司股份。 李茜女士在公司担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运 作、科学决策、健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对李茜女士任职董事长 期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保证董事会正常运转，李茜女士的辞职报告自公司2023年第一次临时股东 大会产生新任董事起生效。 二、董事辞职情况 公司董事会于2023年11月30日收到公司董事陈建伟先生提交的书面辞职报 告。董事陈建伟先生因 ...