证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-019 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 该事项须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司聘请2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案，公司董事会同意续 聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，该事项尚须提 交公司2024年年度股东大会最终审议。本次续聘符合《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审亚 ...

宝泰隆新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 E F 一、独立董事独立性自查情况 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关要求,公司独立董事杨忠 臣先生、于成先生、王雪莲女士对自身的独立性情况进行了自查,并 将自查情况提交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》的独立性要求,与公司不存在直接或者间 接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断的情形,能够独 立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查,杨忠臣先生、于成先生、王雪莲女士 2024年度均未在 公司担任除独立董事以外的任何职务,亦未在公司的主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能影响其进行独立客观判断的关系,不属于"法律法规、中国证监 会、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人 员"。 因此,公司董事会认为,公司独立董事杨忠臣先生、于成先生、 王雪莲女士在 2024 年度任职期 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-018 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称："公 司"） 根据中华人民共和国财政部（简称："财政部"）颁布的《企业 会计准则解释第17号》、《企业会计准则应用指南汇编2024》、《企 业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更。执行变更后的 会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则 解释第17号》、《企业会计准则应用指南汇编2024》及《企业会计准 则解释第18号》。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财 政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 ①执行《企业会计准则解释第1 ...

公司代码：601011 公司简称：宝泰隆 宝泰隆新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宝泰隆新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-021 号 宝泰隆新材料股份有限公司 2025 年第一季度计提资产减值准备公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会 计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够 公允地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况和经营成果，使公 司会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东 利益的情形。 本次计提相应减少公司 2025 年第一季度合并报表利润总额 155.6 万元，上述数据未经会计师事务所审计。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次 会议，审议通过了《公司 2025 年第一季度计提资产减值准备》的议 案，具体情况如下： 一、减值准备计提情况 公司于资产负债表日以预期信用损失为基础，对应收项目按其适 用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-022 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2025-016号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 根据 2025 年 4 月 14 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和视频相结合的方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆 路 16 号公司五楼会议室召开。公司共有监事 3 人，出席现场会议监 事 2 人，监事会主席王维舟先生以视频方式参加本次会议。公司董事 会秘书刘欣女士出席了本次会议。 二、会议审议情况 本次会议共有十一项议案，会议及参加会议表决的人员与程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议 由监事会主席王维舟先生主持，在事前已与各位监事对议案内容进行 过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2025-015号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》的议案 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 的议案 经审核，董事会认为：2024 年度，公司董事会审计委员会按照 《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关 规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责， 充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。 在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面 继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健 经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责，同意《公司 董事会审计委员会 2024 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-026 号 宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：2024 年度不派发现金，不进行送股，也不以公积金 转增股本。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度 实现归属于母公司股东的净利润为-464,170,187.55元，加年初未分 配 利 润 结 余 -117,049,034.21 元 ， 本 年 度 可 供 分 配 利 润 为 -581,219,221.76元。 鉴于公司2024年度净利润和累计可供分配利润均为负值，不符合 《公司章程》现金分红条件，公司2024年度不派发现金，不进行送股， 也不以公积金转增股本。 公司2024年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 宝泰隆（601011）集团有限公司 | 45205.60 | 23.60 | 不变 | | 焦云 | 8735.04 | 4.56 | 不变 | | 焦阳洋 | 2937.72 | 1.53 | 不变 | | 焦岩岩 | 2674.38 | 1.40 | 不变 | | 占志颖 | 1662.89 | 0.87 | 新进 | | 焦贵金 | 1629.96 | 0.85 | 不变 | | 陈士本 | 1205.90 | 0.63 | 新进 | | 中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式 指数证券投资基金 | 1029.09 | 0.54 | 新进 | | 中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券 | | | | | 投资基金 | 848.93 | 0.44 | 新进 | | 曾帆 | 739.29 | 0.39 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 上海泽桐私募基金管理有限 ...