第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 西藏华钰矿业股份有限公司董事会战略委员会工作细则 西藏华钰矿业股份有限公司 第一章 总则 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《西藏华钰矿业股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》") 及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 （2025 年 8 月修订） 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组, 负责做好战略委员会决策的前期准 备工作。由公司总经理任投资评审小组组长, 其组员由战略委员会聘任。 1 西藏华钰矿业股份有限公司董事 ...

西藏华钰矿业股份有限公司投资者关系管理制度 西藏华钰矿业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 第一章 总则 第一条 为进一步加强西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善 ...

西藏华钰矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 西藏华钰矿业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第二章 内幕信息 第五条 本制度所指内幕信息是指在证券交易活动中，涉及公司的经营、财 务或者对公司证券及其衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 第六条 内幕信息包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 1 第一章 总则 第一条 为加强西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理和保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，防止 内幕交易的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人；董事会秘书负责办理公司内幕信息 知情人的登记入档事宜；证券投资部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 董事会办公室是公司唯一的 ...

西藏华钰矿业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 西藏华钰矿业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及《西 藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规 规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会对董事会负责,向董事会报告工作。 第二章 委员会人员构成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事二名，委员会全部成员均须具有能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，且其中应至少有一名独立董事为 专业会计人士。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地 ...

第一章 总则 西藏华钰矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 西藏华钰矿业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为了进一步健全西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管 理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则 及其有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、本 工作细则及其有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

西藏华钰矿业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601020 公司简称：华钰矿业 西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年半年度报告 西藏华钰矿业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘良坤主管会计工作负责人邢建军及会计机构负责人（会计主管人员）沈有德 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 二零二五年八月 1 / 178 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-049 号 西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年第二季度生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》、 《上市公司行业信息披露指引第十六号——有色金属》要求，现将西藏华钰矿 业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度（4-6 月）主要有色金属品种产 销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）： 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，上述数据未经审计。敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 1 单位：元 币种：人民币 主要产品 生产量 销售量 营业收入 （万元） 营业成本 （万元） 毛利率 （%） 锌精矿（金属吨） 7,827.14 4,675.98 5,373.40 2,578.73 52.01% 铅锑精矿含银（金属吨） 7,091.84 4,372.09 16,264.93 6,069.51 62.68% 氧化锌精矿（金属吨） 1,444.4 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-053 号 西藏华钰矿业股份有限公司 截至本公告披露日，本次交易股权交割工作已完成，具体情况如下：2025 年 7 月 21 日，公司与转让方广西地润签署了《广西地润矿业投资有限公司与西 藏华钰矿业股份有限公司关于贵州亚太矿业有限公司之股权转让协议》；截至目 前，公司严格按照协议约定履行相应的责任和义务，并于近日完成工商变更手续， 根据《股权转让协议》2.6 条规定，自本次股权转让完成工商登记日起，乙方即 享有标的股份相应的股东权利，履行标的股权对应的股东义务。 （二）工商变更情况 近日，本次交易所涉及的亚太矿业已完成相关工商登记及备案手续，变更内 容如下： | 序 | 变 更 | | 变更前 | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 信 | | | | | | | | | 息 | | | | | | | | | | 股东名称 | 持 股 | 认 缴 出 资 额 | 股东名称 | 持 股 | 认缴出资额（万 | | | | | 比例 | （万元） ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-051 号 西藏华钰矿业股份有限公司 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"华钰矿业"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《公司 2025 年半年度报 告》，并于 2025 年 8 月 29 日披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年上半年经营成果、财务状况，公司决定于 2025 年 9 月 24 日（星期三） 上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所"上证路演中心"栏目召开"华钰矿业 2025 年半年度业绩说明会"，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2025 年上半年经营成 果、财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）上午 10:00-11:00 会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心平台(http://r oadshow.sseinfo.com，以下简称"上证路演中心") 会议召开方式：网络文 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-050 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及部分 公司治理制度的公告 | 司合并； | 司合并； | | --- | --- | | （三）将股份用于员工持股计划或 | （三）将股份用于员工持股计划或 | | 股权激励； | 股权激励； | | （四）股东因对股东大会作出的公 | （四）股东因对股东会作出的公司 | | 司合并、分立决议持异议，要求公司收 | 合并、分立决议持异议，要求公司收购 | | 购其股份的； | 其股份； | | （五）将股份用于转换公司发行的 | （五）将股份用于转换公司发行的 | | 可转换为股票的公司债券； | 可转换为股票的公司债券； | | （六）公司为维护公司价值及股东 | （六）公司为维护公司价值及股东 | | 权益所必需。 | 权益所必需。 | | 除上述情形外，公司不进行买卖本 | 前款第（六）项所指情形，应当符 | | 公司股份的活动。 | 合以下条件之一： | | 前款第（六）项所指情形，应当符 | （一）公司股票收盘价格低于最近 | | 合以下条件之一： | 一期 ...