宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （金玉来） 作为宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度， 忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职 权，积极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议和股东大会，并充分发挥我 的法律专长和经验，在完善公司治理和重大决策等方面做了许多工作，对有关事 项发表了中肯、客观的意见，切实维护了公司全体股东的利益。现将 2023 年度 履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人金玉来，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 硕士研究生学历，现任上海市凯荣律师事务所主任，宁波远洋运输股份有限公司 独立董事，美设国际物流集团股份有限公司独立董事，中国海商法协会理事，中 国海事仲裁委员会仲裁员，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。包括公司在内， 本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家。 本人1986年参加工作，历任 ...

宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度涉及浙江海港集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融 业务情况的专项报告 普华永道 关于宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度 涉及浙江海港集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1805号 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对关联金融业务情况汇总表作出结论。 我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计 划和实施鉴证工作,以对我们是否发现任何事项使我们相信关联金融业务情况汇总 表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内 容在所有重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上, 我们对关联金融业务情况汇总表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为 必要的工作程序。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的宁波远洋运输股份有限公 司 2023 年度涉及浙江海港集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况 汇总表(以下简称"关联金融业务情况汇总表")执行 ...

第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-008 宁波远洋运输股份有限公司 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议 于 2024 年 3 月 25 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以 现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面、电子邮件方式 向全体董事会成员发出。 本次会议由公司董事长徐宗权先生主持，应出席董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事钱勇先生采用通讯方式参会。公司监事会成员、董事会秘书、高级 管理人员、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第一届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议事前审议通过。 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-016 宁波远洋运输股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 — 1 — 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次：2023 年年度股 ...

— 1 — 二、普华永道中天于 2023 年 11 月对公司 2023 年报进行了前期预审工作， 2024 年 1 月 8 日正式进场审计，经过两个阶段的审计工作，完成了所有审计程 序，取得了充分适当的审计证据。 三、在审计过程中，普华永道中天针对审计报告中"关键审计事项"与董事会 审计委员会成员、独立董事进行重点沟通。 四、普华永道中天所有职员在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以 外的任何现金及其他任何形式的经济利益；会计师事务所和公司之间不存在直接 或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计组成员和公司决策层 之间不存在关联关系。在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形 式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。 五、普华永道中天审计组成员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相 关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。 宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况的评估报告 根据宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会 批准意见，由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...

关于宁波远洋运输股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 (第一页,共二页) 宁波远洋运输股份有限公司董事会: 我们审计了宁波远洋运输股份有限公司(以下简称"宁波远洋")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股 东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 2024 年 3 月 25 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10003 号的 无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是宁波远洋管理层的责任,我 们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整 体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12 月 31 日止年度宁波远洋控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波远洋运输股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23235910 普华永道 ...

宁波远洋运输股份有限公司董事会 2023 年度对独立董事独立性情况的专项意见 宁波远洋运输股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 — 1 — 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等要 求，宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事周亚力先生、金玉来先生及范厚明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查以上三位独立董事的任职经历、签署的相关自查文件及公司股东名册 等材料，包括公司在内，上述人员兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

二、审计委员会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规范性文件，按照宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》和《公司董事会审计委员会议事规则》等规定，2023 年度，公司第一届 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责，积极开展工作，现对 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会由 3 名成员组成，分别为周亚力先生、金玉来先生、 范厚明先生，均为公司独立董事，其中具有专业财务会计知识的独立董事周亚力 先生担任召集人即主任委员。 报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，各位委员均认真出席所有会议， 积极开展相关议案的讨论分析，最终形成会议决议，所有议案均获审议通过。会 议的召集、召开程序符合《上市公司治理准则》等有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

宁波远洋运输股份有限公司 NINGBO OCEAN SHIPPING CO.,LTD. 宁波远洋运输股份有限公司 股票简称：宁波远洋 股票代码：601022 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2023 环境、社会与治理 2023年度 （ESG）报告 地 址：宁波市宁东路269号环球航运广场 邮 编：315042 电 话：0574-88278740 传 真：0574-88025087 网 址：http://www.nbosco.com 信 箱：ird@nbosco.com 环境、社会与治理 2023年度 （ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2023 股票简称：宁波远洋 股票代码：601022 Contents 目录 | 关于本报告 | 001 | | --- | --- | | 报告释义 | 003 | | 董事会声明 | 004 | | 董事长致辞 | 005 | | 年度ESG履责亮点 | 007 | | | 关于宁波远洋 | | --- | --- | | 公司 ...

宁波远洋运输股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-006 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会 议于 2024 年 1 月 31 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 以现场方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书面、电子邮件方式向全体监 事会成员发出。 本次会议经全体监事共同推举由公司监事杨定照先生主持，应出席监事 3 名， 现场参会监事 3 名。公司董事会秘书、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本 次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事 规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于选举公司第一届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会选举杨定照先生为第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通 ...