宁波远洋运输股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规范性文件，按照宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》和《公司董事会审计委员会议事规则》等规定，2024 年度，公司董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 积极开展工作，现对 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为周亚力先生、金玉来 先生、范厚明先生，均为公司独立董事，其中具有专业财务会计知识的独立董事 周亚力先生担任召集人即主任委员。 2024 年 4 月 16 日，公司完成第二届董事会换届选举工作。同日，公司召开 第二届董事会第一次会议，选举产生公司第二届董事会审计委员会委员。第二届 董事会审计委员会的人数和组成不涉及变动。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 7 次会议，各位委员均认真出席所有会议， 积极开展相关议案的讨论分析，最终形成会议决议，所有议案均获审议通过。会 议的召集、召开程序符合《上市公 ...

宁波远洋运输股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身 是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合 伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永从事证券期货相关服务 ...

公司代码：601022 公司简称：宁波远洋 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波远洋运输股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 3 月 21 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，独立董事认为：公司日常关联交易为公司日常生产经营活动所 需，交易价格公允合理，操作程序及环节规范，符合公司的整体利益，不存在向 关联方输送利益和损害公司股东利益的情形，也不影响公司的独立性。对 2025 年度日常关联交易的预计是基于公司实际生产经营情况所做出的合理预测，符合 公司经营发展的需要。公司全体独立董事均出席了会议并同意将该议案提交公司 第二届董事会第九次会议审议。 1 浙商证券股份有限公司 关于宁波远洋运输股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的核査意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为宁波 远洋运输股份有限公司（以下简称"宁波远洋"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 ...

宁波远洋运输股份有限公司董事会 2024 年度对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等要 求，宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事周亚力先生、金玉来先生及范厚明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 宁波远洋运输股份有限公司董事会 2025 年 3 月 24 日 1 经核查以上三位独立董事的任职经历、签署的相关自查文件及公司股东名册 等材料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

宁波远洋运输股份有限公司 关于对浙江海港集团财务有限公司的 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验浙江海港集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证 件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司定期财 务资料，对财务公司的经营资质、业务开展和内部控制等风险管理体系的制定及 实施情况进行了评估。具体情况如下： 一、财务公司基本情况 浙江海港集团财务有限公司由国家金融监督管理总局（原"中国银行保险监 督管理委员会"，下同）于 2010 年 1 月 25 日批准筹建，6 月 24 日批准开业，7 月 8 日注册成立，是一家具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司注册资 金 15 亿元人民币，股权结构为：宁波舟山港股份有限公司占 75%，浙江省海港 投资运营集团有限公司占 25%。 统一社会信用代码：91330200557968043R 金融许可证机构编码：L0111H233020001 法定代表人：金国蕊 注册地址/办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁 ...

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2025 年 3 月 24 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以 现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面、电子邮件方式向全体监事 会成员发出。 本次会议由公司监事会主席杨定照先生主持，应出席监事 3 名，现场参会监 事 3 名。公司董事会秘书、财务总监、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本 次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事 规则》的规定。 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-002 宁波远洋运输股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下事项： （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司监 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-001 宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2025 年 3 月 24 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以 现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面、电子邮件方式向全体董事 会成员发出。 本次会议由公司董事长徐宗权先生主持，应出席董事 9 名，现场参会董事 9 名。公司监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、总法律顾问及其他相关人员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公 司董事会议事规则》的规定。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁 波远洋运输股份有限公司 2024 年年度报告》及《宁波远洋运输股份有限公司 2024 1 年年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于公司 2 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-003 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每 10 股派发现金红利人民币 1.27 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 | 项目 | 2024 年度 2023 年度 | | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 166,196,433.42 151,801,466.74 | | 201,529,533.44 | | 回购注销总额（元） | 0.00 0.00 | | 0. ...

Financial Performance - The total distributable profit as of December 31, 2024, is RMB 1,061,549,763.81, with a proposed cash dividend of RMB 1.27 per 10 shares, totaling RMB 166,196,433.42, which represents 30.01% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[7]. - In 2024, the company's operating revenue reached ¥5,271,538,477.37, an increase of 17.95% compared to ¥4,469,132,016.58 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders was ¥553,739,227.61, reflecting a 9.86% increase from ¥504,034,465.02 in the previous year[24]. - The basic earnings per share rose to ¥0.42, a 7.69% increase from ¥0.39 in 2023[25]. - The weighted average return on equity increased to 9.90%, up by 0.32 percentage points from 9.58% in the previous year[25]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥5,787,218,367.70, a growth of 6.61% from ¥5,428,303,063.72 in 2023[24]. - The company achieved operating revenue of CNY 5,271,538,477.37, representing a year-on-year increase of 17.95%[60]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 55,373,920, reflecting a growth of 9.86% compared to the previous year[60]. - Total revenue for the company reached approximately CNY 5.18 billion, with a gross margin of 14.43%, reflecting a year-over-year increase of 2.07 percentage points[65]. - The company reported a total revenue of 784.05 million for the year 2024[123]. - The company achieved a net profit of 150 million RMB, up 20% compared to the previous year, indicating strong operational efficiency[124]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 10% for the upcoming fiscal year[123]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB[128]. Operational Highlights - The company achieved a container transportation volume of 5.13 million TEU in 2024, a year-on-year growth of 14.5%[33]. - The bulk cargo business volume reached 25.884 million tons, marking a 6.1% increase compared to the previous year[33]. - The company operates a fleet of 100 vessels, ranking 23rd globally in container shipping capacity and among the top three in mainland China[36]. - The company operates a fleet of 90 container ships, covering 40 routes and providing services to 49 major ports domestically and internationally[50]. - The company has expanded its dry bulk shipping business with 10 owned vessels, achieving a total capacity of 265,700 deadweight tons[50]. - The company has established a comprehensive shipping network connecting coastal and inland routes, enhancing service capabilities[54]. - The company has initiated a point-to-point direct shipping route from Ningbo to Dubai, enhancing international shipping capabilities[54]. - The company has expanded its shipping routes, opening new lines to Hiroshima, Manila, Dubai, and Busan, enhancing its regional logistics capabilities[33]. Risk Management and Compliance - The company has no significant risks such as stock delisting or bankruptcy during the reporting period[9]. - The company emphasizes risk management by enhancing safety management systems and integrating financial risk control measures[96]. - The company recognizes macroeconomic fluctuations as a risk factor that could impact shipping demand and operational performance[98]. - The company faces competitive risks due to increasing service homogeneity and concentration in the shipping industry[99]. - The company has established a governance framework to ensure compliance with regulations and protect shareholder interests[104]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring separate operations and risk management[106]. Sustainability and ESG Initiatives - The company is committed to green and low-carbon development, integrating sustainable practices into fleet planning and operations[57]. - The company has invested CNY 759.49 million in environmental protection during the reporting period[177]. - The company has implemented a comprehensive energy management system, including monitoring of fuel usage and waste oil recovery[185]. - The company has equipped 72% of its vessels with shore power systems to enhance energy efficiency[181]. - The company has introduced three new intelligent and green vessels, increasing the proportion of green vessels in its fleet to 48.9%[187]. - The company has established a carbon peak and carbon neutrality working group to oversee its sustainability initiatives[187]. - The company has been recognized as the first AAA-rated shipping enterprise in Zhejiang Province, reflecting its commitment to ESG governance and sustainable development[194]. Management and Governance - The company held 10 board meetings during the reporting period, with all directors fulfilling their duties diligently and professionally[107]. - The company has undergone several management changes, including the appointment of new supervisors and deputy general managers, indicating a potential shift in strategic direction[130]. - The total remuneration for the chairman and general manager was approximately 173.16 million yuan for the reporting period[122]. - The company’s senior management remuneration scheme is proposed by the remuneration and assessment committee and approved by the board of directors[133]. - The company has confirmed the execution of daily related transactions and is preparing for future projections[121]. - The company has appointed new executives, including a CFO and several vice presidents, to strengthen its management team[134]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company aims to achieve a container transportation volume of 5.65 million TEU and bulk cargo volume of 26.2 million tons by 2025[93]. - The focus will be on enhancing international business through route optimization and expanding service capabilities, particularly in Northeast and Southeast Asia[93]. - The company plans to strengthen its domestic network centered around Ningbo-Zhoushan Port, expanding coastal and Yangtze River service areas[93]. - The company plans to invest in new technologies to improve shipping logistics and reduce operational costs[123]. - The company is exploring potential acquisitions in the logistics sector to enhance its service capabilities and geographic reach[124]. - The company is actively involved in multiple subsidiaries and partnerships, enhancing its market position and operational capabilities[131]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 844, with 91 in management, 123 in administration, 31 in technical roles, and 599 in business positions[158]. - The company conducted a training program covering all employees, totaling 24,555 hours of training[160]. - The total hours of outsourced labor amounted to 2,575,483 hours, with total payments of approximately 24.13 million RMB[161]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 1.27 RMB per 10 shares for the 2024 fiscal year, totaling approximately 166.20 million RMB, which represents 30.01% of the net profit attributable to shareholders[164]. - In 2023, the company distributed a cash dividend of 1.16 RMB per 10 shares, amounting to 151.80 million RMB, accounting for 30.12% of the net profit attributable to shareholders[163]. - The cash dividend policy is clear and aligns with the company's articles of association and shareholder resolutions[166].