证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-007 宁波远洋运输股份有限公司 关于变更监事暨选举第一届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、变更监事情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日披露 了《宁波远洋运输股份有限公司关于监事会主席、监事辞职的公告》（公告编号： 2024-001）。因工作调整原因，倪维芳先生申请辞去公司监事会主席、监事职 务，郭增锋先生申请辞去公司监事职务，辞去前述职务后，两位均不再担任 公司任何职务，两位的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事之日起 正式生效，在此之前，倪维芳先生和郭增锋先生将继续履职。 为保证公司监事会人员符合相关法律要求及监事会正常运行，保障公司治理 质量，公司于 2024 年 1 月 15 日召开第一届监事会第十二次会议，同意提名杨定 照先生、黄勇先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会选 举；于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第一次股东大会的 法律意见书 致:宁波远洋运输股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波远洋运输股份有限 公司(以下简称"公司") 委托,就公司召开 2024年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《宁波远洋运输股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书. 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-005 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 （二）股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等： 本次会议由公司董事会召集，董事长徐宗权先生主持。会议的召集、召开程 序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： — 1 — （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,177,883,900 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） ...

宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 宁波远洋运输股份有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司独立董事工作制度》的议案 5 | | 议案二 | 关于吸收合并全资子公司的议案 6 | | 议案三 | 关于选举公司第一届监事会非职工代表监事的议案 10 | 宁波远洋运输股份有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）为维护股东的合法权益， 确保股东及股东代理人在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《公司股 东大会议事规则》的有关规定，特制定如下规定： 三、大会正式开始后，迟到股东人数及其股权额不 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-004 宁波远洋运输股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-003 宁波远洋运输股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海港航运系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围， 本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 公司于 2024 年 1 月 15 日以书面传签的方式召开了第一届董事会第十八次 会议，会议通知于 2024 年 1 月 10 日以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发 出。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，审议通过了《关于吸收合并 全资子公司的议案》。 为进一步优化公司投资管理架构，统筹协调公司整体资源，提高整体资产运 营效率，公司拟吸收合并全资子公司海港航运，本次吸收合并完成后，海港航运 的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务等均由公司依法承继。具体情 况如下： — 1 — 一、本次吸收合并双方基本情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公 司浙江海港航运有限公司 ...

经公司控股股东宁波舟山港股份有限公司、股东宁波舟山港舟山港务有限公 司分别推荐，在征得候选人本人同意意见后，监事会同意提名杨定照先生（简历 见附件 1）、黄勇先生（简历见附件 2）为公司第一届监事会非职工代表监事候 选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会选举，任期自公司股东大会审议 通过之日起至公司第一届监事会任期届满为止，可连选连任。 特此公告。 宁波远洋运输股份有限公司监事会 2024 年 1 月 16 日 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-002 宁波远洋运输股份有限公司 关于提名第一届监事会非职工代表监事候选人的 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日以书 面传签的方式召开了第一届监事会第十二次会议，会议通知于 2024 年 1 月 10 日 以书面、电子邮件方式向全体监事会成员发出。本次会议应参加监事 3 名，实际 参加监事 3 名，审议通过了《关于提名公司第一届监事会非职工代表监事候 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-001 宁波远洋运输股份有限公司 关于监事会主席、监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 10 日收到监事会主席、监事倪维芳先生，监事郭增锋先生的书面辞职报告。因工作 调整原因，倪维芳先生申请辞去公司监事会主席、监事职务，郭增锋先生申请辞 去公司监事职务，辞去前述职务后，两位均不再担任公司任何职务。本公告所提 监事职务均为非职工代表监事。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，倪维芳先生和郭增锋先生的辞 职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，两位的辞职申请将在公司股东 大会选举产生新任监事之日起正式生效，在此之前，倪维芳先生和郭增锋先生将 继续履职。公司监事会将按照法定程序尽快完成选举监事、监事会主席的工作。 特此公告。 宁波远洋运输股份有限公司监事会 2024 年 1 月 11 日 — 1 — 截至本公告披露日，倪维芳先生和郭增锋先生均未持有公司股份，亦无 ...

第一章 总 则 宁波远洋运输股份有限公司 董事会战略与ESG委员会议事规则 | 生效时间 | 2023年12月29日 | | --- | --- | | 类别 | 公司治理制度 | | 历史版本信息 | 2023年12月29日经公司第一届董事会第十七次会议审议制定 | 第一条 为了明确宁波远洋运输股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会战略与ESG委员会（以下简称"战略与 ESG委员会"）的职责，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，提升公司环境（Environmental）、社会（Social） 和治理（Governance）（以下简称"ESG"）的管理水平， 完善公司治理结构，并使委员会工作规范化、制度化，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁波远 洋运输股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《宁 波远洋运输股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定 制定本议事规则。 第二条 战略与ESG委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略、重大投 资决策和ESG战略等进行研究并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于战略与ESG委员会及本规则中涉 及的有关人员 ...

宁波远洋运输股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为 董事会战略与 ESG 委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开公司第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调 整为董事会战略与 ESG 委员会并制定相关制度的议案》。 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2023-029 特此公告。 宁波远洋运输股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 — 2 — 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG（环境、 社会、治理）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研 究并结合公司实际，同意将原董事会下设专门委员会"董事会战略委员会"调整 为"董事会战略与 ESG 委员会"，并在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等 内容，相应制定《宁波远洋运输股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》 及《宁波远洋运输股份有限公司环境、社会与治理 ...