宁波远洋:2024年报净利润5.54亿 同比增长9.92% 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4200 | 0.3900 | 7.69 | 0.5700 | | 每股净资产（元） | 0 | 4.15 | -100 | 3.94 | | 每股公积金(元) | 1.83 | 1.83 | 0 | 1.83 | | 每股未分配利润(元) | 1.44 | 1.17 | 23.08 | 0.97 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 52.72 | 44.69 | 17.97 | 47.69 | | 净利润(亿元) | 5.54 | 5.04 | 9.92 | 6.7 | | 净资产收益率(%) | 9.90 | 9.58 | 3.34 | 17.66 | 前十大流通股东累计持有： 8243.47万股，累计占流通股比： 33.16%，较上期变化： -1093.11万股。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:宁波远洋运输股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波远洋运输股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《宁波远洋运输股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-046 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 （二）股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等： 本次会议由公司董事会召集，董事长徐宗权先生主持本次会议。会议的召集、 召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 -1- （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 381 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 71,277,003 3、出席会议的股东所持有表决 ...

宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件目录 | 宁波远洋运输股份有限公司 年第三次临时股东大会会议须知 1 2024 | | | | --- | --- | --- | | 宁波远洋运输股份有限公司 | | 年第三次临时股东大会会议议程 3 2024 | | 议案一 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预 | 关于公司 | | | 计的议案 5 | | | 宁波远洋运输股份有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）为维护股东的合法权益， 确保股东及股东代理人在公司 2024 年第三次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《公司股东大 会议事规则》的有关规定，特制定如下规定： 一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明等证 件以及 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-042 宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2024 年 12 月 11 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以 书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。 关联董事陶荣君先生、陈晓峰先生、钱勇先生、陈加挺先生回避了对该议案 的表决。 本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议事前审议通过， 尚需提 ...

浙商证券股份有限公司 关于宁波远洋运输股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的核査意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为宁波 远洋运输股份有限公司（以下简称"宁波远洋"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律法规的要求，对公司与公司间接控股股东浙江省海港投资运营集团有 限公司（以下简称"省海港集团"）及其直接或间接控制的企业、与由关联自然 人担任董事、高级管理人员的企业之间在 2024 年发生的日常关联交易执行情况 及 2025 年日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，独立董事认为：公司日常关联交易为公司日常生产经营活动 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-043 宁波远洋运输股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2024 年 12 月 11 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以 书面、电子邮件方式向全体监事会成员发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 关联监事张路先生回避了对该议案的表决。 经审查，监事会认为：公司的关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有 效，交易内容公允，不存在损害中小股东和非关联股 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-044 宁波远洋运输股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 公司日常关联交易是基于正常的生产经营需要而发生的，关联方交易定 价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利 影响，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第二届监事会第六次会议，以"2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避"的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常 关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提 交 2024 年第三次临时股东大会审议，关联监事张路先生回避了对该议案的表决。 经审查，监事会认为：公司的关联交易公开、公平、合理，表 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-045 宁波远洋运输股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 — 1 — 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

Fleet Capacity and Performance - As of the end of this year, the company has a fleet of 96 vessels with a total capacity of 150.7 million deadweight tons and 81,500 TEU [2] - The company is currently constructing 2 units of 740 TEU pure electric open-top container ships, which are part of a larger initiative to enhance fleet capabilities [3] Financial Performance - The company's net profit for the third quarter has significantly increased, primarily due to a rise in business volume [3] - The average China Containerized Freight Index (CCFI) for the third quarter was 1997.77, reflecting a year-on-year increase of 128.1%, although it saw a decline of 18.5% from the beginning to the end of the quarter [3] ESG Initiatives - The company aims to become a leading ESG benchmark in Asia, focusing on improving ESG management capabilities and enhancing the quality of ESG disclosures [3] - The company is committed to optimizing its ESG information disclosure system and engaging with stakeholders on substantive issues [3] Digital Transformation - The company has made strides in digital transformation, with the Pro version of the shipping agent collaboration platform achieving over 10,000 transactions and entering a stable operational phase [3] - The platform utilizes a new model for information sharing and data capture, streamlining business processes [3] Talent Development - The company has focused on optimizing its leadership structure and enhancing the recruitment of professional talent, particularly through the "Eagle Talent" program [3] - Emphasis has been placed on comprehensive and systematic training for crew members to ensure high-quality development [3] Electric Vessel Development - The company has commenced construction of 2 units of 740 TEU pure electric open-top container ships, which are the largest of their kind globally and the first in China [3] - These vessels are designed for zero emissions during operation and loading, equipped with smart systems and high-voltage shore power devices [3]