证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-052 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十三次会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式发出，并于2024年10月29日 以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李水江先生主持，应当出席董事7 名，实际出席董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等有关规定。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （一）审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2024年10月30日在《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024年第三季度报告》。 表决结果：7票同意、 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-053 广州环投永兴集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中职信"）。 ●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"）。 ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，综合考虑广州环投永兴 集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展和审计工作需求等情况，经 履行公开选聘程序，公司拟聘请中职信担任公司2024年度财务报告及内部控制 审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与大华所进行充分沟通，大华 所对本次变更事项无异议。 （一）机构信息 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 首席合伙人：聂铁良 截至 2023 年度末，中职信合伙人数量 25 人，注册会计师 136 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was approximately ¥961.14 million, representing a year-on-year increase of 1.64%[2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was approximately ¥226.37 million, reflecting an increase of 8.13% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥215.64 million, up by 8.98% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached RMB 2,794,914,276.18, an increase from RMB 2,711,274,007.67 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 3.1%[12] - Net profit for the first three quarters of 2024 was RMB 656,864,566.04, a decrease from RMB 673,846,634.64 in 2023, reflecting a decline of approximately 2.5%[14] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was RMB 656,864,566.04, compared to RMB 673,846,634.64 in 2023, a decline of about 2.5%[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached approximately ¥24.69 billion, an increase of 3.44% from the end of the previous year[3] - Current assets totaled RMB 5.21 billion, up from RMB 3.06 billion at the end of 2023, indicating a significant increase of about 70%[9] - The company's cash and cash equivalents amounted to RMB 1.97 billion, compared to RMB 705 million at the end of 2023, representing a growth of approximately 179%[9] - Accounts receivable increased to RMB 1.88 billion from RMB 1.47 billion, marking a rise of about 28%[9] - Total liabilities decreased to RMB 14.21 billion from RMB 15.92 billion, a reduction of approximately 10.7%[11] - The long-term borrowings decreased from RMB 9.64 billion to RMB 8.74 billion, a reduction of about 9.3%[11] Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders increased to approximately ¥10.32 billion, marking a significant rise of 32.34% year-on-year[3] - The company's equity attributable to shareholders rose to RMB 10.32 billion from RMB 7.80 billion, reflecting an increase of about 32%[11] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 44,737, indicating a stable shareholder base[6] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was approximately ¥1.38 billion, showing a decline of 7.08%[2] - The company reported a net cash inflow from operating activities of RMB 2,632,794,547.94 for the first three quarters of 2024, down from RMB 2,672,332,242.50 in 2023, a decrease of approximately 1.5%[16] - The net cash flow from operating activities was CNY 1,377,463,654.26, a decrease of 7.06% compared to CNY 1,482,353,521.08 in the previous period[18] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 2,627,977,571.49, significantly higher than CNY 672,483,088.92 in the previous period[19] - The net cash flow from financing activities was CNY 278,516,058.46, recovering from a negative cash flow of -CNY 1,139,605,402.97 in the previous period[19] Expenses - Total operating costs increased to RMB 2,222,270,028.13 in 2024 from RMB 2,076,476,326.13 in 2023, marking an increase of about 7.0%[12] - Research and development expenses rose to RMB 101,884,721.68 in 2024, compared to RMB 96,395,419.58 in 2023, indicating an increase of about 5.2%[14] - The company's financial expenses, including interest expenses, decreased to RMB 259,034,038.40 in 2024 from RMB 287,264,356.20 in 2023, a reduction of about 9.8%[14] - The company’s tax expenses increased to RMB 69,875,341.32 in 2024 from RMB 33,076,666.51 in 2023, reflecting a significant rise of about 111.2%[14] Other Information - The company received government subsidies amounting to approximately ¥10.04 million during the period, contributing positively to the financial results[4] - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or actions during the reporting period[8] - The company did not apply new accounting standards for the current reporting period[20]

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-051 广州环投永兴集团股份有限公司 关于中标项目签订合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 9 日，广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公 司"）在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体上发布了《关于收到〈成交 通知书〉的公告》（公告编号：2024-050），公司及公司全资子公司组成的联 合体成为广州市中心城区生活垃圾综合处理服务项目的成交单位。 名称：广州市城市管理和综合执法局 近日，公司及公司全资子公司与广州市城市管理和综合执法局签订了《广 州市中心城区生活垃圾焚烧处理服务合同》《广州市中心城区厨余垃圾、动物 尸骸、粪便生化处理服务合同》，具体情况如下： 一、项目概况 1. 项目名称：广州市中心城区生活垃圾综合处理服务 2. 采购品目：无害固体废物处理服务 3. 预算金额：2,635,655,120.00 元 4. 主要标的信息：合同包 1（广州市中心城区生活垃圾焚烧处理服务）； 合同包 2（广州市中心城区厨余垃 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 关于收到《成交通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，广东省机电设备招标有限公司于广东省政府采购网发布了广州市中 心城区生活垃圾综合处理服务（二次）结果公告，并向广州环投永兴集团股份 有限公司（以下简称"公司"）发来了《成交通知书》，确认公司及公司全资 子公司组成的联合体为广州市中心城区生活垃圾综合处理服务项目的成交单 位，现将情况公告如下： 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-050 二、成交情况 1. 成交单位：广州环投永兴集团股份有限公司（联合体成员：广州环投福 山环保能源有限公司，广州环投南沙环保能源有限公司，广州环投花城环保能 源有限公司，广州环投增城环保能源有限公司，广州环投从化环保能源有限公司） 2. 成交折扣率：（1）生活垃圾焚烧处理成交折扣率 100%；（2）厨余垃 圾处理成交折扣率 100%；动物尸骸处理成交折扣率 100%；粪便生化处理成交 折扣率 100%。 一、项目概况 1. 项目名称：广州市中心城区生活垃圾综合处 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广州环投永兴集团股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州环投永兴集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派曾思律师和莫婉榕律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-049 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：广州市花都区赤坭镇鲤塘村广州环投花城环保 能源有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 350 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 757,732,112 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 84.1925 | | 比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李水江先生因公外出线上出席 本次 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月二十日 1 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保广州环投永兴集团股份有限公司（以下 简称"本公司""公司""永兴股份"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以 及《公司章程》等有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵 照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股 东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利， 股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不 得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东 大会议题无关或将泄露公司商业 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-048 广州环投永兴集团股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，广州环投永兴集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信 心 携手共进 助力上市公司提升投资价值--2024广东辖区上市公司投资者关系 管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2024年9月12日（周四） 15:30-16:30。届时公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战 略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 广州环投永兴集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-047 ●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2024年9月10日（星期二）至9月18日（星期三）16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 yxgf@yxgrandtop.com.cn进行提问，邮件标题请注明"601033业绩说明会"。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月31日 发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月19日上午11:00-12:00举行 2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...