赛轮集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 日常事务管理机构 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 公司资本运营中心为董事会日常事务管理机构，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任资本运营中心负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年 度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，资本运营中心应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二） ...

赛轮集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司及独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，有效保障独立董事履行职责，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第六 届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述事项尚 需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 进行如下修订： | 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 原公司章程相关条款 | 修订后公司章程相关条款 | | --- | --- | | 第五十七条 股东大会的通知包括 | 第五十七条 股东大会的通知包括 | | 以下内容： | 以下内容： | | …… | …… | | 股东大会通知和补充通知中应当充 ...

国金证券股份有限公司 关于赛轮集团股份有限公司 2024年度预计对外担保的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为赛轮集团 股份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"、"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规 定，对赛轮轮胎预计对外担保事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、担保情况概述 根据公司 2024 年度生产经营及项目建设的资金需求，公司拟为控股子公司 提供总额不超过 121 亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司 提供总额不超过 76 亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为 对方提供总额不超过 20 亿元担保（含正在执行的担保），本次担保事项有效期 限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。2023 年 12 月 31 日前仍使用 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度。具体情况如下： ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2023-111 债券代码：113063 债券简称：赛轮转债 赛轮集团股份有限公司 2024 年度预计对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司及控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司提供 总额不超过121亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司提供 总额不超过76亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为对方提 供总额不超过20亿元担保（含正在执行的担保）。截至2023年12月13日，公司对 控股子公司已实际提供的担保余额为91.50亿元，控股子公司对公司已实际提供 的担保余额为60.89亿元，控股子公司之间为对方已实际提供的担保余额为7.82 亿元。 特别风险提示：截至2023年12月13日，公司及控股子公司预计年度对外 担保总额为217亿元，实际发生担保额为160.21亿元，分别占公司最近一期经审 计净资产的177.59%、160.21%。公司对资产负债率 ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2023-114 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...

赛轮集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高股东大会议事效率，保障赛轮集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东的合法权益，保证股东大会程序及决议的合法性，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司章程》第四十五规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告 ...

赛轮集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议由监事会主席闫凯先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席 了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 监事审议并表决，通过了以下议案： 1、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 | 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2023-108 | | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，以 及根据公司经营战略的需 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次被担保人名称：赛轮沈阳 | 证券代码： 601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2023-106 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司本次为赛轮沈阳提供3 亿元连带责任担保，包含本次担保在内，公司已实际为赛轮沈阳提供6.79亿元 连带责任担保。 特别风险提示：公司及控股子公司预计年度对外担保总额为217亿元，截 至本公告披露日实际发生担保额为164.81亿元，分别占公司最近一期经审计净资 产的177.59%、134.88%；公司对资产负债率超过70%的全资子公司实际发生担保 额为81.10亿元，占公司最近一期经审计净资产的66.37%。请广大投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 27 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赛轮集 团 ...

| 证券代码： 601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2023-105 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次被担保人名称：赛轮销售 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司本次为赛轮销售提供5 亿元连带责任担保，包含本次担保在内，公司已实际为赛轮销售提供38.21亿元 连带责任担保。 特别风险提示：公司及控股子公司预计年度对外担保总额为217亿元，截 至本公告披露日实际发生担保额为164.04亿元，分别占公司最近一期经审计净资 产的177.59%、134.25%；公司对资产负债率超过70%的全资子公司实际发生担保 额为80.17亿元，占公司最近一期经审计净资产的65.61%。请广大投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 27 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赛轮集 ...