北京福元医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 2025 年 4 月 北京福元医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 北京福元医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 1 北京福元医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 北京福元医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、会议时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 二、会议地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街 8 号） 三、会议内容： 目 录 | 北京福元医药股份有限公司 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一 | 关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | | 4 | | 议案二 | 关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | | 12 | | 议案三 | 关于 | 2024 | 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告的议案 | | | 15 | | 议案四 关于 | | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | | ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-023 北京福元医药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街 8 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-014 北京福元医药股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 18 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日在新昌 召开现场会议。公司应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，会议由监事 会主席赵嘉女士主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年年 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-013 北京福元医药股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 1 8 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日在新 昌以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决 的董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 名）。会议由董事长黄河先生主 持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-022 北京福元医药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，北 京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末可供分配利润 为人民币 8 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of CNY 3,445,642,486.39, an increase of 3.17% compared to 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 488,674,918.14, a slight decrease of 0.02% year-on-year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 459,574,069.20, down 3.65% from the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 24.26% to CNY 690,751,594.92[24]. - Total assets at the end of 2024 reached CNY 4,816,632,385.06, reflecting a growth of 5.91% from the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.20% to CNY 3,544,556,038.10[24]. - Basic earnings per share rose to CNY 1.04, a 1.96% increase compared to 2023[25]. - The weighted average return on equity was 14.09%, down from 14.79% in the previous year[25]. - Investment income surged to CNY 10.77 million, a remarkable increase of 489.89% year-on-year[53]. - Other income rose by 45.70% to CNY 39.16 million, primarily due to increased government subsidies[54]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5.00 CNY per 10 shares, totaling 234,000,000.00 CNY (including tax), which represents a cash dividend payout ratio of 47.88% for the fiscal year 2024[6]. - The total cash dividend amount over the last three accounting years is 660,991,000 RMB, with a cash dividend ratio of 140.01%[146]. Research and Development - The company invested a total of 41.74 million yuan in R&D during the reporting period, representing an increase of 18.13% year-on-year[35]. - The company is focusing on enhancing its core competitive advantages and expanding its market presence through innovative drug research and development[33]. - The company is focusing on R&D in major diseases and chronic conditions, employing a dual strategy of high-end generics and innovative drugs[83]. - The company has multiple R&D projects, including N-ER (nucleic acid project) currently in the pre-IND stage[85]. - The company has a total of 20 ongoing R&D projects, with several in the clinical research phase[85]. - The company’s R&D investment amounted to 69,203 million RMB, representing 12.11% of operating revenue and 11.74% of net assets, with a capitalization ratio of 0%[91]. Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding its international market presence, with over 30 innovative drugs successfully launched abroad in 2024[41]. - The company plans to expand its market presence and invest in high-tech pharmaceutical projects, indicating a strategic focus on innovation and growth[54]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of the year[79]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of $100 million allocated for this purpose[80]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of $500 million allocated for this purpose[125]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm, ensuring the authenticity and completeness of the financial report[5]. - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring governance compliance[4]. - The company has not faced any major changes in competition or business independence issues during the reporting period[113]. - The company has established a governance structure in place, including a board of directors, supervisory board, and management team, to ensure effective decision-making and oversight[149]. - The company has not reported any significant differences in governance practices compared to regulatory requirements[113]. Environmental Performance - The company has achieved a 100% compliance rate in environmental monitoring for wastewater, air emissions, soil, and groundwater as of 2024[175]. - The company is focused on improving its environmental performance and reducing pollutant emissions[164]. - The company has implemented air pollution control measures with a dust removal capacity of 13,000 m³/h, operational since 2019[167]. - The company has a wastewater treatment capacity of 300 m³/d, operational since 2000, and is currently functioning normally[169]. - The company has established a complete environmental management and assessment system to ensure compliance with ecological protection responsibilities[177]. Employee and Management Structure - The company has a management team with extensive experience in the pharmaceutical industry, with some members having over 20 years of experience[117]. - The number of employees in the parent company is 1,881, while the number in major subsidiaries is 1,763, totaling 3,644 employees[137]. - The educational background of employees includes 209 with master's degrees or above, 1,328 with bachelor's degrees, 1,109 with associate degrees, and 998 with education below associate level[137]. - The average age of the management team is around 47 years, suggesting a balance of experience and innovation[117]. Risk Management - There are no significant risks that materially affect the company's production and operations during the reporting period[9]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[8]. - The company recognizes the risks associated with national volume-based procurement policies, which could impact product sales and profitability if not managed effectively[108]. - The company is implementing risk control strategies to ensure timely completion of product transfers and validations during the production transition process[107].

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-012 北京福元医药股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 1 日 （星期二） 至 4 月 2 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@foyou.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 1 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 3 日 （星期四） 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 4 月 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-011 （一）变更原因和时间 2023 年 10 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（以 下简称"《准则解释第 17 号》"），规定了"关于流动负债与非流动 负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的 会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（以 下简称"《准则解释第 18 号》"），明确了关于保证类质保费用的列 报规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等 科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 北京福元医药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是北京福元医药股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司福元药业有限公司（以下简称"福元药业"）收到了国家药品监 督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的米诺地尔搽剂[规格 1：2％ （60ml:1.2g），规格 2：5％（60ml:3.0g），以下简称"该药品"]《药 品注册证书》(证书编号：规格 1：2025S00504、规格 2：2025S00505)。 现将相关情况公告如下： 药品名称 药品通用名称：米诺地尔搽剂 英文名/拉丁名：Minoxidil Liniment 剂型 搽剂 注册分类 化学药品3类 规格 规格1：2％（60ml:1.2g） 规格2：5％（60ml:3.0g） 药品批准文号 规格1：国药准字H20253430 规格2：国药准字H20253431 药品注册标准编号 YBH29322024 申请事项 药品注册（境内生产） 审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关 一、药品注册证书主要内容 | | 规定，经审查，本品符合药品注册的有关要 | | ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-009 北京福元医药股份有限公司 关于依折麦布阿托伐他汀钙片（Ⅱ）获得药品注册证 书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"、"福元 医药"）收到了国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发 的依折麦布阿托伐他汀钙片（Ⅱ）（规格：每片含依折麦布 10mg 与 阿托伐他汀钙 20mg（按 C₃₃H₃₅FN₂O₅计））（以下简称"该药品"） 《药品注册证书》（证书编号：2025S00449）。现将相关情况公告如 下： | 药品通用名称：依折麦布阿托伐他汀钙片 | （Ⅱ） | | | --- | --- | --- | | 药品名称 | 英文名/拉丁名：Ezetimibe and Atorvastatin | | | Calcium Tablets（Ⅱ） | | | | 剂型 | 片剂 | | | 注册分类 | 化学药品4类 | | | 每片含依折麦布10mg与阿托伐他汀钙20mg | 规格 | ...