公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：601089 公司简称：福元医药 北京福元医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京福元医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 ...

北京福元医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑晓东） 我作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度, 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 郑晓东先生：1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 律师。2003 年 10 月至 2007 年 11 月，任浙江天册律师事务所律师；2007 年 12 月至 2009 年 10 月，任英国诺顿罗氏律师事务所北京办公室法律顾问；2009 年 11 月至今，任北 京金诚同达律师事务所高级合伙人；2019 年 6 ...

北京福元医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈劲） 我作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度, 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈劲先生：1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授。历任浙江大学管理学院常务副院长、浙江大学公共管理学院副院长、浙江大学本 科生院常务副院长、浙江大学科教发展战略研究中心主任；现任清华大学经济管理学院 教授、清华大学技术创新研究中心主任；2019 年 6 月至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情 ...

北京福元医药股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障股东 的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《北 京福元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 （六）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或本规则规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告所在地中国证监会派出机构和上 海证券交易所（以下简称"上交所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第四条 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-019 1 | 补充流动资金 | | 19,891.98 | 19,891.98 | | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 163,591.98 | 67,605.49 | 二、本次变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的情况及 原因 北京福元医药股份有限公司 关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资 项目追加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于变更 部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的议案》，同意公司调整 部分仿制药研发项目、终止研发中心建设项目以及向生产建设项目追加投资。现 将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：2024-026 北京福元医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街 8 号） (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

北京福元医药股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京福元医药股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈劲、李立东、王秀萍、郑晓东 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北京福元医药股份有限公司董事会 经核查独立董事陈劲、李立东、王秀萍、郑晓东及前述独立董事的直系 亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上 述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海 证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作 出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 3 月 28 日 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 北京福元医药股份有限公司全体股东： 关于北京福元医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天健审〔2024〕642 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业 准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获 取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，审计了北京福元医药股份有限公司（以下简称福元医药公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的福元医药公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 关联 ...

北京福元医药股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 和《北京福元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者控股子公司与关联方之间发生转移资源或 义务的事项，包括有偿的交易行为及无对价的移转行为。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和股东的利益。公司董事会对关联关系的实质进行判 断，而不仅仅是基于关联方的法律形式。 第二章 关联人、关联关系及关联交易 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二） ...

2023 年度独立董事述职报告 （王秀萍） 北京福元医药股份有限公司 我作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度, 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王秀萍女士：1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 会计师。1996 年 12 月至 2003 年 11 月，任镇江安信会计师事务所有限公司部门经理； 2003 年 12 月至今，任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019 年 6 月至今， 担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为 ...