证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2025-042 中国国际航空股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 网络投票起止时间：自2025年10月10日 至2025年10月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第二次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 未公开征集股东投票权。 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 ● 股东会召开日期：2025年1 ...

00753 臨時股東會代表委任表格 與本代表委任表格有關之股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 為中國國際航空股份有限公司（「本公司」）股本中 （附註3） 股之H股之登記持有人，茲委任股東會主席及╱或 （附註4） 地址為 為本人╱吾等之代表：(a)代表本人╱吾等出席本公司訂於二零二五年十月十日（星期五）上午十時正假座中國 北京市順義區天柱路30號C713會議室召開之臨時股東會（或其任何續會）（「股東會」），以考慮及酌情通過召開 股東會之通告（「通告」）所載之決議案（「決議案」）；並(b)在股東會（或其任何續會）代表本人╱吾等以本人╱吾 等之名義按照以下指示表決決議案；如無作出該等指示，則由本人╱吾等之代表酌情表決。除另有說明者 外，本代表委任表格所用詞彙與通告所界定者的涵義一致。 * 有關決議案的詳情，請參閲本公司日期為二零二五年九月十八日的公告及通告。 日期：二零二五年 月 日 簽署 附註： 1. 請填上以 閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目，如不填上股數，則本代表委任表格將視為與以 閣下名義登記之 所有股份有關。 8. 本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。 （附註5） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 臨時股東會通告 茲通告中國國際航空股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年十月十日（星期五）上午十 時正假座中國北京市順義區天柱路30號C713會議室舉行臨時股東會（「臨時股東會」），以 審議及酌情通過下列決議案： 普通決議案（採取累積投票方式） 1.00 關於選舉董事的議案 1.01 審議及批准關於選舉劉鐵祥先生為本公司執行董事的議案。 有關劉鐵祥先生之履歷詳情，請見本通告附錄。 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 公司秘書 本公司將於二零二五年十月二日（星期四）至二零二五年十月十日（星期五）期間（包括首尾兩 天）關閉H股股東名冊，期間不會辦理及登記本公司H股股份過戶登記。為符合資格出席臨 時股東會並於會上投票，本公司H股股東（「股東」）須於二零二五年九月三十日（星期二）下午 四時三十分前，將過戶文據連同股票及其他適當文件送交本公司H股過戶登記處，香港中央 證券登記有限公司，地址為香港灣 ...

中国国航（601111）(00753)发布公告，董事会于2025年9月18日决议建议委任刘铁祥先生为执行董事。 刘先生的建议委任须待公司股东于公司股东会上批准后方可作实。 ...

智通财经APP讯，中国国航(00753)发布公告，董事会于2025年9月18日决议建议委任刘铁祥先生为执行 董事。刘先生的建议委任须待公司股东于公司股东会上批准后方可作实。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 建議委任執行董事 中國國際航空股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，董事會於二零 二五年九月十八日決議建議委任劉鐵祥先生（「劉先生」）為執行董事。劉先生的建議委任 須待本公司股東（「股東」）於本公司股東會上批准後方可作實。劉先生將就擔任執行董事 與本公司訂立服務合同，任期自其委任獲股東批准之日起至本屆董事會任期結束時為 止。劉先生不會就擔任執行董事收取任何薪酬。 劉先生的履歷詳情如下： 劉鐵祥先生，59歲，畢業於空軍第一航空學校飛行專業和中央黨校經濟管理專業，正高 級飛行員。1983年6月參加工作。歷任中國國際航空股份有限公司飛行技術管理部總經 理、飛行總隊總隊長、總飛行師、副總裁、黨委常委、總運行執行官，中國東方航空集 團有限公司副總經理、黨組成員，總經理、黨組副書記、董事，中國東方航空股份有限 公司副總經理、黨委常委，總經理、黨委副書記、副董事長。2025年8月 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00753） 海外市場公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。 附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之 中國國際航空股份有限公司 第七屆董事會第七次會議決議公告 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 公司秘書 肖烽 中國北京，二零二五年九月十八日 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy （賀以禮）先生、肖鵬先生、徐念沙先生*、禾雲先生*、譚允芝女士*及高春雷先生*。 * 本公司獨立非執行董事 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-041 中国国际航空股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

每经头条（nbdtoutiao）——"25基点太少，50基点太多"：美联储降息"走钢丝"，"特朗普代言人"投下唯 一反对票 （记者 张喜威） 每经AI快讯，中国国航9月18日晚间发布公告称，公司第七届第七次董事会会议于2025年9月18日以书 面议案方式召开。会议审议了《关于提名刘铁祥先生为公司执行董事人选的议案》等文件。 ...

2025 2025 中期報告 中國國際航空股份有限公司 股份代號: 00753 香港 601111 上海 AIRC 倫敦 Air China Limited 中國國際航空股份有限公 司 Interim Report 2025 二零二五年中期報告 Stock code: 00753 Hong Kong 601111 Shanghai AIRC London Air China Limited INTERIM REPORT 中國國際航空股份有限公司簡稱中國國航，英文名稱為Air China Limited ，簡稱Air China ，是中國唯一載國旗飛行的航空公司。 「鳳凰者，仁鳥也」「見則天下寧」。中國國航的企業標識由一隻藝術化的鳳凰和中國改革 開放的總設計師鄧小平同志書寫的「中國國際航空公司」以及英文「AIR CHINA」構成。鳳凰是 中華民族遠古傳說中的祥瑞之鳥，為百鳥之王。鳳凰「出於東方君子之國，翱翔四海之外」， 擷英咀華，志存高遠。中國國航推崇的鳳凰精神的核心內涵是「傳遞吉祥，引領群倫，超越自 我」。中國國航具有深厚的歷史積澱，身為中國民航業發展的踐行者、推動者和引領者，秉承 鳳凰精神，致力於打造完美航 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2025-042 中国国际航空股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 10 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：中国北京市顺义区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日 至2025 年 10 月 10 日 1 股东会召开日期：2025年10月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，详见公司于 2025 ...