中国国际航空股份有限公司 会 议 须 知 二○二四年度股东大会 会议资料 二○二五年六月 I 五、本次会议审议表决后，应对议案作出决议。根据《公 司章程》，本次会议第1-6项、第11、12项议案为普通决议案， 需由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 过半数通过，其中第11、12项议案为关联交易，第11项议案 应回避表决的关联股东为中国航空集团有限公司、中国航空 （集团）有限公司，第12项议案应回避表决的关联股东为国 泰航空有限公司。第7、8、9、10项议案为特别决议案，需 由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三 分之二以上通过。 六、本次会议指派一名会计师、一名律师、两名股东或 股东代理人、一名监事共同负责计票和监票，清点现场记名 投票的表决票，并结合网络投票的结果最终公布各决议案的 表决结果。 七、股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公 室联系。 II 会 议 议 程 为确保中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公 司"、"公司"或"中国国航"）股东在公司2024年度股东 大会（以下简称"本次会议"或"会议"）依法行使权利， 保证会议秩序和议事效率，制定相关注意事项如下： ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 股東週年大會通告 茲通告中國國際航空股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年六月二十四日（星期二）上 午十時正假座中國北京市順義區空港工業區天柱路30號C313會議室舉行截至二零二四年 十二月三十一日止年度之股東週年大會（「股東週年大會」），以審議及酌情通過下列決議 案。除另有說明者外，本通告所用大寫詞彙與本公司日期為二零二五年六月四日的通函 （「通函」）所界定者的涵義一致。 普通決議案 - 1 - 1. 審議及批准二零二四年度董事會工作報告。 2. 審議及批准二零二四年度監事會工作報告。 3. 審議及批准分別按照中國會計準則和國際財務報告準則會計準則編製的本公司二零 二四年度經審計綜合財務報表。 4. 審議及批准二零二四年度利潤分配方案。 5. 審議及批准委任畢馬威會計師事務所為本公司截至二零二五年十二月三十一日止年 度的國際核數師及畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司截至二零二 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何內容如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中國國際航空股份有限公司股份，應立即將本通函及代表委任表 格交予買方或承讓人或經手出售的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 (1)持續關連交易及須予披露交易：中航有限框架協議 (2) 持續關連交易：新框架協議 (3)建議變更審計師 (4)建議修訂公司章程並取消監事會 (5)建議修訂股東大會議事規則及董事會議事規則 (6)發行債務融資工具之一般性授權 及 (7)股東週年大會通告 董事會函件載於本通函第5頁至第31頁。 獨立董事委員會的函件載於本通函第32頁至第33頁，當中載有其致本公司獨立股東之意見。 獨立財務顧問之函件載於本通函第34至第48頁，當中載有其致本公司獨立董事委員會及獨立股 東之意見。 | 釋義 | ...

Meeting Overview - The 2024 Annual General Meeting (AGM) of China International Airlines Co., Ltd. is scheduled for June 24, 2025, at 10:00 AM [1] - The meeting will take place at the headquarters located at Tianzhu Road 30, Shunyi District, Beijing, China [1] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system on the same day [1] Agenda Items - The AGM will review several proposals, including the replacement of auditors for the 2025 fiscal year and matters related to unfulfilled losses exceeding one-third of the total paid-in capital [2][4] - Proposals regarding continuous related transactions with China Aviation Group and Cathay Pacific will also be discussed [2][4] - The proposals have been approved by the company's board and supervisory committee in previous meetings [2][4] Voting Procedures - Shareholders can vote via both on-site and online methods, with specific time slots designated for each [2][3] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [5] - The voting results will be based on the first submission if the same voting right is cast multiple times [5] Attendance Requirements - Shareholders must be registered by the close of trading on June 18, 2025, to attend the AGM [6] - Registration can be done in person or via mail/fax, with specific documentation required for both individual and corporate shareholders [6][7][8] Additional Information - Shareholders are responsible for their own accommodation and travel expenses [9] - Contact information for inquiries is provided, including email addresses and phone numbers [13]

证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2025-027 中国国际航空股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C313 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

致：香港交易及結算所有限公司 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年5月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 中國國際航空股份有限公司 呈交日期: 2025年6月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00753 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,955,610,672 | RMB | | 1 RMB | | 4,955,610,672 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,955,610,672 | RMB | | 1 RMB | | 4,955,610,672 | | 2. 股份分類 | 普通股 | ...

期待路权进一步开放，无人车赋能快递末端进一步降本，相关测算详申通快递投资价值分析报告《网络改善，久 久为功》。 【中信证券交运物流】周观点：无人车加速布局末端，重视航司盈利拐点 无人车采购翻倍以上增长，末端降本有望加速。 2024年顺丰控股、中通快递、圆通速递、申通快递无人车规模分别为800台、1000+台、500+台、200~300台，料 2025年快递龙头无人车规模翻倍以上增长。 27日九识智能发布E系列无人物流车售价降至1.98万元；同时推出FSD月度订阅服务低至1800元/月，快递公司在无 人车采购采 【中信证券交运物流】周观点：无人车加速布局末端，重视航司盈利拐点 无人车采购翻倍以上增长，末端降本有望加速。 2024年顺丰控股、中通快递、圆通速递、申通快递无人车规模分别为800台、1000+台、500+台、200~300台，料 2025年快递龙头无人车规模翻倍以上增长。 27日九识智能发布E系列无人物流车售价降至1.98万元；同时推出FSD月度订阅服务低至1800元/月，快递公司在无 人车采购采用差异化方式，顺丰采用租赁方式实现更快布局，通达系通过多种方式支持加盟商采购无人车降本。 继续推荐：利润端 ...

Core Viewpoint - The 20th China Western International Expo showcases Air China's commitment to supporting national strategies and regional economic empowerment through its extensive global network and initiatives related to the Belt and Road Initiative [1][2]. Group 1: Global Network Expansion - Air China operates a robust global route network with 462 routes, allowing passengers to access 1,150 destinations across 189 countries and regions through the Star Alliance [1]. - The "Fly the Silk Road" initiative highlights Air China's response to the Belt and Road Initiative, featuring 68 "air silk road" routes that serve as both proof of construction efforts and a starting point for higher goals [1][2]. Group 2: Regional Development - The "Fly Chengdu-Chongqing" initiative emphasizes Air China's role in promoting the Chengdu-Chongqing economic circle with 82 domestic points, 31 co-flying points, and 25 international routes [2]. - Air China celebrates the 60th anniversary of Tibet's establishment and the safety of its Lhasa route, showcasing its commitment to high-altitude flight standards and the development of Tibet's aviation network [2]. Group 3: Engagement and Future Plans - The Air China exhibition at the expo features interactive activities, including pilot science lectures and gourmet food tastings, attracting significant visitor engagement [2]. - The company plans to continue strengthening its global route network, advancing Belt and Road route construction, and enhancing the Chengdu-Chongqing hub function to inject new momentum into western development [2].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00753） 海外市場公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy （賀以禮）先生、肖鵬先生、徐念沙先生*、禾雲先生*、譚允芝女士*及高春雷先生*。 * 本公司獨立非執行董事 附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之 中國國際航空股份有限公司 (1)第六屆監事會第二十三次會議決議公告 (2)第七屆董事會第四次會議決議公告 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二五年五月二十八日 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-023 中国国际航空股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

中國國際航空股份有限公司 董事會提名委員會 工作細則 （2025年制定） 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全中國國際航空股份有限公司（簡稱「公司」）董事及高級管理人 員的提名制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》，參考中國證監會頒 佈的《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券 上市規則》等公司股票上市地上市監管規則、《中國國際航空股份有限公司章程》（簡稱「公 司章程」）及其他有關規定，公司設立董事會提名委員會（簡稱「提名委員會」），並制定本 工作細則。 第二條 提名委員會是公司董事會按照公司股東會決議設立的公司董事會專門工作機 構，對董事會負責，為董事會決策提供諮詢和建議。主要職責是根據公司經營管理的需 要研究公司董事候選人和高級管理人員的選擇標準和程序並向公司董事會提出建議；根 據董事會成員多元化相關要求遴選合格的公司董事候選人和高級管理人員的人選；對公 司董事候選人和高級管理人員的人選進行審查並提出建議，以及法律法規、公司章程和 董事會授權的其他事項。 第六條 提名委員會委員任期與公司董事任期一致。委員任期屆滿，可以連選連任。期 間如有委員不再擔任公 ...