香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 (1)建議修訂本公司公司章程並取消監事會 及 (2)建議修訂股東大會議事規則及董事會議事規則 根據《中華人民共和國公司法》（「公司法」）《上市公司章程指引》《上市公司股東會規則》等 法律法規、規範性文件的規定及監管要求，結合中國國際航空股份有限公司（「本公司」或 「公司」）實際經營管理需要，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）於二零二五年五月二十八 日決議擬對本公司公司章程（「公司章程」）進行修訂，並相應修訂股東大會議事規則及董 事會議事規則。本次公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則修訂完成後，本公 司將不再設置監事會（「監事會」）和監事，由董事會轄下的審計和風險管理委員會（監督委 員會）行使公司法規定的監事會職權，監事會議事規則相應廢止。 一份載有（其中包括）(i)公司章程之建議修訂；及(ii)股東大會議事規則及董事會議事規則 之建議修訂詳情之通函將由本公司於適當時候刊發。 承董事 ...

持續關連交易及須予披露交易 持續關連交易 茲提述有關（其中包括）中航有限交易之二零二二年通函。中航有限框架協議之現時年 期將於二零二五年十二月三十一日屆滿。由於本公司預期中航有限交易將於二零二五 年十二月三十一日後繼續進行，於二零二五年五月二十八日，董事會決議重續中航有 限框架協議，自二零二六年一月一日至二零二八年十二月三十一日止為期三年，惟須 獲得獨立股東於股東週年大會上的批准後，方可進行。 香港上市規則的涵義 中航有限按香港上市規則界定為本公司的關連人士，中航有限交易因此構成香港上市 規則第14A章下本公司的持續關連交易。由於中航有限交易項下本集團作為承租人訂 立的融資及經營性租賃所涉及的使用權資產的總值之建議年度上限最高適用百分比率 按全年基準計算高於5%但低於25%，故該等交易須遵守香港上市規則第14A章項下公 告、年度審核、通函（包括獨立財務顧問意見）及獨立股東批准的規定，且須遵守香港 上市規則第14章適用於須予披露交易之規定。 就中航有限集團提供之不以使用權資產入賬之經營性租賃，由於相關的本集團應付租 金之建議年度上限最高適用百分比率按全年基準計算高於0.1%但小於5%，故該等交易 - 1 - 香 ...

Meeting Overview - The sixth session of the Supervisory Board of China International Airlines Co., Ltd. was held on May 28, 2025, via written proposals, with all five supervisors present, confirming the legality and validity of the meeting [1][2]. Resolutions Passed - The Supervisory Board approved a proposal regarding the continuation of related party transactions with China National Aviation Holding Company, with a voting result of 2 in favor, 0 against, and 3 abstentions. This proposal will be submitted to the shareholders' meeting for approval by non-related shareholders [1][2]. - The Supervisory Board also approved a proposal for a new framework agreement with Cathay Pacific Airways Limited, with unanimous support (5 votes in favor). This proposal will also be submitted to the shareholders' meeting for approval by non-related shareholders [2].

Core Viewpoint - China International Airlines plans to amend its articles of association, shareholder meeting rules, and board meeting rules, while abolishing the supervisory board, transferring its powers to the audit and risk management committee [1][2]. Group 1: Amendments Overview - The main amendments include the cancellation of the supervisory board and supervisors, with their powers transferred to the audit and risk management committee [2]. - Adjustments to the powers of the shareholder and board meetings are included [2]. - A new section for specialized committees within the board is added, while the supervisory board section is removed [2]. - Shareholder rights are strengthened, allowing shareholders holding 1% or more of the company's shares to propose items at the shareholder meeting, down from the previous threshold of 3% [2]. - Other content in the articles of association is supplemented or improved according to the latest laws and regulations [2]. Group 2: Meeting Resolutions - The seventh board meeting on May 28, 2025, approved the proposals to amend the articles of association and related rules, which will be submitted for approval at the 2024 annual shareholder meeting [2]. - The amended articles of association and rules will take effect after being approved by the shareholder meeting [2].

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-023 一、监事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"）的通知和材料已于 2025 年 5 月 22 日以电子通讯 等方式发出。本次会议于 2025 年 5 月 28 日以书面议案方式召开。本次会议应出 席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）关于公司与中国航空（集团）有限公司持续性关联交易事项的议案 表决情况：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，表决结果：通过。 关联（连）监事肖健先生、吕艳芳女士和郭丽娜女士回避表决。非关联（连） 监事同意公司与中国航空（集团）有限公司延展持续性关联（连）交易框架协议 三年，有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日止，并同意 2026-2028 各 年度交易上限金额。详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司持 续关 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-024 中国国际航空股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。 审议通过《股东大会议事规则》（修订稿）。详情请见公司于同日发布的《中 国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规 则并取消监事会的公告》。 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）的通知和材料已于 2025 年 5 月 22 日以电子通讯等方 式发出。本次会议于 2025 年 5 月 28 日 14:00 在北京市顺义区天柱路 30 号国航 总部大楼 C713 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件 ...

中国国际航空股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中国国际航空股份有限公司 （简称"公司"）董事及高级管理人员的提名制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》，参考中国证 监会颁布的《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等公司 股票上市地上市监管规则、《中国国际航空股份有限公司章 程》（简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会 提名委员会（简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会按照公司股东会决议 设立的公司董事会专门工作机构，对董事会负责,为董事会决 策提供咨询和建议。主要职责是根据公司经营管理的需要研 究公司董事候选人和高级管理人员的选择标准和程序并向 公司董事会提出建议；根据董事会成员多元化相关要求遴选 合格的公司董事候选人和高级管理人员的人选；对公司董事 候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议，以及法 律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至七名董事组成，其中独立非 执行董事占多数， ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-025 中国国际航空股份有限公司 关于修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事 规则并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际经营管理需要， 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《中国国际航空股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）进行修改，并相应修订《中国国际航空股 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"股东大会议事规则"）、《中国国 际航空股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"董事会议事规则"）。本次 公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则修订完成后，公司将不再设置监 事会和监事，由审计和风险管理委员会（监督委员会）行使《中华人民共和国公 司法》规定的监事会职权，《中国国际航空股份有限公司监事会议事规则》相应 废止。 本次修订的主要内容包括：（1）取消监事会和监事设置，由审计和风险管 理 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国国际航空股份有限公司 持续关联交易公告 重要内容提示： 一、本次关联交易的基本情况 （一）中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"及其子 公司，以下合称"本集团"）于 2022 年 9 月 20 日与中国航空（集团）有限公司 （以下简称"中航有限"、其子公司及其 30%受控公司，以下合称"中航有限集 团"）续展有关持续关联交易的《框架协议》；前述交易的具体内容详见本公司 于 2022 年 9 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中国国际航空股份有限公司持续关 联交易公告》，上述关联交易《框架协议》的履行期限将于 2025 年 12 月 31 日 届满。 鉴于本集团预期与中航有限集团将于履行期限届满后继续交易，经本公司第 七届董事会第四次会议批准，本公司于 2025 年 5 月 28 日与中航有限续展了关于 持 ...

端午假期日益临近，机票进入预订高峰。据航旅纵横大数据显示，截至5月27日，端午假期国内航线机 票预订量超293万张。国际航线机票预订量超62万张，比去年同期增长约19%，中短途热门航线机票预 订量同比增长近1倍。 近期，航空股频频活跃。富途牛牛显示，自4月8日起，港股航空概念指数累计涨幅已超30%，跑赢大 盘。 5月28日，在港股普跌走势中，航空股表现依旧强势。其中，中国东方航空股份（00670.HK）涨3.4%， 中国国航（00753.HK）涨2.05%，中国南方航空股份（01055.HK）涨2.56%，美兰空港（00357.HK）涨 1.36%。 今日A股航空板块虽稍逊港股同业，仍逆势走强彰显韧性。吉祥航空（603885.SH）涨1.71%，中国国航 （601111.SH）、南方航空（600029.SH）、中国东航（600115.SH）分别上涨0.87%、0.65%、0.5%。 近期，航空股反复活跃，或与市场预期向好有关。 然而，从业绩层面看，今年一季度，多家航空公司利润大幅缩水甚至亏损。业内人士分析，春节后出行 需求季节性回落，叠加以价换量;竞争，导致票价承压下行，航司陷入旺丁不旺财;的困境。 不过，高 ...