2024 年 8 月 29 日，审计委员会与德勤单独沟通，听取中 期审阅完成报告以及 2024 年财务报告内部控制审计计划的汇 报。 2024 年 12 月 5 日，审计委员会听取德勤汇报 2024 年度合 并财务报表审计计划。审计委员会与德勤进行了充分详实的沟 通交流，对审计人员的独立性进行了审核，对审计范围、重要 时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，同意 2024 年度合并财务报表审计计划。 审计过程中，德勤积极与审计委员会保持沟通，审计委员 会及时知悉和掌握审计过程中相关工作，并督促德勤在保证审 计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告，保证审计工 作的有序开展和按时完成。 中国国际航空股份有限公司董事会 审计和风险管理委员会(监督委员会) 2024 年度 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《中国国际 航空股份有限公司章程》《中国国际航空股份有限公司董事会 审计和风险管理委员会(监督委员会)工作细则》《中国国际航 空股份有限公司独立董事工作细则》等规定，公司董事会审计 和风险管理委员会(监督 ...

证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2025-013 中国国际航空股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 03 月 28 日 （星期五） 15:00-16:00 1 会议召开时间：2025 年 03 月 28 日 （星期五） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2025 年 03 月 21 日 （星期五） 至 03 月 27 日 （星期四）16:00 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-012 中国国际航空股份有限公司 2025年2月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月，中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司"）及所属 子公司（以下简称"本集团"）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比下降。 客运运力投入（按可用座位公里计）同比下降 2.4%，旅客周转量同比下降 3.0%。 其中，国内客运运力投入同比下降 8.2%，旅客周转量同比下降 7.1%；国际客运 运力投入同比上升 17.1%，旅客周转量同比上升 12.1%；地区客运运力投入同比 下降 8.2%，旅客周转量同比下降 12.0%。平均客座率 82.1%，同比下降 0.5 个百 分点。其中，国内航线同比上升 1.0 个百分点，国际航线同比下降 3.5 个百分点， 地区航线同比下降 3.1 个百分点。 货运方面，货运运力投入（按可用货运吨公里计）同比上升 0.9%，货邮周 转量（按收入货运吨公里计）同比上升 2.9%。货运载运率为 29.8%， ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國國際航空股份有限公司 呈交日期: 2025年3月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00753 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,955,610,672 | RMB | | 1 RMB | | 4,955,610,672 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,955,610,672 | RMB | | 1 RMB | | 4,955,610,672 | | 2. 股份分類 | 普通股 | ...

证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2025-009 中国国际航空股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 1,101 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 1,096 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 5 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 12,278,236,595 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 8,910,276,534 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 3,367,960,061 | （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 1 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总 部 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-011 中国国际航空股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）通知和资料已于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件的 方式发出。本次会议于 2025 年 2 月 25 日 11:30 在北京市顺义区空港工业区天柱 路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，肖鹏先生因公务委托马崇贤先生出席并表决。本次会 议由董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司 章程的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》 表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 ...

关于中国国际航空股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 北京德恒律师事务所 法律意见 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 致:中国国际航空股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")受中国国际航空股份有限公司(以 下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司于 2025年 2 月 25 日 召开的 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议"),对本次会议的合法性进行见 证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》(以下统称"有关法律")及《中国国际航空股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见,本所律师审查了公司本次会议的有关文件和材料。本所 律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-010 中国国际航空股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开三届第十三次 职工代表大会，大会以无记名差额投票方式，选举肖鹏先生为公司职工董事。肖 鹏先生作为公司职工董事任期与公司第七届董事会任期一致。肖鹏先生简历详见 附件。 特此公告。 附件：职工董事简历 中国国际航空股份有限公司 中国北京，二〇二五年二月二十五日 1 附件：职工董事简历 肖鹏先生：59 岁，毕业于中国民用航空学院航空机械系飞机发动机维修专业。 1988 年 8 月进入民航工作，2022 年 11 月任中航集团公司工会主席，本公司工会 主席、总工程师。2023 年 3 月任中航集团公司职工董事，本公司职工董事。 2 ...

中国国际航空股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会 二○二五年二月 会 议 须 知 为确保中国国际航空股份有限公司（以下简称本公司、 公司或中国国航）股东在公司2025年第一次临时股东大会 （以下简称本次会议）依法行使权利，保证会议秩序和议事 效率，制定相关注意事项如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中国国际航空股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及《中国国际航空股份有限公司股东大会 议事规则》规定，认真做好本次会议的各项工作。 二、公司董事会在会议过程中，应当认真履行法定职责， 维护股东合法权益。 三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规 定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的 合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。 四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投 票相结合的方式投票表决。参加网络投票的股东，投票操作 方式请参照本公司发布的股东大会投票注意事项。 五、本次会议审议表决后，应对议案做出决议。根据《公 司章程》，本次会议议案均为普通决议案，需由出席本次会 议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。其 I 中第2、3项议案的 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-008 中国国际航空股份有限公司 2025年1月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月，中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司"）及所属 子公司（以下简称"本集团"）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比上升。 客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 10.0%，旅客周转量同比上升 12.1%。 其中，国内客运运力投入同比上升 2.7%，旅客周转量同比上升 4.0%；国际客运 运力投入同比上升 31.8%，旅客周转量同比上升 37.9%；地区客运运力投入同比 上升 9.6%，旅客周转量同比上升 13.2%。平均客座率 79.1%，同比上升 1.5 个百 分点。其中，国内航线同比上升 1.0 个百分点，国际航线同比上升 3.4 个百分点， 地区航线同比上升 2.3 个百分点。 货运方面，货运运力投入（按可用货运吨公里计）同比上升 13.3%，货邮周 转量（按收入货运吨公里计）同比上升 8.1%。货运载运率为 32. ...