00753 二零二四年股東週年大會投票表決結果 及 取消監事會 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲提述中國國際航空股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年六月四日的通函（「通 函」）及日期為二零二五年六月四日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」），當 中載有於股東週年大會上提呈之決議案詳情。除非本公告另有規定，本公告所用詞彙與 通函所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，通告內載列之決議案已於二零二五年六月二十四日（星期二）上午十時 正假座中國北京市順義區空港工業區天柱路30號C313會議室舉行之股東週年大會上由股 東以投票表決方式正式通過。除了Patrick Healy（賀以禮）先生及肖鵬先生因公務未能出席 股東週年大會外，本公司所有其他董事均出席了股東週年大會。 - 1 - 案投票的股份持有人所持股份總數為8,077,696,071股，有權出席並可就第12項決議案投票 的股份持有人所持股份總數為14,814,695,5 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00753） 海外市場公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。 附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之 北京德恆律師事務所關於中國國際航空股份有限公司2024年度股東大會的法律意見 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二五年六月二十四日 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy （賀以禮）先生、肖鵬先生、徐念沙先生*、禾雲先生*、譚允芝女士*及高春雷先生*。 * 本公司獨立非執行董事 北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 an 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-5 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00753） 海外市場公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。 附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之 (1)中國國際航空股份有限公司股東會議事規則 (2)中國國際航空股份有限公司董事會議事規則 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二五年六月二十四日 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy （賀以禮）先生、肖鵬先生、徐念沙先生*、禾雲先生*、譚允芝女士*及高春雷先生*。 * 本公司獨立非執行董事 中国国际航空股份有限公司 股东会议事规则 （2025年6月24日修订） | Ж | | --- | | | | 第一章 总则 第一条 为维护中国国际航空股份有限公司（以下简称 "公司"）和股东的合法权益，明确 ...

中国国际航空股份有限公司 董事会议事规则 （2025年6月24日修订） 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为规范中国国际航空股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会（简称"董事会"）的运作程序，确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上 市公司治理准则》和国家其他有关法律、法规的规定以及《中 国国际航空股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会受股东会委托，负责经营和管理公司的 法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 董事会应当维护党委在公司中发挥把方向、管大局、保 落实的领导作用。涉及公司重大经营管理事项，应先由党委 会前置研究讨论。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会构成按公司章程规定设置，包括适当比 例的独立董事和外部董事，以及职工董事。 第四条 董事（不含职工董事）由股东会选举或更换， 职工董事由职工代表大会选举或更换，每届任期三年。董事 任期届满，可连选连任。但独立董事连任时间不得超过六年。 1 董事任期从选举产生之日起至股东会选举产生新一届董事 会 ...

第一章 总则 第一条 为维护中国国际航空股份有限公司（以下简称 "公司"）和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限， 保证公司股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公 司股东会规则》等法律、法规以及《中国国际航空股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规 则。 第二条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、 召开等事项，对公司、股东、股东会的股东代理人、公司董 事、高级管理人员以及列席股东会会议的其他有关人员均具 有约束力。 第三条 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公 司还将提供网络投票和/或其他电子通讯方式为股东提供便 利。 （2025年6月24日修订） | Ж | | --- | | | | 第四条 公司董事会应严格遵循有关法律、法规及公司 章程关于召开股东会的各项规定组织股东会，保证股东能够 依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 组织股东会。 中国国际航空股份有限公司 股东会议事规则 第九条 股东会分为年度股东会（或简称"股东年会"） 和临时股东 ...

中国国际航空股份有限公司 章程 二〇〇四年九月三十日经公司第一次临时股东大会通过 二〇〇四年十月十二日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇五年五月三十日经公司 2004 年度股东大会通过 二〇〇六年三月十四日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇六年三月二十八日经公司 2006 年第一次临时股东大会通过 二〇〇六年六月五日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇六年六月十二日公司 2005 年度股东大会通过 二〇〇六年十二月二十八日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇六年三月二十八日经公司 2006 年第一次临时股东大会通过 二〇〇六年十二月二十八日经公司 2006 年第三次临时股东大会通过 二〇〇七年六月一日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇七年五月三十日公司 2006 年度股东大会通过 二〇〇七年八月七日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇八年五月三十日公司 2007 年度股东大会通过 二〇〇九年三月四日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇九年六月十日公司 2008 年度股东大会通过 二〇〇九年十月十九日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇一〇年四月二十九日公司 ...

北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 an 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20230131-5 号 致:中国国际航空股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")受中国国际航空股份有限公司(以 下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司于 2025年 6 月 24 日召开的 2024 年度股东大会(以下简称"本次会议"),对本次会议的合法性进行见证并出具 法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》(以下统称"有关法律")及《中国国际航空股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见,本所律师审查了公司本次 ...

证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2025-029 中国国际航空股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 812 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 807 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 5 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12,722,739,966 | | 股股东持有股份总数 其中：A | 9,308,035,531 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 3,414,704,435 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.9163 | | 份总数的比例（%） | | 1 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼C313 会议室 （三） 出席会议 ...

Investment Rating - The report recommends "顺丰控股" (SF Express) in the express delivery sector and "海晨股份" (Haichen Co.) in the logistics sector, as well as "中国国航" (Air China) and "南方航空" (Southern Airlines) in the aviation sector [3][4][5]. Core Views - The express delivery sector shows strong growth, with SF Express's business volume growth significantly outpacing the industry, and the overall express delivery volume in May reaching 173.2 billion pieces, a year-on-year increase of 17.2% [3]. - The logistics sector is under pressure, particularly in hazardous materials logistics, but there is a push towards smart logistics, with Haichen Co. benefiting from improved demand in consumer electronics [4]. - The aviation sector is experiencing a robust recovery, with domestic passenger volume in May reaching 56.45 million, a year-on-year increase of 7%, and international passenger volume increasing by 23% [5][58]. Summary by Sections 1. Transportation Sector Market Review - The transportation index decreased by 0.1% during the week of June 14-20, while the Shanghai and Shenzhen 300 index fell by 0.5%, outperforming the market by 0.4% [2][13]. 2. Industry Fundamentals Tracking 2.1 Shipping and Ports - The shipping sector is facing mixed conditions, with container shipping rates under pressure, while oil shipping rates are rising due to geopolitical tensions [6][22]. - The China Export Container Freight Index (CCFI) was 1342.46 points, up 8.0% week-on-week but down 30.2% year-on-year [6][22]. 2.2 Aviation and Airports - The aviation sector is showing strong upward momentum, with domestic and international passenger volumes recovering significantly compared to 2019 levels [5][58]. - The average daily flights reached 14,867, with international flights increasing by 16.17% year-on-year [5]. 2.3 Rail and Road - The rail and road sectors are stable, with rail passenger volume in April reaching 382 million, a year-on-year increase of 5.97% [84]. - The national highway freight traffic increased by 2.46% week-on-week, indicating a positive trend in road logistics [7][88]. 2.4 Express Delivery and Logistics - The express delivery sector saw a total of 39.3 billion pieces collected in the week of June 9-15, with a year-on-year increase of 17.5% [3]. - The average revenue per express delivery piece decreased by 7.6% year-on-year, indicating pricing pressures in the sector [3].

Group 1: Aviation Sector - The aviation sector is expected to see strong demand during the summer peak season, with a recommendation to focus on pre-peak investment opportunities. The industry has gradually emerged from the low-demand season since March, with rational pricing strategies from airlines supporting demand [3][12]. - In 2024, the total revenue of six listed airlines is projected to reach 521.8 billion yuan, a year-on-year increase of 14%, with a tax pre-profit of 3 billion yuan, a significant recovery from a loss of 9 billion yuan in 2023. Different airlines show varying degrees of profit improvement [10][12]. - The report highlights that the international oil price decline will significantly enhance airline profits. A 5% drop in Brent crude oil prices could increase the pre-tax profits of major airlines by 29 billion yuan for Air China and 23 billion yuan for Eastern Airlines [14][15]. Group 2: Express Delivery Sector - The express delivery sector is anticipated to maintain strong growth resilience, with business volumes expected to increase by 21.5% in 2024 and 21.6% in Q1 2025. The total business volume for 2024 is projected to reach 1.758 billion pieces [32][35]. - The market concentration in the express delivery industry is on the rise, with the CR8 index expected to reach 85.2% in 2024 and 86.9% in Q1 2025, indicating a more consolidated market [32][35]. - Revenue for the express delivery industry is forecasted to grow by 13.8% in 2024, reaching 1.4 trillion yuan, with a slight pressure on average ticket prices, which are expected to decline by 14.2% [35][36]. Group 3: Dividend and Asset Value - The report emphasizes the value of dividend assets in the transportation sector, with cash dividend ratios for highways, railways, and ports projected at 51%, 47%, and 36% respectively for 2024, indicating strong cash flow stability [44][45]. - The TTM dividend yields for these sectors are expected to be 3.0% for highways, 3.3% for railways, and 2.3% for ports, reflecting a stable increase compared to previous years [44][45]. Group 4: Shipping Sector - The shipping sector faces short-term pressure due to US-China tariff disputes, but structural opportunities may arise. The report suggests that the tariff situation could lead to a shift in import demands, particularly for agricultural products, which may benefit dry bulk shipping [48][56]. - Historical data indicates that previous trade disputes have led to increased shipping rates for certain routes, suggesting potential for similar outcomes in the current context [48][56].