中国国际航空股份有限公司 中国国际航空股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国国际航空股份有限公司(以下简 称"贵公司")2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务 报表"),并于2025年3月27日签发了德师报(审)字(25)第 P03582 号无保留意见的审计报告。 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 二零二四年十二月三十一日止年度 关于中国国际航空股份有限公司 控股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00391 号 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总 ...

目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 董事会 ESG 声明 | 06 | | C919 引进大事记 | 08 | | 走进国航 | 10 | | 2024 ESG 核心绩效 | 16 | | 荣誉奖项 | 18 | | 联合国 2030 可持续发展目标 | 20 | 可持续发展管理 01 03 06 ESG 治理体系 利益相关方沟通 重要性议题判定 公司治理 风险管理 反贪腐与商业道德 责任供应链 创新驱动 知识产权保护 平等对待中小企业 数字化转型 24 26 29 30 35 39 42 44 46 46 46 安全运营 05 02 | 安全管理 | | --- | | 保障旅客安全 | 低碳发展 | 环境管理与生态保护 | 05162 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 64 | | 资源利用 | 75 | | 污染防治 | 78 | 品质服务 服务质量管理 客户体验优化 04 | 07284 | | --- | | 84 | | 89 | 员工发展 员工雇佣与权益 员工培训与发展 员工健康与安全 | 08294 | | -- ...

事独立性的相关要求。 中国国际航空股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 中国国际航空股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件的要求， 中国国际航空股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事徐念沙、禾云、谭允芝、高春雷的独立性情况 进行评估并出具如下意见： 结合独立董事签署的《《独立董事选人声明与承诺》》《独 立性确认函》《关于申报证券账户及持股情况的说与》等文 件，以及核查独立董事的任职及持股等情况，董事会认为在 任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，承公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中规定的独立董 ...

一、本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计估计的规定，为客观、公 允地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公司对有关资产进行预期信用损 失评估，同时对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。根据测试结果， 2024 年度公司计提各项资产减值准备合计人民币 1.98 亿元，具体情况如下： | | 单位：千元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年度计提金额 | | | 固定资产减值准备 | | 143,240 | | 存货跌价准备 | | 13,075 | | 其他应收款减值准备 | | 23,392 | | 应收账款减值准备 | | 12,866 | | 其他流动资产减值准备 | | 2,918 | | 存放同业款项减值准备 | | 2,141 | | 其他债权投资减值准备 | | 394 | | 合计 | | 198,026 | 1 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-017 中国国际航空股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司上述募集资金已按照规定用途使用完毕，累 计使用募集资金人民币 14,993,016,587.32 元。募集资金产生的利息收入为人民币 120,559,610.35 元，全部用于补充公司流动资金，存放募集资金的专项账户已完 成销户。 中信证券股份有限公司 关于中国国际航空股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）作为中国国际航空股份有限 公司（以下简称"中国国航"或"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票和 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对中国国航 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行 A 股股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发 行股票的批复》 ...

中国国际航空股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会（监督委员会） 2024 年度履职报告 2024 年，审计和风险管理委员会（监督委员会）在董事 会的领导下，全面贯彻落实国务院国资委关于审计委员会建 设相关工作要求和部署，积极承担董事会监督日常工作，将 履行监督职责贯穿董事会定战略、作决策、防风险全过程各 环节，强化对经营管理的事前、事中、事后监督。同时，严 格遵守上海证券交易所、香港联合交易所的相关规则、指引 及守则，按照公司《董事会议事规则》及《董事会审计和风 险管理委员会（监督委员会）工作细则》的规定，认真履行 职责，通过召开会议、听取汇报、检查调研等形式，较好地 完成了 2024 年度的工作任务，为董事会科学决策提供了有 力的支持。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 报告期内，公司第六届董事会审计和风险管理委员会 （监督委员会）由三名独立董事组成，李福申先生担任主任 委员（因年龄原因已于 2024 年 8 月 30 日离任），禾云先生 和谭允芝女士担任委员，分别为战略规划、财务审计、法律 领域的专业人士。为加强对委员会决策支持，公司设立联合 工作组，成员由公司总会计师、总法律顾问、 ...

中国国际航空股份有限公司(以下简称"公司")聘请 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华 永")作为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构， 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)， 公司对德勤华永在 2024 年年报审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为德勤华永在资质等方面合规有 效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独 立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表 达意见。具体情况如下： 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师 事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所 有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安 东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书， 并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。 德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事 证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从 事证券服 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-019 中国国际航空股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告 〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》（2022 年修 订）（以下简称"募集资金管理制度"）的要求，中国国际航空股份有限公司（以 下简称"本公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日止非公开发行 A 股股票、向 特定对象发行 H 股股票以及向特定对象发行 A 股股票募集资金存放与实际使用 情况的专项报告（以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告"）。现将截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)非公开发 ...

中国国际航空股份有限公司 关于 2024 年度中国航空集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》要求，中国国际航空股份有限公司（以 下简称国航股份）开展了中国航空集团财务有限责任公司 （以下简称财务公司）2024 年度风险状况持续评估工作。本 次评估分别查验了《金融许可证》《营业执照》等证件资料， 查阅了财务报表，了解了风险管理、内部控制的情况，财务 公司风险管控状况符合相关监管要求及国航股份管理要求， 风险管理基础稳健，相关风险总体可控。现将有关风险评估 情况报告如下： 一、企业资质概况 （一）注册地、组织形式和地址 财务公司成立于 1994 年，系接受国家金融监督管理总 局监管的金融机构。截至 2024 年 12 月 31 日，国航股份及 其控股股东中国航空集团有限公司（以下简称中航集团）分 别持有财务公司 51%和 49%的股权，财务公司为国航股份控 股子公司。 注册地址：北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 18 层 01、 02、03 单元和 26 层 注册资本：人民币 112,796.1864 万元（含 500 万美元） 1 ...

中国国际航空股份有限公司 营业收入扣除情况专项说明 二零二四年十二月三十一日止年度 De oitte. 关于中国国际航空股份有限公司 营业收入扣除情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 O00393 号 中国国际航空股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国国际航空股份有限公司(以下简 称"贵公司")2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下简称"2024 年度财务报表"),并于 2025年 3 月 27 目签发了德师报(审)字(25)第 P03582 号无保留意见的审 计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 --业务办理》附件第七号《财务类退市指标:营业收入扣除》的相关要求,贵公司编制了 后附的营业收入扣除情况表(以下简称"情况表")。如实编制和对外披露情况表并确保其真实 性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 基于我们为对贵公司 2024 年度财务报表整体发表审计意见而实施的审计工作,我们未发 现后附的情况表所 ...