一. 2023年度利润分配预案内容 证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2024-008 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报表 归属于母公司股东的净利润为 137,699,345.56 元，母公司净利润为 118,315,862.30 元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，以母公 司实现的净利润按以下方案进行分配： 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 按照 10%提取法定盈余公积金 11,831,586.23 元； 提取法定盈余公积金后剩余利润 106,484,276.07 元，2023 年内公司实 ...

（二）2023年12月12日，第六届审计委员会第一次会议，普华永道中天向审 计委员会汇报了截至2023年12月31日止年度审计计划与策略，从审计范围、审计 实施方案、审计风险、关键审计事项等方面对2023年审计工作计划进行说明。 （三）在审计过程中，审计委员会与普华永道中天进行了充分的沟通和交流。 对于公司管理层、内部审计部门与会计师事务所在审计中存在的不同意见，审计 委员会充分听取双方意见，积极进行相关协调，确保年报审计工作圆满完成。 （四）2024年4月22日，第六届审计委员会第二次会议，普华永道中天向审 计委员会汇报了截至2023年12月31日止年度财务审计与内部控制审计结果，审计 委员会与普华永道中天就2023年公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注的 重大事项进行了沟通。 一、会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财 政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 ...

三江购物俱乐部股份有限公司会计师事务所选聘制度 三江购物俱乐部股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际，制定本制度。 1 (三) 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； (四) 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报表发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司选聘会计师事务所，应当遵照本制度选聘程序。选聘其他专项 审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2024-006 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。 （详见上海证券交易所网站） 七、 关于审议《续聘公司 2024 年度内部控制审计机构》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。 （详见上海证券交易所网站） 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议通知已于 4 月 15 日通过邮件发送， 并确认。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈念慈先 生召集。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定。会议审议通过了如下决议： 一、 关于审议《2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 关于审议 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-011 三江购物俱乐部股份有限公司 关于变更部分募集资金使用计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 奉化加工配送中心建设项目的名称更改为：安鲜（宁波）冷链集配中心建设 项目（以下简称"安鲜宁波项目"），项目其他内容不变。 连锁超市发展项目完成日期延期至审议本变更议案的股东大会通过之日起 3 年，并允许资金在开店和购买门店之间调配，开店类型和数量及购买门店 数量不做具体限定。 一. 募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286号文核准，三江购物俱乐部 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向特定对象非公开发行A股股 票136,919,600股，发行价格10.71元/股。本次发行募集资金总额为人民币 1,466,408,916.00元，扣除承销保荐费人民币13,773,584.90元后，实际收到募 集资金人民币1,452,635,331.10元，此款项已于2018年8月22日汇入公司开 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-010 三江购物俱乐部股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 8 日签发的证监许可 [2018]1286 号文《关于核准三江购物俱乐部股份有限公司非公开发行股票的批 复》，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2018 年向特定 对象非公开发行人民币普通股 136,919,600 股，每股发行价格为人民币 10.71 元， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,466,408,916.00 元 。 扣 除 承 销 保 荐 费 人 民 币 13,773,584.90 元后，实际收到募集资金人民币 1,452,635,331.10 元，此款项 已于 2018 年 8 月 22 日汇入本公司开立的募集资金专项账户中。上述到位资金再 扣除其他发行费用合计人民币 1,485,072.01 元后， ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2024-005 三江购物俱乐部股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票 连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波 动。 经公司自查及向控股股东、实际控制人征询，截至本公告披露日，公司 不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票（股票简称：三江购物，股票代码：601116）于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日和 2024 年 4 月 16 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交 易属于异常波动情况。 公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；除公司已披露信 息外，不存在任何需披露而未披露的重要事项。经向公司 ...

关于股票交易异常波动问询函的回复 控股股东：上海和安投资管理有限公司 实际控制人：陈念慈 2024 年 4 月 16 日 三江购物俱乐部股份有限公司： 贵公司发来的《关于三江购物俱乐部股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉。作为贵公司的控股股东及实际控制人，会严格遵守《公司法》、《证券法》、 《公司章程》和其他法律法规的相关规定。针对近期贵公司股票交易价格出现异 常波动情况，作出如下说明： 除已披露的信息外，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重 大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 ...

| 下： | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 上海和安投资管理有限公司 | | | | | 本次解除质押股份数（股） | | | | 92 | | 占其所持股份比例 | | | 0.000047% | | | 占公司总股本比例 | | | 0.000017% | | | 解除质押时间 | | 2024 年 2 月 23 | | 日 | | 持股数量 | | | 194,012,104 | | | 持股比例 | | | 35.4245% | | | 剩余被质押股份数量（股） | | | | 0 | 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司控股股东上海和安投资管理有限（以下简称"和安投资"）持有本 公司股份 194,012,104 股，占公司总股本 35.4245%。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 24 日披 露了《三江购物关于控股股东非公开发行可交换债券摘牌完成部分股份拟解除质 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2024-003 截至本公告披露日，和安投资共持有公司股份 194,012,104 股，占公司总股 本的 35.4245%，其中共质押本公司股份 92 股，占其所持有公司股份总数的 0.000047%，占公司总股本的 0.000017%。本次质押解除完成后，质押股份剩余 数为 0 股。 公司将持续关注和安投资本次可交换债券股份质押解除事宜，并根据相关规 定及时履行信息披露义务。 特此公告。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海和安投资 管理有限（以下简称"和安投资"）于 2018 年 2 月 2 日完成了"上海和安投资 管理有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券"（以下简称"可交换债券"） 的发行工作，标的股票为公司部分 A 股股票，实际发行规模 1.88 亿元，债券期 限为 6 年，换股起止日期为 2021 年 2 月 3 日至 2024 年 2 月 1 日。具体内容详见 公司于 2018 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证 券报》《中国证券报》上刊登的《三江购物俱乐部股份有 ...