新疆宝地矿业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 12-00028 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 12-00028 号 新疆宝地矿业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业公司"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆宝地矿业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2023]305 号)文核准,并经上海证券交易所同意, 公司首次向社会公众公开发行普通股(A 股) 股票 20.000.00 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 4.38元,共募集资金 876,000,000.00 元,扣除发行费用 61,551,886.95 元,募集资金净额为 814,448,113.05元。上述募集资金到位情况已 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具"大华验字[2023]000112 号"号验资报告。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股(A 股) 股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等有关规定,对宝地矿业进行了认真的持续督导,切实履行保荐责任, 现将本次 2024 年度持续督导现场检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 申万宏源承销保荐针对宝地矿业实际情况制订了 2024 年度现场检查工作计 划,2025年 3 月 24 日至 27 日期间,保荐代表人根据事先制订的现场检查工作 计划,对宝地矿业进行了 2024年度定期现场检查。现场检查过程中,通过与公 司董事、监事、高级管理人员等有关人员进行沟通和询问、查看公司生产经营场 所、调阅相关资料等方式对宝地矿业自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 (以下简称"检查期")的情况进行了现场检查。现场检查主要 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 王庆明 本人王庆明，作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，及时了解公司的生产经营及发展情况， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王庆明，男，1960年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留 权。历任新疆国土资源厅矿产资源储量处处长，新疆地矿局第十一地质大队 项目负责，新疆地质矿产研究所项目负责，新疆地质调查院项目管理，副院 长兼总工程师、新疆新鑫矿业股份有限公司独立董事。现任新疆宝地矿业股 份有限公司独立董事。 本人已按要求向董事会提交了关于2024年度独立董事独立性情况的自 查表，经自查，本人不存在可能影响独立性的情形。本人及直系亲属和主要 社会关系成员，均未在公司及子公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东及股东投资的单位 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 潘银生 本人潘银生，作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有 关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，及时了解公司的生产经营及发展情况，充分发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，组织召开了3次会议；作 为公司独立董事，出席2次独立董事专门会议。 | 独立董事 | 薪酬与考核委员会 | | 独立董事专门会议 | | --- | --- | --- | --- | | | 应出席次数 | 实际出席次数 | 应出席次数 实际出席次数 | | 潘银生 | 3 | 3 | 2 2 | （二）参加专门委员会情况 1 二、独立董事履职情况 （一）出席股东大会和董事会会议情况 2024年度，公司共召开3次股东大会，本人均列席参会。公司共召开董事会 6次，本人均亲自出席 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 宋 岩 本人宋岩，作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独 立履职，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，及时了解公司的生 产经营及发展情况，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 宋岩，女，1966年12月出生，硕士学位，注册会计师、注册资产评估师 、注册税务师、高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任新疆会计 师事务所审计员、股份制部副经理、资产评估部经理、主任会计师助理兼国 际部经理，新疆华西会计师事务所出资人及副主任会计师、五洲松德联合会 计师事务所合伙人，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人， 新疆百花村股份有限公司独立董事。现任中审华会计师事务所（特殊普通合 伙）合伙人、新疆天顺供应链股份有限公司独立董事、新疆天物生态科技股 份有限公司独立董事、新疆宝地矿业股份有限公司独立董 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 138,298,851.67 for the fiscal year 2024[6]. - The proposed cash dividend is RMB 0.375 per 10 shares, totaling RMB 30,000,000, which represents 21.68% of the net profit[6]. - For the first half of 2024, the company distributed a cash dividend of RMB 0.50 per 10 shares, amounting to RMB 40,000,000, leading to a total proposed dividend of RMB 70,000,000 for the year, which is 50.62% of the net profit[7]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,195,955,614.09, representing a 38.07% increase compared to ¥866,183,278.19 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 25.89% to ¥138,298,851.67 in 2024 from ¥186,614,555.13 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 36.30% to ¥115,651,985.12 in 2024 from ¥84,852,410.32 in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities increased by 31.48% to ¥444,035,098.36 in 2024 from ¥337,718,610.71 in 2023[26]. - The basic earnings per share decreased by 32.00% to ¥0.17 in 2024 from ¥0.25 in 2023[27]. - The total assets as of the end of 2024 were ¥6,531,272,777.84, a 5.58% increase from ¥6,185,831,579.10 at the end of 2023[26]. - The company reported a quarterly revenue of ¥391,043,183.47 in Q3 2024, with a net profit of ¥67,733,236.05 attributable to shareholders[30]. Dividend Policy - The board of directors has approved the profit distribution plan, pending approval from the annual general meeting[6]. - A cash dividend of CNY 70 million is planned for the 2024 interim and annual periods[40]. - The cumulative cash dividend over the last three accounting years amounts to RMB 266 million, with an average annual net profit of RMB 175.01 million, resulting in a cash dividend ratio of 151.99%[163]. - The company has maintained a stable and proactive cash dividend policy since its listing, ensuring continuous cash returns to shareholders while meeting operational funding needs[156]. - The independent directors have the right to express opinions if they believe the cash dividend plan may harm the interests of the company or minority shareholders[155]. Corporate Governance - The company adheres to strict governance practices, ensuring independence from its controlling shareholder and compliance with relevant laws and regulations[121]. - The board of directors is structured to provide scientific and professional opinions, with independent directors holding a two-thirds majority in specialized committees[122]. - The company has established a comprehensive performance evaluation and compensation system, linking the performance of senior management directly to their remuneration[124]. - The company emphasizes investor relations, ensuring timely and accurate information disclosure to protect minority shareholders' rights[125]. - The company has established an audit and compliance management committee to oversee internal and external audits, enhancing governance standards[125]. Risk Management - The company has established a risk control-oriented compliance management system to enhance governance effectiveness[39]. - There are no significant risks reported that could impact the company's future development[10]. - The company faces risks related to concentrated customer base, primarily local steel enterprises in Xinjiang, which may affect sales if key customers experience operational difficulties[118]. - The company has invested heavily in safety management systems to mitigate risks associated with mining operations, but the potential for accidents remains, which could adversely affect performance[118]. Technological Development - The company has filed for 6 patents related to new technologies and equipment aimed at improving resource utilization and reducing costs[39]. - The company is implementing the Songhu Iron Mine project with an annual capacity of 1.5 million tons, which is progressing smoothly[38]. - The company is committed to advancing technology and equipment development, focusing on smart mining systems and automation to improve operational efficiency and safety[109]. - The company emphasizes technological innovation and green development, with several mines recognized as green mines at the regional level[65]. Market Outlook - The company expects continued growth in iron concentrate sales and pricing, contributing to future revenue increases[28]. - The average price of iron ore, as per the Platts index, declined from a peak of $135.13 per ton at the beginning of the year to $103.61 per ton by year-end[47]. - The global steel market is facing challenges due to weak demand, but some emerging markets are showing signs of recovery[103]. - The steel industry is expected to see a slight recovery in demand in 2025, with a projected steel demand of 850 million tons, a decrease of 1.5% year-on-year[105]. Environmental Responsibility - The company emphasizes safety production and environmental protection, implementing measures to ensure a good ecological environment at production sites[41]. - The company invested 3.2955 million yuan in environmental protection during the reporting period[173]. - The company replaced 55 fuel mining vehicles with electric mining trucks, resulting in a reduction of 1,388,547 tons of carbon dioxide equivalent emissions[176]. - The company is committed to achieving a balance of economic, social, and environmental benefits through an integrated ecological mining industry[108]. Strategic Initiatives - The company is planning to acquire Xinjiang Congling Energy Co., which has a reserve of 82.6661 million tons of iron ore, enhancing its resource capacity[63]. - The company is actively promoting low-carbon processes such as electric furnace short-process steelmaking and hydrogen metallurgy[57]. - The company is exploring new mineral types to enhance profitability and sustainability, aiming for breakthroughs in various mining sectors[113]. - The company plans to participate in the bidding for lithium mining exploration rights in the Hotan and Ruoqiang regions of Xinjiang, indicating a strategic move towards expanding its resource base[139].

变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原电子邮箱不再使用。除 上述变更外，公司办公地址、投资者联系电话、传真等其他联系方式均保持不变。 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-026 新疆宝地矿业股份有限公司 关于变更公司投资者联系邮箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作需要，同时 为进一步做好投资者关系管理工作，对公司电子邮箱进行变更，具体情况如下： 变更前电子邮箱：XJBDKY@outlook.com 变更后电子邮箱：touzizhe@bdky.com.cn 敬请广大投资者注意，给您带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 新疆宝地矿业股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 29 日 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-021 关于预计2025年度申请金融机构授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 具体内容：新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 2025 年度拟向金融机构申请综合授信总额度不超过 65.77 亿元，有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，授信期限内额度可循环使用。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于预计 2025 年度申请金融机构授信额度的议案》，此议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将具体内容公告如下： 一、预计 2025 年度申请金融机构授信额度的基本情况 为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司及控股子公司 2025 年度拟向金融机构申请综合授信总额度不超过 65.77 亿元，授信内容包括：短期贷 款、专项贷款、中长期贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等，具体授 信金额、授信期限等以金融机 ...