证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-031 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议通知 于 2025 年 4 月 30 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席杨超先生主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证 券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于修订 <公司章程> 并取消监事会的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计与合规管理委员会行使，《新疆宝地矿业股份 有限公司监事会议事规则》同步废止。结合最新的法规要求，公司拟对《新疆宝地 矿业股份有限公司章 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 - 1 - | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称 公司或本公司）、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司 的组织和行为，充分发挥中国共产党组织的领导核心和政治 核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中 国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司由新疆宝地矿业有限责任公司依法整体变更设立， 经新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码：91650000731825217N。 第三条 公司于 2023 年 2 月 14 日经中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行 人民币普通股 A 股 20,000 万股，于 2023 年 3 月 10 日在上海 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：新疆宝地矿业股份有限公司 英文名称：XINJIANG BAODI MINING CO., LTD. 第五条 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-032 新疆宝地矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合新疆宝地矿业股份有限公司（以 下简称公司）的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 与合规管理委员会行使，《新疆宝地矿业股份有限公司监事会议事规则》同步废 止。 结合最新的法规要求，公司拟对《新疆宝地矿业股份有限公司章程》进行全 面修订。具体内容如下： | 修正前条款 | 修正后条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护新疆宝地矿业股份有限公司 | 第一条 为维护新疆宝地矿业股份有限公司 | | （以下简称"公司"或"本公司"）、股东和 | （以下简称公司或本公司）、股东、职工和债 | | 债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，充 | 权人的合法权益,规范公司的 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-033 新疆宝地矿业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-031 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议通知 于 2025 年 4 月 30 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席杨超先生主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证 券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计与合规管理委员会行使，《新疆宝地矿业股份 有限公司监事会议事规则》同步废止。结合最新的法规要求，公司拟对《新疆宝地 矿业股份有限公司章程》 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-030 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议通知 于 2025 年 4 月 30 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由过 半数董事共同推举高伟先生主持会议，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司董事长辞任暨选举公司董事长的议案》 近日，公司董事会收到董事、董事长邹艳平先生递交的书面辞职报告，因工作 调整，邹艳平先生申请辞去公司第四届董事会董事长、董事、战略与可持续发展委 员会主任委员、审计与合规管理委员会委员及提名委员会委员职务，辞去职务后将 不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邹艳平、主管会计工作负责人王灵及会计机构负责人（会计主管人员）江涛保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 304,662,900.03, representing a 24.79% increase compared to CNY 244,131,602.41 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 50.29% to CNY 20,041,987.53 from CNY 40,320,780.66 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share both decreased by 50.00% to CNY 0.025 from CNY 0.050[4] - Operating profit for Q1 2025 was ¥50,242,683.55, down 38.2% from ¥81,356,393.10 in Q1 2024[19] - Net profit for Q1 2025 was ¥41,740,649.27, a decrease of 39.8% compared to ¥69,084,868.33 in Q1 2024[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities fell by 70.87% to CNY 45,647,498.99, down from CNY 156,688,707.71 in the previous year[4] - In Q1 2025, the net cash flow from operating activities was $45,647,498.99, a decrease of 70.9% compared to $156,688,707.71 in Q1 2024[24] - Total cash inflow from operating activities in Q1 2025 was $230,208,914.17, down 47.7% from $441,087,976.61 in Q1 2024[24] - Cash outflow from operating activities in Q1 2025 was $184,561,415.18, a decrease of 35.0% compared to $284,399,268.90 in Q1 2024[24] - The company reported a significant decrease in cash received from operating activities, with a drop of $154,878,062.44 year-over-year[24] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of $494,948,311.92 in Q1 2025, contrasting with an increase of $156,555,971.04 in Q1 2024[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,582,620,981.47, a 0.79% increase from CNY 6,531,272,777.84 at the end of the previous year[5] - Total liabilities amounted to ¥2,666,242,811.96, slightly up from ¥2,663,886,137.71 in the previous period[17] - Non-current liabilities totaled ¥1,365,393,822.60, an increase from ¥1,325,975,118.50[17] - The company reported a significant increase in long-term borrowings, rising to ¥167,867,894.09 from ¥100,041,500.00[17] Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 0.79% to CNY 3,070,093,498.16 from CNY 3,046,008,479.50[5] - The company’s total equity increased to ¥3,916,378,169.51 from ¥3,867,386,640.13, reflecting a positive trend in shareholder value[17] Investments and Assets Management - The company reported non-recurring gains of CNY 1,933,182.05, with significant contributions from asset disposals and government subsidies[6] - The company plans to acquire 87% equity in Congling Energy through a combination of issuing shares and cash payments, which is expected to be classified as a related party transaction[12] - The company is not undergoing any major asset restructuring, and the actual controller will remain unchanged after the transaction[12] - The company’s intangible assets increased from RMB 2,713,424,666.01 to RMB 2,763,929,748.35, reflecting a growth of approximately 1.8%[15] Operational Metrics - The decline in net profit was primarily due to a decrease in the selling price of iron concentrate[7] - Research and development expenses for Q1 2025 were reported at ¥1,572,580.45, indicating ongoing investment in innovation[19] Current Assets - The company reported a total current assets of RMB 1,662,195,487.95 as of March 31, 2025, a decrease from RMB 1,723,387,748.95 on December 31, 2024, representing a decline of approximately 3.6%[15] - Cash and cash equivalents decreased significantly from RMB 887,331,253.59 to RMB 375,978,274.22, indicating a reduction of about 57.6%[15] - The company’s trading financial assets increased from RMB 360,766,962.76 to RMB 719,306,030.51, reflecting a growth of approximately 99.5%[15] - Accounts receivable rose sharply from RMB 11,505,890.36 to RMB 96,018,232.47, marking an increase of about 733.5%[15] - Inventory decreased from RMB 168,960,106.87 to RMB 119,671,368.86, a decline of approximately 29.2%[15] - Long-term equity investments remained relatively stable, with a slight decrease from RMB 274,253,171.38 to RMB 274,122,522.85[15] - Fixed assets increased from RMB 877,371,351.82 to RMB 895,997,740.91, showing a growth of about 2.1%[15]

前十大流通股东累计持有： 14006.23万股，累计占流通股比： 36.86%，较上期变化： -156.00 万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0250 | 0.0500 | -50 | 0.0520 | | 每股净资产（元） | 3.84 | 3.86 | -0.52 | 3.72 | | 每股公积金(元) | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | | 每股未分配利润(元) | 0.97 | 0.98 | -1.02 | 0.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.05 | 2.44 | 25 | 1.47 | | 净利润(亿元) | 0.2 | 0.4 | -50 | 0.31 | | 净资产收益率(%) | 0.66 | 1.30 | -49.23 | 1.46 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-029 新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 15 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 228 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 568,059,554 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 71.0074 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长邹艳平先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集 ...