证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-021 关于预计2025年度申请金融机构授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 具体内容：新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 2025 年度拟向金融机构申请综合授信总额度不超过 65.77 亿元，有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，授信期限内额度可循环使用。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于预计 2025 年度申请金融机构授信额度的议案》，此议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将具体内容公告如下： 一、预计 2025 年度申请金融机构授信额度的基本情况 为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司及控股子公司 2025 年度拟向金融机构申请综合授信总额度不超过 65.77 亿元，授信内容包括：短期贷 款、专项贷款、中长期贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等，具体授 信金额、授信期限等以金融机 ...

公司代码：601121 公司简称：宝地矿业 新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 新疆宝地矿业股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-020 新疆宝地矿业股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品（包括但不限于 结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。 投资金额：不超过人民币 70,000.00 万元（含本数），在上述额度内，资金 可循环滚动使用。 风险提示：公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买的理财产品为安全性 高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递 风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 2025 年 3 月 27 日，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-025 新疆宝地矿业股份有限公司 关于召开2024年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 7 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1mVsGr7cTgk 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年 年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 财务指标及发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 7 日（星期一）16:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《监事 会议事规则》的相关规定，忠实、勤勉、有效地履行职责，本着对全体股东负责 的态度，认真地履行了监事会职能。现将公司 2024 年度监事会的工作情况报告 如下： 一、监事会基本情况 根据《公司章程》有关规定，公司监事会由 3 名监事组成（其中职工监事 1 名）。公司监事会严格落实法律法规对监事人员构成和任职资格的要求，本年度 监事会成员未发生变动。 本报告期，公司第四届监事会成员为监事会主席杨超先生，股东监事史华女 士、职工监事加依娜·叶尔扎提女士。 二、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会本着对公司及全体股东负责的原则，依法独立行使 职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况、关联交易、内部控 制及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。本报告期，监事会共 召开 4 次会议，全体监事均亲自出席会议，对监事会审议的议案未提出异议。监 事会会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》《公司章程》及《 ...

| 29 | 专题：打造"绿色、智慧" | | --- | --- | | | 的现代化绿色矿山 | | 31 | 环境合规管理 | | 37 | 能源与气候变化 | | 42 | 资源管理 | | 44 | 排放物与废弃物 | 49 尾矿与生物多样性 关键绩效表 指标索引 意见反馈 81 82 87 65 73 78 79 55 57 57 61 62 03 研发创新 产品质量 供应链管理 客户服务 隐私与信息安全 服务客户 实业报国 04 关爱人才 责任社会 员工管理 社会公益 01 02 | 65 | 员工管理 | | --- | --- | | 73 | 安全生产与职业健康 | | 78 | 推动行业发展 | 新疆宝地矿业股份有限公司 可持续发展报告 目录 01 规范治理 强企兴疆 | 守护生态 | | | --- | --- | | 02 | 绿色矿山 | 关于本报告 03 董事长致辞 05 走进宝地 07 荣誉2024 10 13 公司治理 19 风控合规 23 商业道德 25 党建强基 | | | | | | | 规范治理 | 守护生态 | 服务客户 | 关爱人才 | | | | | --- | ...

新疆宝地矿业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 12-00021 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 12-00021 号 新疆宝地矿业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 12-00022 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 12-00022 号 新疆宝地矿业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业公司"）的财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-019 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 1．独立董事专门会议审议情况 2025 年 3 月 24 日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事 2025 年第二次专 门会议，审议通过《关于 2024 年度关联交易执行情况及预计 2025 年度日常性关联 交易的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。 2. 审计与合规管理委员会审议情况 新疆宝地矿业股份有限公司 关于2024年度关联交易执行情况及 预计2025年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联 股东将回避表决。 日常关联交易对公司的影响：新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的日常关联交易，是根据公司合理的业务发展及生产经营所需发生的， 同时遵循市场公允价格和条件，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和全体 股东特别是中小股东利益的情形， ...