新疆宝地矿业股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 16 日 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称 公司）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网 络有限公司举办的"2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00-17:30。届 时公司高管将在线就公司治理、经营情况、财务指标、战略规划和可持续发展等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-035 新疆宝地矿业股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-034 一、本次交易的基本情况 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金购买克州葱岭实业有限公司和 JAAN INVESTMENTS CO.LTD 合计 持有的新疆葱岭能源有限公司 87%的股权并向不超过 35 名符合中国证监会条件的特 定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经初步测算，本次 交易预计不构成重大资产重组，预计构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控 制人发生变更，不构成重组上市。 二、本次交易的进展情况 根据上海证券交易所的相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券 简称：宝地矿业，证券代码：601121）于 2025 年 1 月 7 日（星期二）开市起停牌。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于筹划 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告 编号：2025-001）。 2025 年 1 月 10 日，公司召 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-033 新疆宝地矿业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年5月26日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 12 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 15 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 章 程 目 录 - 2 - 第一章 总则 第一条 为维护新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称 公司或本公司）、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司 的组织和行为，充分发挥中国共产党组织的领导核心和政治 核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中 国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司由新疆宝地矿业有限责任公司依法整体变更设立， 经新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码：91650000731825217N。 第三条 公司于 2023 年 2 月 14 日经中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行 人民币普通股 A 股 20,000 万股，于 2023 年 3 月 10 日在上海 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 依东街 390 号深圳城大厦 15 楼。 第六条 公司注册资本为人民币 80,000.00 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事 ...

Core Viewpoint - The company has decided to abolish the supervisory board and transfer its responsibilities to the audit and compliance management committee of the board of directors, along with a comprehensive revision of its articles of association [1][2]. Group 1 - The fourth supervisory board's ninth meeting was held on May 9, 2025, with all three supervisors present, confirming the legality and validity of the meeting [1]. - The proposal to amend the articles of association and abolish the supervisory board was approved unanimously with three votes in favor [2]. - The decision to abolish the supervisory board aligns with the latest regulatory requirements and aims to streamline governance [1].

新疆宝地矿业股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 - 1 - | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称 公司或本公司）、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司 的组织和行为，充分发挥中国共产党组织的领导核心和政治 核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中 国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司由新疆宝地矿业有限责任公司依法整体变更设立， 经新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码：91650000731825217N。 第三条 公司于 2023 年 2 月 14 日经中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行 人民币普通股 A 股 20,000 万股，于 2023 年 3 月 10 日在上海 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：新疆宝地矿业股份有限公司 英文名称：XINJIANG BAODI MINING CO., LTD. 第五条 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-032 新疆宝地矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合新疆宝地矿业股份有限公司（以 下简称公司）的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 与合规管理委员会行使，《新疆宝地矿业股份有限公司监事会议事规则》同步废 止。 结合最新的法规要求，公司拟对《新疆宝地矿业股份有限公司章程》进行全 面修订。具体内容如下： | 修正前条款 | 修正后条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护新疆宝地矿业股份有限公司 | 第一条 为维护新疆宝地矿业股份有限公司 | | （以下简称"公司"或"本公司"）、股东和 | （以下简称公司或本公司）、股东、职工和债 | | 债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，充 | 权人的合法权益,规范公司的 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-033 新疆宝地矿业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-031 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议通知 于 2025 年 4 月 30 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席杨超先生主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证 券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计与合规管理委员会行使，《新疆宝地矿业股份 有限公司监事会议事规则》同步废止。结合最新的法规要求，公司拟对《新疆宝地 矿业股份有限公司章程》 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-030 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议通知 于 2025 年 4 月 30 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由过 半数董事共同推举高伟先生主持会议，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司董事长辞任暨选举公司董事长的议案》 近日，公司董事会收到董事、董事长邹艳平先生递交的书面辞职报告，因工作 调整，邹艳平先生申请辞去公司第四届董事会董事长、董事、战略与可持续发展委 员会主任委员、审计与合规管理委员会委员及提名委员会委员职务，辞去职务后将 不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章 ...