关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-039 新疆宝地矿业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 20 日 发布公司 2024 年半年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年半年度经营成果、财务状况等情况，公司计划于 2024 年 8 月 23 日下 午 15:30-16:30 在上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnst ock.com/）举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 8 月 23 日(星期五) 下午 15:30-16:3 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐")作 为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业"或"公司"）的保荐机构 和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等 相关规定履行职责,对宝地矿业首次公开发行前已发行的部分限售股解禁上市流 通事项进行了审慎核查,发表如下意见: 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023年2月14日出具的《关于核准新疆宝 地矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2023]305 号),新疆 宝地矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"宝地矿业")首次向社会公众公 开发行人民币普通股 200,000,000 股,并于 2023 年 3 月 10 日在上海证券交易所 上市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,涉及李直杰、赵秋香共 2 名股东,共计 1,273,529 股,占公司总股本的 0.16%。上述股东锁 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-038 新疆宝地矿业股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 1 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 14 日出具的《关于核准新疆宝 地矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]305 号），新疆宝 地矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"宝地矿业"）首次向社会公众公开发 行人民币普通股 200,000,000 股，并于 2023 年 3 月 10 日在上海证券交易所上市。 公司首次公开发行前的总股本为 600,000,000 股，首次公开发行并上市后公司总 股本增至 800,000,000 股，其中有限售条件流通股为 600,000,000 股，无限售条 件流通股为 200,000,000 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及李直杰、赵秋香共 2 名股东，共计 1,273,529 股，占公司总股本的 0.16%。上述股东锁定期为自其取得 宝地矿业股份之日起 36 个月且自宝地矿业首次公开发行 A 股股票并上 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-037 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号 深圳城大厦 30 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 546,668,719 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.3335 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长邹艳平先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本 ...

T&P 天阳律师事务所 宝地矿业 2024 年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 22 号 新疆天阳律师事务所 二〇二四年七月 l T&P 天阳律师事务所 宝地矿业 2024年第一次临时股东大会 1. 公司董事会于 2024年7月4日分别在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《经济参考报》《证券目报》和上海证券交易所网站上刊登了《新疆宝 地矿业股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》,该公告载 明了本次临时股东大会的类型和届次、会议召集人、投票方式、现场会议召开的 日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票注 意事项、会议出席对象、股权登记目、会议登记方法及其他事项等内容。 2. 本次临时股东大会由公司第四届董事会召集,会议采取现场投票与网络 投票相结合的方式召开,其中: 新疆天阳律师事务所 关于新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-036 新疆宝地矿业股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 2024年7月18日，公司收到海益投资通知，获悉其将质押给兴业证券股份有 限公司的3,300,000股公司股票已办理完成了质押解除手续，具体事项如下： 单位：股 | 股东名称 | 海益投资 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 3,300,000 | | 占其所持股份比例 | 6.35% | | 占公司总股本比例 | 0.41% | | 解除质押时间 | 2024 年 7 月 18 日 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 新疆海益股权投资有限公司（以下简称"海益投资"）持有新疆宝地矿 业股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 52,000,000 股，占公司总股 本的比例为 6.50%，是公司持股 5%以上的股东。 海益投资本次解除质押股份数量为 3,300,000 股，本次质押解除后，海 益投资累计质押股票 37,100,000 ...

Group 1: Market Analysis - The judgment on the iron ore price center for Q3 is influenced by factors such as global economic slowdown, complex international trade environment, and domestic economic adjustments, leading to a decline in steel demand, particularly due to the sluggish real estate market and reduced manufacturing investment [1] - The "Cornerstone Plan" aims to change the composition of iron resource sources in China over 2-3 five-year plans, addressing the resource shortfall in the steel industry and breaking the monopoly of imported iron ore [1] Group 2: Industry Trends - The steel industry is experiencing accelerated mergers and restructuring during the 14th Five-Year Plan, with the introduction of the "Cornerstone Plan" expected to enhance iron element security and stabilize iron ore supply, reducing reliance on imports [2] - National policies are increasingly strict on speculation in bulk raw materials, which is anticipated to improve the profitability of steel mills and promote healthy development of the industry chain [2] Group 3: Company Strategy - The company focuses on iron ore mining and processing, planning to accelerate the expansion of existing mines and integrate new projects to increase iron concentrate production [2] - The company is actively pursuing mergers and acquisitions in the iron ore sector to enhance operational efficiency and resource utilization [2] Group 4: Cost Management - The company emphasizes cost reduction and efficiency improvement as core competitive strategies, implementing measures such as lean management, production process optimization, and strengthening supplier relationships to lower procurement costs [3] - Ongoing projects, such as the expansion of the Songhu Iron Mine with a capacity of 150,000 tons/year, are progressing according to production plans [3]

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案 | 1：关于聘任会计师事务所的议案 | 5 | 新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》等规定，现就会议须知通 知如下： 一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知，详见刊登于 上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手 续不全的，谢绝参会。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高 级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的 人员外，公司有权依法拒绝其他人员进 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 98 million and 106 million yuan, representing a year-on-year increase of 46.02% to 57.94%[2]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is expected to be between 86.5 million and 94.4 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 39.65% to 52.40%[2]. - The estimated net profit increase is attributed to the rise in sales price and volume of iron concentrate, along with the implementation of internal cost reduction and efficiency enhancement measures[6]. - The total profit for the same period last year was 95.69 million yuan, with a net profit of 67.11 million yuan attributable to shareholders of the parent company[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the same period last year was 61.94 million yuan[4]. - The earnings per share for the previous year was 0.09 yuan[5]. Performance Forecast Validity - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's financial department and has not been audited by an accounting firm[7]. - There are currently no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[7]. - The data provided is preliminary and the final financial figures will be disclosed in the official 2024 semi-annual report[8]. - Investors are advised to pay attention to investment risks related to the preliminary nature of the forecast[8].

新疆宝地矿业股份有限公司 审计、评估中介机构选聘管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公 司 "）及所属企业审计、评估中介机构选聘行为，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、新疆自治区国 资委下发的《关于改进区属企业审计、评估中介机构选聘工作 的通知》及《新疆宝地矿业股份有限公司招投标管理办法（试 行）》《新疆宝地矿业股份有限公司非招标采购管理办法（试 行）》，结合公司实际制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属企业选聘审计、评估中 介机构服务。 第三条 公司财务资产部负责财务会计年度报告审计事务所 选聘，规划发展部负责投资事项评估中介机构选聘，其他业务部 门依据职责开展业务范围内的审计、评估中介机构选聘工作，审 计部对选聘工作进行归口管理。 第二章 选聘条件 第四条 选聘审计、评估中介机构应充分考虑中介机构的资 质、服务质量与服务项目的匹配程度，面向社会公开，从符合 下列条件的审计、评估中介机构中选择： - 1 - （一）依法采用公司或者合伙形式设立，能够独立承担法 律责任； （二）遵守国家、自治区有关法律、法规、规章，严格履 行法定职责，近3年无违 ...