本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-032 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13 日以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第十次会议。本次会议通知于 2023年12月11日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持。 会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事刘志超先生、独立董事崔翔 先生以通讯方式参与并表决，全部董事均出席并参与表决所有议案。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 特此公告。 北京四方继保自动化股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 1、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》，同意票 7 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票； ...

第七届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议决议 北京四方继保自动化股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会 2023 年第一次 独立董事专门会议于 2023 年 12 月 5 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 8 日下午 15：00 以腾讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，与会独立董事共同推举孙卫国先生为本次会议的召集人和主持人。会议召开符合有 关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 独立董事对公司 2023 年度日常关联交易事项进行了审核，形成决议如下： 北京四方继保自动化股份有限公司 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 在审阅了公司提交的关于公司 2023 年度日常关联交易事项的资料，并就有关情况向 公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们认为，公司 2023 年度日常关联交易 是保障公司生产经营所必须的交易事项，符合公司发展的需要，有利于公司可持续发展， 交易定价公允，交易行为公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-033 北京四方继保自动化股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易无需提交股东大会审议。 本次关联交易对公司无重大影响，本公司不会因关联交易对关联方形成 较大的依赖。 一、 关联交易基本情况 关联方一：四方电气（集团）股份有限公司（以下简称"四方集团"） 关联方二：中能智新科技产业发展有限公司（以下简称"中能智新"） 关联方三：四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司（以下简称"四方蒙华 电"） （一）关联交易履行的审议程序 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方四方集团、 中能智新发生的 2023 年度日常关联交易，已经公司相关审批机构审议批准。 本次公司与关联方四方蒙华电发生的日常关联交易，累计上述公司与四方集 团、中能智新已发生的日常关联交易，达到公司董事会的审批权限范围。2023 年 12 月 13 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十次会议 有关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定的要求，作为公司的独立董事，我们对以下议案进行了 审议，并发表独立意见如下： 经认真审核《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》，我们认为： 公司董事会对上述议案的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。公司 2023 年度发生的日常关联交易是公司生产经营需要， 遵循了自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格客观公允，不存在损害公司及股 东利益的情况，同意公司与关联方发生的上述关联交易事项。 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-034 为了满足湖州智翔购买土地、工厂建设、数字化设备投入以及补充流动资金 的需要，公司全资子公司继保工程以自有资金向湖州智翔增资18,000万元，本次 增资完成后，湖州智翔的注册资本将由2,000万元增至20,000万元人民币。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增 资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、增资标的基本情况 1、 名称：湖州四方智翔电气有限公司 增资标的名称：湖州四方智翔电气有限公司（以下简称"湖州智翔"） 增资金额：公司全资子公司北京四方继保工程技术有限公司（以下简称"继 保工程"）以自有资金向湖州智翔增资18,000万元，本次增资完成后，湖州智 翔的注册资本将由2,000万元增至20,000万元人民币。 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 风险提示：本次增资符合公司战略发展规划和长远发展目标，不会对公司正 常经营产生重大影响，存在一定的市场风险、经营风险及管理风险。 2、 统一社会信用代码：9133 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-031 北京四方继保自动化股份有限公司 关于向启航 2 号限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、上海 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，北京四方继 保自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）现已完成《北京四方 继保自动化股份有限公司启航2号限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"、"本激励计划"）限制性股票的首次授予登记工作，现将有关事项 公告如下： 一、 本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 18 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<启航 2 号限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司< 启航 2 号限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理启航 2 号限 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-030 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 北京四方继保自动化股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 8 日(星期三) 至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sf-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 15 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached CNY 1,367,112,312.73, representing a year-on-year increase of 13.07%[4] - Net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 166,179,600.50, up 23.38% compared to the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 163,457,463.73, reflecting a 23.04% increase year-on-year[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.2043, representing a 23.37% increase year-on-year[15] - The company reported a comprehensive income total of CNY 522,048,119.20, compared to CNY 439,388,947.71 in the previous year, representing an increase of approximately 18.8%[55] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥15,675,074.83, compared to ¥132,520,208.48 in 2022, showing a substantial decrease[63] - Net profit for the period was ¥522,346,985.66, compared to ¥439,258,985.41 in the previous year, reflecting an increase of about 18.9%[70] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 8,423,302,070.45, showing a slight decrease of 0.34% from the end of the previous year[15] - The total liabilities as of September 30, 2023, amounted to ¥4,342,169,534.37, a slight decrease from ¥4,403,731,417.08 at the end of the previous year[25] - The total equity attributable to shareholders was CNY 4,077,221,738.39, which is a 0.80% increase from the end of the previous year[15] - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥4,855,036,381.64, a decrease from ¥4,952,120,144.36 at the end of 2022[60] - The total liabilities as of September 30, 2023, were ¥1,980,235,418.94, compared to ¥1,604,158,882.37 at the end of 2022, reflecting an increase in total liabilities[61] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 381,143,982.45 for the year-to-date period[15] - Cash flow from operating activities increased to CNY 381,143,982.45, compared to CNY 178,402,254.39 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 113.4%[57] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥241,275,864.05, a significant increase from ¥53,539,905.38 in 2022[67] - Cash inflow from investment activities in the first three quarters of 2023 reached ¥402,014,510.04, compared to ¥137,217,746.87 in the same period of 2022[68] - Cash outflow from investment activities was ¥168,020,220.81 in 2023, up from ¥92,932,772.46 in 2022, indicating increased investment spending[68] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of ¥500,100,780.00 in 2023, compared to ¥406,586,000.00 in 2022, reflecting higher dividend payments[68] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥3,608,623,588.80, up 15.2% from ¥3,131,243,973.51 in the previous year[27] - The company's operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥740,509,633.13, up from ¥614,514,211.97 in the same period of 2022, indicating a rise in operational expenses[62] - Research and development expenses increased to ¥378,457,361.22 in the first three quarters of 2023, compared to ¥309,910,174.28 in the same period of 2022, reflecting a growth of 22.1%[27] - R&D expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥89,907,895.28, compared to ¥94,635,669.59 in the same period of 2022, reflecting a decrease[63] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 38,414, with the largest shareholder holding 43.10% of the shares[19] - The company’s minority interests increased to ¥3,910,797.69 from ¥2,989,204.35, reflecting growth in subsidiary performance[25] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for the quarter was 4.16%, an increase of 0.67 percentage points compared to the previous year[15] - The company has not reported any significant non-recurring gains or losses during the quarter[6] - The company reported a decrease in interest income, which was ¥26,722,993.40 in 2023, slightly down from ¥26,538,741.79 in 2022[63] - The company experienced a significant increase in credit impairment losses, which amounted to -¥4,373,105.37 in 2023, compared to a gain of ¥13,096,975.78 in 2022[63] - Total profit amounted to ¥614,323,620.44, up from ¥536,852,485.87, marking an increase of around 14.4%[70]

经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-029 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27 日以腾讯会议方式召开第七届董事会第九次会议。本次会议通知于2023年10月25 日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持。会议应出席董 事7名，实际出席董事7名，全部董事均出席并参与表决所有议案。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见 2023 年 10 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《四方股份 2023 年第三季度 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 关于启航1号员工持股计划出售完毕暨终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-028 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2020年8月 26日、2020年9月14日召开的第六届董事会第十次会议和2020年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司启航1号员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司启航1号员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会全权办理启航1号员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。2021年9 月23日，公司启航1号员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第一批锁 定期届满。2022年9月23日，本员工持股计划第二批锁定期届满。2023年9月23 日，本员工持股计划第三批锁定期届满。具体内容详见公司于2020年8月28日、 2020年9月15日、2021年9月23日、2022年9月23日及2023年9月23日在上海证券交 易所网站（www. ...