一、会计师事务所基本情况 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）成立于 80年代初，是我国第一批获准从事证券相关业务审计资格的事务所，2014年1月2 日完成特殊普通合伙改制，具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安全保 密资质等多种服务资质。注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层 1316-1326,首席合伙人是张先云。截止2024年12月31日，中证天通合伙人和注册 会计师分别为62人和379人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师98人。 北京四方继保自动化股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所2024年度履行监督职责的情况报告如下： 1、审计委员会持续强化对会计师事务所执业质量的动态监督机制，要求公司 合规部牵头每季度通过监管机构公示系统、行业 ...

2024年度可持续发展报告 关于本报告 01 报告简介 本报告主要展示北京四方继保自动化股份有限公司（简称"四方股份"、"公司"或"我们"）在环境保护、 社会责任及公司治理等方面的实践与绩效，旨在加强社会公众以及各利益相关方对公司可持续发展管理情况的了解。 02 报告范围 本报告披露信息的范围涵盖自2024年1月1日至2024年12月31日期间四方股份及北京四方继保工程技术有限 公司等附属公司，与四方股份（601126.SH）合并财务报表范围一致，必要时部分内容超出上述范围。 03 报告编制所依照准则 本报告依据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》，参考《上市公 司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》编制，同时立足行业背景，突出企业特色。 04 数据说明 报告中的可持续发展数据及信息来自公司及其子公司实际运行的原始记录、《四方股份2024年年度报告》、 第三方调查或访谈以及相关正式文件等。除特别说明外，报告中所涉及货币金额均以人民币计量。 05 报告获取 本报告电子版报告详见上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及公司官网（https://www.sf ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-016 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日在公司 601 会议室以现场表决的方式召开第七届监事会第十六次会议。本次会 议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女 士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全部监事均参与表决 所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见2025年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《四方股份 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-011）。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-010 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日 在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第十九次会议。 本次会议通知于2025年3月17日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女 士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事刘志超先生以 通讯方式参加，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》，同意票 7 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票； 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，同意票 7 票， 反对票 0 票，弃 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥6,950,934,596.87, representing a 20.86% increase compared to ¥5,751,051,476.34 in 2023[26] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥715,587,644.14, up 14.09% from ¥627,206,305.37 in the previous year[26] - The net cash flow from operating activities was ¥1,254,177,184.94, showing a slight increase of 1.74% from ¥1,232,668,571.28 in 2023[27] - The total assets of the company at the end of 2024 amounted to ¥11,045,737,341.05, a 16.21% increase from ¥9,504,776,565.38 in 2023[27] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥4,575,255,106.85, reflecting an 8.15% growth compared to ¥4,230,580,064.32 at the end of 2023[27] - Basic earnings per share increased to 0.87 yuan, up 16.00% from 0.75 yuan in the previous year[28] - The weighted average return on equity rose to 16.62%, an increase of 1.15 percentage points compared to the previous year[28] Dividend and Incentive Plans - The company plans to distribute a cash dividend of ¥7.2 per 10 shares, totaling ¥600,073,920, based on a total share capital of 833,436,000 shares[7] - The company has implemented the "Qihang 2" restricted stock incentive plan, which may adjust the distribution amount based on changes in share capital structure[7] - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is 1,599,525,300 CNY, with an average net profit of 628,669,404.77 CNY, resulting in a cash dividend ratio of 254.43%[149]. - The company granted 19,079,000 restricted shares under the Qihang No. 2 incentive plan, with 1,325,000 shares reserved for future grants in 2024[198] Market Expansion and Innovation - The company actively expanded its market presence in the smart grid sector, achieving significant wins in national and regional tenders[34] - In the renewable energy sector, the company secured major projects, including a significant offshore wind power project valued over 10 billion yuan[35] - The company has established an AI studio to enhance its capabilities in artificial intelligence applications within the power sector[34] - The company is focused on developing solutions for the integration of renewable energy sources, enhancing the capacity for clean energy consumption[54] - The company is actively participating in the green and low-carbon energy transition, focusing on building a new energy system and enhancing the digitalization and intelligence of the power grid[97] Research and Development - Research and development expenses amounted to 656 million RMB, up 21.27% year-on-year[68] - The company has accumulated 866 authorized invention patents and 647 software copyrights, demonstrating a strong commitment to technological innovation[61] - The company has conducted 56 R&D technical courses throughout the year to enhance the professional capabilities of technical personnel and support innovation and product quality[140] - The company’s training plan for 2024 achieved a 100% implementation rate for key training projects, supporting the overall learning goal[138] Risk Management and Compliance - The company has detailed risk factors in the report, advising investors to be aware of potential investment risks[11] - The company has implemented a risk management framework to improve operational management and risk prevention capabilities, ensuring sustainable development[43] - The company strictly adheres to corporate governance regulations, ensuring compliance with laws and enhancing governance standards[111] - The internal control system has been continuously improved, enhancing risk prevention and compliance management capabilities[153] Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized as a "National Green Factory" and "Beijing Green Supply Chain Management Enterprise" for its commitment to sustainable development[161] - The company is committed to achieving carbon neutrality and has implemented various carbon reduction measures across its operations[164] - The company implemented energy-saving measures, resulting in a reduction of carbon dioxide equivalent emissions by 2,793 tons[163] - The company invested a total of 4.8012 million yuan in social responsibility projects, benefiting 710 individuals[167] Corporate Governance - All proposals at the 2023 Annual General Meeting were approved unanimously[112] - The company plans to continue improving its governance structure and operational standards in the upcoming fiscal year[111] - The board has established several specialized committees, including the Audit Committee and the Strategic Committee, to enhance governance and oversight[127] - The company has established measures to ensure the independence of its operations from controlling shareholders[111] International Operations - The company has successfully expanded its international market presence, winning projects in Indonesia and other countries[36] - The company is actively expanding its international presence, particularly in Southeast Asia, South Asia, and Africa, achieving significant progress in wind, solar, and energy storage sectors[47] - The company is exploring acquisition opportunities to enhance its technology portfolio, with a budget of 100 million allocated for potential deals[116] Employee Management - The company has over 60% of its workforce in technical roles, emphasizing its talent advantage in a technology-intensive industry[65] - The company’s compensation structure includes fixed and variable pay, with performance bonuses closely tied to net profit and cash flow[135] - The company employs a "points system" performance management model for senior management, linking annual performance pay to key business results[121] - The company emphasizes the importance of talent retention and plans to improve its human resources strategies to mitigate talent loss risks[107]

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-011 北京四方继保自动化股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 7.2 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 公司于2025年3月27日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过本利润分 配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。 （一）利润分配方案的具体内容 根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日， 公司母公司累计可供股东分配的利润 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 10派7.2元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 47347.81万股，累计占流通股比： 57.81%，较上期变化： 97.81万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 四方电气(集团)股份有限公司 | 35050.77 | 42.80 | 不变 | | 北京华科恒基数智科技有限公司 | 3819.68 | 4.66 | 不变 | | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 2344.45 | 2.86 | 377.34 | | 香港中央结算有限公司 | 1958.23 | 2.39 | -224.30 | | 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型 证券投资基金 | 991.16 | 1.21 | 新进 | | 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投 | | | | | 资基金 | 906.65 | 1.11 | 新进 | | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红- ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [2][15] Core Viewpoints - The company is a leading provider of new power system solutions in China, focusing on smart power generation, new energy, smart grid, and energy storage [9][10] - The acceleration of new power system construction and frequent industrial policies are expected to drive the company's continuous business growth [6][10] - The company maintains a high level of R&D investment to ensure its core competitiveness and has introduced new technologies and products to meet emerging demands [10][11] Financial Summary - The company's revenue is projected to grow from 5,751 million yuan in 2023 to 9,917 million yuan in 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 19.6% [7][13] - Net profit is expected to increase from 627 million yuan in 2023 to 994 million yuan in 2026, reflecting a CAGR of about 16.7% [7][15] - The earnings per share (EPS) is forecasted to rise from 0.75 yuan in 2023 to 1.19 yuan in 2026 [7][15] Business Segments - **Grid Automation**: Revenue growth is expected to be 12% in 2024, 13% in 2025, and 13% in 2026, with a gross margin of around 40% [11] - **Power Plant and Industrial Automation**: Anticipated revenue growth of 25% in 2024 and 2025, and 24% in 2026, with a gross margin of approximately 26% [12] - **Total Revenue**: The overall revenue growth is projected at 20.44% in 2024, 19.72% in 2025, and 19.60% in 2026, with a gross margin of about 32% [13][14]

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期 将于 2025 年 5 月 6 日届满，公司拟开展第八届董事会换届选举工作（以下简称 "本次换届选举"）。 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-009 北京四方继保自动化股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 27 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布 了《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》，"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在 公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 不设监事会或者监事。" 鉴于上述原因，公司本次换届选举中监事会暂不换届，公司第七届监事会仍 需按法律、行政法规和证监会原有制度要求履行监事会职责。 为切实维护、保障公司股东特别是中小股东的提案权、董事提名权等合法权 益，公司董事会根据《公司法》《上市公司独 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 章程 二〇二五年三月 北京四方继保自动化股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 执行委员会、总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 1 第三章 股份 第一节 股份发行 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第二节 监事会 第八章 财务、会计和审计 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一章 总则 第一条 为维护北京四方继保自动化股份有限公司（以下称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 ...