证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2024-046 首创证券股份有限公司 关于董事任职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 2024 年 12 月 26 日 1 根据相关法律法规及《首创证券股份有限公司章程》有关规定，李洋女士自 本次股东会选举通过其任职议案之日起正式履职，任期自公司股东会审议通过之 日起至第二届董事会任期届满时止。李洋女士的任职经股东会审议批准后，须报 中国证监会北京监管局备案。李洋女士简历详见公司于 2024 年 12 月 6 日披露的 《首创证券股份有限公司关于公司董事辞职和补选董事的公告》（公告编号： 2024-039）。 特此公告。 首创证券股份有限公司 2024 年 12 月 25 日，首创证券股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一 次临时股东会审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，李 洋女士当选为公司第二届董事会非独立董事。 ...

证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2024-045 首创证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 （二）股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 1202 会议室 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 790 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,319,549,713 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 84.8615 | | 份总数的比例（%） | | 注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东会会议的召集程序及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》等公司规章制度的规定。本次股东会由公 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《首创证券股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会 议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该 ...

2024 年 12 月 25 日·北京 2024 年第一次临时股东会会议文件 2024 年第一次临时股东会 会议文件 首创证券股份有限公司 首创证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议议程 现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）14 点 00 分 现场会议地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座公司总部会议室 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议召集人：首创证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会 会议主持人：公司董事长（按照《公司章程》规定主持召开） 现场会议日程： 一、主持人宣布会议开始 二、宣布股东会出席情况、推选监票人和计票人 三、介绍会议基本情况 四、审议股东会议案（含股东发言、提问环节） 五、填写现场表决票并开始投票 六、休会（汇总统计现场投票情况和网络投票情况） 七、宣布会议表决结果（最终投票结果以公司公告为准） 八、公司聘请的见证律师 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2024年12月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2024-044 首创证券股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座公司总部会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2024 年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自 ...

证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2024-043 首创证券股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.055 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/17 | － | 2024/12/18 | 2024/12/18 | 差异化分红送转： 否 一、 股东大会授权及董事会审议通过利润分配方案 1. 首创证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东大会 审议通过了《关于审议公司 2024 年度中期现金分红有关事项的议案》，同意公司在具备 2024 年中期现金分红条件的情况下，以 2024 年年初至该中期期末实现的未经审计的归属于母公司 股东净利润为基础，按不超过 40%的比例进行 2024 年中 ...

证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2024-040 （一）审议通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》 同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 对公司财务报告和内部控制进行审计，聘期为一年，审计服务费为人民币 72 万 元（含税），其中年度审计费用 64 万元（含税），内部控制审计费用 8 万元（含 税）；并提请股东会授权公司经营管理层签署聘请会计师事务所相关合同。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限 公司变更会计师事务所公告》。 首创证券股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 首创证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十次会议于 2024 年 11 月 27 日以书面方式发出会议通知及会议材料，于 2024 年 12 月 5 日在公司 总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 10 名；实际出席 董事 10 名，其中现场出席的董事 ...

证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2024-039 首创证券股份有限公司 关于公司董事辞职和补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，首创证券股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司董事任宇航 先生递交的书面辞职报告。因工作安排调整，任宇航先生申请辞去公司第二届董 事会董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，辞去上述职务后不再担任公司 任何职务。截至本公告披露日，任宇航先生未持有公司股份。 2 附件： 非独立董事候选人李洋简历 李洋女士，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。李洋女士 曾任北京市朝阳区人民法院书记员、助理审判员；北京市高级人民法院助理审判 员；北京市基础设施投资有限公司法律事务部中层助理级专家、总经理助理、副 总经理，法律合规部副总经理等职务。现任北京市基础设施投资有限公司总法律 顾问、首席合规官、法律合规部总经理。 1 附件：非独立董事候选人李洋简历 首创证券股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 6 日 任宇航先生确认与公司及公司董 ...

证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2024-041 首创证券股份有限公司 变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称大华） ●原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称天职国际） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：首创证券股份有 限公司（以下简称公司）曾于 2024 年 7 月 3 日召开公司第二届董事会第六次会 议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际为 公司 2024 年度审计机构，尚未提交股东大会审议批准。经综合考虑当前市场信 息、公司经营情况、发展战略以及实际审计需求，为充分保障年报审计安排等相 关事项，公司拟变更 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与天 职国际、大华进行了充分沟通，双方均对变更事宜无异议，天职国际已确认无任 何有关变更会计师事务所相关事宜需提请公司股东和投资者注意。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2024-038 首创证券股份有限公司 2024 年度第一期短期融资券发行结果公告 首创证券股份有限公司 董 事 会 1.中国货币网（https://www.chinamoney.com.cn）； 2.上海清算所网站（https://www.shclearing.com.cn）。 特此公告。 首创证券股份有限公司 2024 年度第一期短期融资券已于 2024 年 11 月 28 日 发行完毕，相关发行情况如下： | 短期融资券名称 | 首创证券股份有限公司 | | | | 2024 年度第一期短期融资券 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 短期融资券简称 | 24 首创证券 CP001 | | | | 短期融资券代码 | 072410249 | | | 发行日 | 2024 年 11 | 月 | 27 | 日 | 起息日期 | 2024 年 11 ...