宁波博威合金材料股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 经宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过以及 2022 年年度股东大会表决 通过，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）作为公司 2023 年度的财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年 度的履职情况进行了综合评估。经评估，公司认为，近一年天健资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 | 年 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 关联交易活动应当遵循公平、公正、公开的原则，定价公允、决策 程序合规、信息披露规范。 第二章 关联人 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子公 司及控制的其他主体以外的法人（或其他组织）； （三）由本制度第七条所列公司的关联自然人直接 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波博威合金材料股份有限公司董事会，现提名陈灵国为宁波博威 合金材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任宁波博威合金材料股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与宁波博威合金材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2023 年度的财务 报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及《博威合金董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，公司董事会审计委员会充分履行监督职责，对天健事务所 执行公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作的独立性、专业性、勤勉尽 责、讨论与沟通审计事项方面进行了监督与评估。具体情况如下： 一、 聘任会计师事务所履行的程序 经公司董事会审计委员会决议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事 会第十一次会议审议通过以及 2022 年年度股东大会表决通过，公司聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）作为公司 2023 年度的财务报告 和内部控制审计机构。 （三）在 2023 年审期间履行的监督职责情况 根据《中国注册会计师审计准则》 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—115 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 116—119 | 页 | 审 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）第五 届董事会的独立董事，2023年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独 立董事作用，积极参加公司股东大会、董事会、专门委员会，审阅相关议案并发 表独立意见，维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现就 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔平：女，1957 年 2 月出生，中共党员，博士研究生学历。历任中科院 固体物理所研究员/副所长/所长，中科院宁波材料所研究员/所长，宁波诺丁汉大 学教授/副校长。现任甬江实验室主任、宁波爱发科真空技术有限公司董事、宁 波爱发科机械制造有限公司董事、宁波激智科技股份有限公司独立董事、宁波韵 升股份有限公司及公司独立董事；职业领域：先进材料、创新管理。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事， ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波博威合金材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—3 页 关于宁波博威合金材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2978 号 宁波博威合金材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称博威合金) 2023 年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的博威合金管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人许如春，已充分了解并同意由提名人宁波博威合金材料股份有限公司 董事会提名为宁波博威合金材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁 波博威合金材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波博威合金材料股份有限公司董事会，现提名许如春为宁波博威 合金材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任宁波博威合金材料股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与宁波博威合金材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-026 宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日 至 2024 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...