宁波博威合金材料股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的议事方法和程序，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定， 制定本规则。 第二条 公司股东大会是公司的权力机构，应遵照第一条规定的法律、法规、规 范性文件及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司监事会应支持并协助公司董事会依法组织股东大会。公司全体监事 对于股东大会的正常召开负有监督责任。 第二章 股东大会的一般规定 第五条 公司股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、独立董事，决定有关董事的报酬及 独立董事的津贴事项； （三）选举和更换非由职工代表担 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以电话 及电子邮件方式发出召开第五届监事会第十九次会议的通知，本次会议于 2024 年 4 月 20 日 13 时在博威大厦十一楼会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒 女士主持，与会监事经审议通过了以下决议： 一、通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 二、通过了《2023年年度报告及摘要》 监事会认为： （1）公司2023年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各项规定； （2）公司2023年年度报告 ...

债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-016 宁波博威合金材料股份有限公司 关于2024年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：包括以下公司合并报表范围内各级主要全资子公司及本次担保额 度有效期内新设或新增各级全资子公司。 宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称"康奈特"） 宁波博威合金板带有限公司（以下简称"博威板带"） 博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称"博威合金（香港）"） 宁波博德高科股份有限公司（以下简称"博德高科"） 博威尔特太阳能科技有限公司（以下简称"博威尔特"） 博威尔特太阳能（美国）有限公司(以下简称"博威尔特（美国）") Berkenhoff GmbH（以下简称"BK公司"） 贝肯霍夫（越南）有限公司（以下简称"贝肯霍夫（越南）"） 博德高科（香港）有限公司（以下简称"博德高科（香港）"） 贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司（以下简称"贝肯霍夫合金"） 贝肯霍夫（香港）合 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波博威合金材料股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券" 或"保荐机构"）作为宁 波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度预 计日常关联交易的事项进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度将与宁波博曼特 工业有限公司（以下简称"博曼特"）、宁波博银谐波科技有限公司（以下简称 "博银公司"）和伊泰丽莎（越南）有限公司（以下简称"伊泰丽莎"）发生关 联交易，预计公司 2024 年度日常关联交易金额合计为 5,000 万元。 （二）公司 2023 年日常关联交易的预计和执行情况 | 关联交 | 关联人 | 本次预计 | 占同类 业务比 | 本年年初至披露日 与关联人累计已 ...

第四条 独立董事原则上最多在包括本公司在内的最多 3 家境内上市公司 担任独立董事职务，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参 加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第六条 独立董事必须符合上海证券交易所监管法律的资格要求。 第一章 总 则 宁波博威合金材料股份有限公司 独立董事工作细则及年报工作制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利 益，有效规避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》以及《宁波博威合金材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文 件制定本工作细则。 （2024年4月修订） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观 ...

| 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-020 | | --- | --- | | 债券简称：博23转债 | | | 证券代码：601137 债券代码：113069 | | 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司 章程指引（2023 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红（2023 年修订）》（以下简称"《上市公司监管指引第 3 号》"）等法律、法规 及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》条款修订如下： | 原章程 条款 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第四十六 条 | …… 股东大会。对独立董事要求召开临时股东大 会的提议，董事会应当根据法律、行政法规 | …… 独立董事有权向董事会提议召开 | | | 独立董事有权向董事会提议召开临时 | | | | | 临时股东大会，但应当取得全体独立董 | | | | 事的过半数同意。对独立董事要求召开 | | | | 临时股东大会的提议，董事会 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届及 提名第六届董事会、监事会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 公司按程序组织开展董事会、监事会换届工作，现将本次董事会、监事会换届及相关成 员提名情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于提名公 司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候 选人的议案》，鉴于公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-014 债券代码：113069 债券简称：博23转债 宁波博威合金材料股份有限公司 日常关联交易公告 公司独立董事召开了2024年第一次独立董事专门会议，独立董事崔平女士、 陈灵国先生及许如春先生参加了会议，对《关于公司2024年度日常关联交易预计 的议案》进行了审议，同意将其提交公司第五届董事会第二十次会议审议，认为： 公司与关联方在2024年拟发生的关联交易是公司正常的产品销售、购买行 为，有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。相关交易价格将参照市 场价格来确定，不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。 本次日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交 易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 ...

公司代码：601137 公司简称：博威合金 宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波博威合金材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 追加投资项目情况 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请董事会授权董事长审批公司 投资建设太阳能电池片及组件扩产项目相关事项的议案》，公司拟在越南投资建设 3GW TopCon 太阳能电池片扩产项目，在美国投资建设 2GW TopCon 组件扩产项目，总投资金 额预计 190,000 万元； 经过公司对美国光伏市场的需求、供给和相关产业政策进行详实的调查和论证，未 来较长的周期内，美国依然是市场需求旺盛、盈利能力较强的光伏市场，且本土产能供 给有限，据此，公司拟在美国增加 2GW TOPCon 电池片扩产项目，以上投资项目总投资 金额从 190,000 万元提高到 315,040 万元。 本次投资项目总体概况 宁波博威合金材料股份有限公司 1、投资项目名称： 关于投 ...