证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-027 宁波博威合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 债券代码：113069 债券简称：博23转债 重要内容提示： 被担保人名称： 宁波博威合金板带有限公司（以下简称"博威板带"），为公司全资子公司。 博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称"博威合金（香港）"），为公司全资 子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额： 本次为博威板带提供的担保金额为新增人民币15,000万元, 为对原担保合同的变更 补充。 本次为博威合金（香港）提供的担保金额为不超过人民币24,000万元。 截至本公告日，不含本次，公司为博威板带提供担保的总额为人民币 64,500 万元； 公司为博威合金（香港）提供担保的总额为人民币 28,480 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 本次被担保对象博威合金（香港）的资产负债率超过70%，但其经营状况良 好，公司能够 ...

一、公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行 权期（期权代码：1000000398）的实际可行权期间为 2024 年 7 月 15 日-2025 年 6 月 29 日，目前尚处于行权阶段。 二、公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行 权期（期权代码：1000000530）的实际可行权期间为 2024 年 12 月 18 日-2025 年 11 月 29 日，目前尚处于行权阶段。 | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2025-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 之股票期权限制行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号-业务办理》（第八号 ...

| 证券代码:601137 | | --- | | 债券代码:113069 | 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-025 债券代码：113069 债券简称：博 23 转债 宁波博威合金材料股份有限公司关于 对全资子公司增资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意本 公司全资子公司博威尔特太阳能科技有限公司以自有资金 6,000 万美元为其全资子 公司博威尔特（海阳）太阳能科技有限公司（以下简称"博威尔特（海阳）"）增资， 本次增资完成后，博威尔特（海阳）的注册资本将从 7,000 万美元增加至 13,000 万 美元，公司仍持有其 100%股权；具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博威合金关于对全资子公司增资的公告》 （公告编号：临 2024 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-024 债券代码：113069 债券简称：博23转债 宁波博威合金材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东博威集团有限公司 （以下简称"博威集团"）持有公司229,537,181股,占公司目前总股本的28.26%；本次质押 股份数量为30,000,000股，占公司目前总股本的3.69%；本次质押办理完成后，博威集团 累计质押数量为30,000,000股，占其持股数量的13.07%，占公司目前总股本的3.69%。 质押到期日以实际办理质押解除日期为准，本次控股股东质押股份不存在被用作重 大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。 二、股东累计质押股份情况 博威集团及其一致行动人博威亚太有限公司（以下简称"博威亚太"）、宁波博威 金石投资有限公司（以下简称"金石投资"）、谢朝春、宁波梅山保税港区鼎顺物流有 限公司（以下简称"鼎顺物流" ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东博威集团有限公司 （以下简称"博威集团"）持有公司229,537,181股,占公司目前总股本的28.26%；本次解除 质押股份数量为40,000,000股，占公司目前总股本的4.92%；本次解除质押办理完成后， 博威集团累计质押数量为0股。 博威集团及其一致行动人博威亚太有限公司（以下简称"博威亚太"）、宁波博威 金石投资有限公司（以下简称"金石投资"）、谢朝春、宁波梅山保税港区鼎顺物流有 限公司（以下简称"鼎顺物流"）合计持有公司股份362,246,520股，占公司总股本的44.60%； 本次解除质押办理完成后，博威集团及其一致行动人累计质押数量为0股。 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2025-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司关于 完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开 第六届董事会第九次会议，2025 年 2 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，由于公司"博 23 转 债"转股及 2023 年股票期权与限制性股票激励计划自主行权，截止 2025 年 1 月 31 日，公司注册资本由 781,865,870 元变更为 811,708,302 元，总股本由 781,865,870 股变更为 811,708,302 股。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日在上 海证券交易 ...

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博威合金关于控股股东以专项 贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》（公告编号：临 2024-086）。公司控股 股东博威集团有限公司（以下简称"博威集团"）拟通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，本次增持计划的实施期限为自 2024 年 12 月 26 日起 12 个月，拟增持总金额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿 元（含），本次拟增持价格区间为不低于 18.00 元/股（含），不高于 28.00 元/股 （含）。（以下简称"本次增持计划"）。 增持进展情况：截止 2025 年 2 月 28 日，公司控股股东博威集团通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 39,68,500 股，约占公司目前 总股本的 0.49%，增持成交总金额为人民币 78,883,929.00 元（不包含交易费用）。 已超过本次增持计划拟增持金额区间下限的 50%。本次增持计划尚未实施完毕，增 持主体将继续按照相关增持计划，在增 ...

债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-020 宁波博威合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称"康奈特"），为公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额： 为康奈特提供的担保金额合计为不超过人民币20,000万元，为原担保合同到期后的续 签。 截至本公告日，不含本次，为康奈特提供的担保总额为人民币 74,100 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。 一、担保情况概述 1、本次担保事项基本情况 2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保计划的议案》，为确保公司生 产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2024年度，公司计划拟为全资 子公司提供担保的额度为35亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额 度不超过14亿元，为资 ...

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《博威合金关于注销公司回购专用证券账户股份的公告》（公告编号：临 2025-006）。 二、需债权人知晓的相关信息 本次注销库存股后，公司注册资本将减少。现根据《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规的规定公告如下：凡公司债权人接到公司通知起 30 日内，未接到通知者自 本通知公告之日（2025 年 2 月 28 日）起 45 天内向本公司申报债权，并可根据合法债权 文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担 保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务） 将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次股份注销将按法定程序继续实施。公司 各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等 法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号： | 临 | 2025- | 018 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 574 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 332,314,290 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.9263 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 ...