富士康工业互联网股份有限公司 章程 1 | | | 第一章 总则 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人，其产生及变更方式按照本章程相关 规定执行。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范 性文件的规定成立的股份有限公司。公司由原福匠科技（深圳）有限公司（以下 简称"有限责任公司"）整体变更为股份有限公司，承继原有限责任公司的全部 资产、负债和业务，有限责任公司的全体股东即为公司的发起人。公司在深圳市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 914403003296132911。 第三条 公司于2018年5月11日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,969,530,023股，于2018 年6月8日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：富士康工业互联网股份有限公司 公司英文名称：Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范富士康工业互联网股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规章、规范性文件及《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 董事会应遵守《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公 司章程》及本议事规则的规定，履行其职责。 第二章 董事会的构成 第四条 董事会由 6 至 10 名董事组成。其中，独立董事人数不低于董事 总人数的三分之一；职工代表董事 1 名。 董事会设董事长 1 人、可设副董事长 1 至 2 人。董事长及副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 富士康工业互联网股 ...

富士康工业互联网股份有限公司 股东会议事规则 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一章 总则 第一条 为规范富士康工业互联网股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》及《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 议事规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是 ...

富士康工业互联网股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全富士康工业互联网股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案的专 门委员会，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第五条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第六条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会会议选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，负责召集和主持薪酬与考核委 员会会议，由独立董事委员担任。召集人在委员内选举，并报请董事 ...

富士康工业互联网股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 （七）收购人、破产重整投资人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员； 第一条 为规范富士康工业互联网股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《富 士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 （八）法律、行政法规和中国证监会、证券交易所规定的其他承担信息披露 义务的主体。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司审计委员会成员和审计委员会； （三）公司董事会秘书和信息披露事务部门； （四）公司总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各子公司、分公 ...

富士康工业互联网股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范富士康工业互联网股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司 特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的负责拟定董事、高级管理人员的选择 标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核的专门委 员会，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，负责召集和主持提名委员会会议。召 集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员 ...

富士康工业互联网股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应富士康工业互联网股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，并提升公司环境、社会 治理（以下简称"ESG"）的管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特 设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 战略与可持续发展委员会是公司董事会下设的专门委员会，向董 事会报告工作并对董事会负责，对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发 展规划和ESG进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由不少于3名公司董事组成。其中至少 包括1名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董 事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可 ...

富士康工业互联网股份有限公司 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员构成 第六条 审计委员会由 3 名董事组成，委员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数且至少应有 1 名会计专业人士。委员由董 事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会会议 选举产生。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第七条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事委员的会计专业人士担任， 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。召集人负责召集和主持审计委员 会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职责； 召 ...

富士康工业互联网股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善富士康工业互联网股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范 运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》和《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则以及《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 本公司的独立董 ...

富士康工业互联网股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第四条 公司应当披露的信息存在法律、法规、规章或者规范性文件规定的 暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断暂缓 或豁免披露，并接受上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第五条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 1 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持 一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第一章 总则 第一条 为规范富士康工业互联网股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依法合 ...