会议资料 2025 年 3 月 7 日 | 目录 | | --- | 新城控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 2 | | 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 3 | | 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜 | | 有效期的议案 4 | | 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 5 | 新城控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 会议时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 7 日 14 点 00 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 新城控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保新城控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"新城控股"）2025 年第一次临时股东 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李连军，已充分了解并同意由提名人新城控股集团股份 有限公司（以下简称"新城控股"）董事会提名为新城控股第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任新城控股独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人新城控股集团股份有限公司董事会，现提名李连军为 新城控股集团股份有限公司（以下简称"新城控股"）第四届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任新城控股第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与新城控股之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人姚志勇，已充分了解并同意由提名人新城控股集团股份 有限公司（以下简称"新城控股"）董事会提名为新城控股第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任新城控股独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人新城控股集团股份有限公司董事会，现提名姚志勇为 新城控股集团股份有限公司（以下简称"新城控股"）第四届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任新城控股第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与新城控股之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-008 新城控股集团股份有限公司 特此公告。 新城控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年二月二十日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司""新城控股"）董事会提名委 员会于 2025 年 2 月 19 日召开第四届董事会提名委员会第三次会议，以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，并同 意将该议案提交公司董事会审议。 公司董事会于同日召开第四届董事会第七次会议，以4票同意、0票反对、0票 弃权，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。 依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名 委员会审查通过，董事会同意提名李连军先生及姚志勇先生（简历见附件）为公司 第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至第四届董事 会届满之日止。 上述两位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独 立性和专业能力。公司 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-009 新城控股集团股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司""新城控股"）原证券事务代 表杭磊先生因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务。公司董事会对杭磊先生 在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 新城控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年二月二十日 地址：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座 16 楼 电话：021-32522907 传真：021-32522909 邮箱：xckg@xincheng.com 附件：证券事务代表简历 王超，男，1989年 8月出生，同济大学控制科学与工程博士。曾任新城控股集 团股份有限公司投资拓展经理、总裁秘书、资产管理中心副总监、财务与融资中心 专业总监等职务。现任新城控股集团股份有限公司董事会办公室证券事务专业总监。 公司董事会于 2025 年 2 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，以 ...

关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 及授权有效期的公告 证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-010 新城控股集团股份有限公司 公司于 2023 年 3 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《公 司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司 董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》。 根据上述议案，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效 期为公司股东大会审议通过本次向特定对象发行方案之日起 12 个月内有效。 同时，股东大会授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体 事宜，授权中涉及证券监管部门批准本次发行后的具体执行事项的，授权有效期自 公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止，其余授权事项 有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 详情请见《新城控股 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-028 号）。 二、后续审议情况 公司于 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2025-011 新城控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上述议案均已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。详情请见公司于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》披露的相关 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-007 新城控股集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司""新城控股"）第四届董事会第 七次会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯方式召开。会议应参加董事 4 名，实际参加董 事 4 名，董事王晓松、吕小平和独立董事陈冬华、徐建东参加会议。董事长王晓松 先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 经综合考虑董事会成员未来变动情况，董事会同意对各专门委员会组成人员进 行调整，调整后的各专门委员会组成情况如下： （一）审计委员会：李连军（主任委员）、姚志勇、徐建东； （二）提名委员会：徐建东（主任委员）、王晓松、姚志勇； 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司独立董事候 选人的议案》。 依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名 委员会审查 ...