证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）调整 2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度事 项尚需提交公司股东大会审议。 公司日常关联交易属于正常的市场行为，符合公司实 际，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性， 不存在损害公司和股东利益的情形。 一、关联交易基本情况 (一)关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 2025 年 10 月 21 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过 了《关于调整 2025 年日常关联交易预计及预计 2026 年日常关联 交易的议案》。关联董事赵永志先生、朱琦琦先生、马玎先生、 沈志翔先生、刘克民先生回避表决，3 名非关联董事参加表决， 表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国西电电气股份有限公司 关于调整 2025 年日常关联交易预计额度及 预计 2026 年日常关联交易额度的公告 2.监事会审议情况 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-045 中国西电电气股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、 制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 21 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》《关于修订< 股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》《关于修订 董事会专门委员会议事规则的议案》以及修订、制定部分治 理制度的议案。同日，公司召开了第五届监事会第三次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实 施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定， 进一步完善公司法人治理结构，公司拟取消监事会，由董事 会审计及关联交易控制委员会（完成对《公司章程》的修订 后将更名为"董事会 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-046 中国西电电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称立信） 本事项尚需提交中国西电电气股份有限公司（以下简称 公司）股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉（仲 | 起诉（仲 裁）人 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | | 裁） 事件 | 事件 | | | | 金亚科技、周旭 | | | 部分投资者以证券虚假陈述责 任纠纷为由对金亚科技、立信 提起民事诉讼。有权人民法院 | | 投资者 | | 2014年报 | 尚余500万元 | | | | 辉、立信 | | | 判决立信承担连带责任，立信 | | | | | | 投保的职业 ...

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届监 事会第三次会议（以下简称本次会议）于2025年10月13日以 邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年10月21日以 现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-043 中国西电电气股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审计会计师事务所的议案 同意提交公司股东大会审议。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于2025年第三季度报告的议案 监事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序 符合法律法规、《公司章程》相关规定，真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过了关于调整2025年日常关联交易预计及预 计2026年日常关联交易的议案 同意提交公司股东大会审议。 表 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-042 中国西电电气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第四次会议（以下简称本次会议）于2025年10月13日以 邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年10月21日以 现场方式召开，本次会议应出席董事8人，实到董事8人。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于2025年第三季度报告的议案 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。 本议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过， 同意提交公司董事会审议。 具 体 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 计2026年日常关联交易的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避 ...

人民财讯10月21日电，中国西电(601179)10月21日发布2025年三季报，公司第三季度营业收入56.58亿 元，同比增长15.98%；净利润3.4亿元，同比增长1.78%。2025年前三季度营业收入169.59亿元，同比增 长11.85%；净利润9.39亿元，同比增长19.29%；基本每股收益0.1831元。 转自：证券时报 ...

智通财经APP讯，中国西电(601179.SH)披露2025年第三季度报告，公司前三季度实现营收169.59亿元， 同比增长11.85%;归属于上市公司股东的净利润9.39亿元，同比增长19.29%;扣非净利润9.23亿元，同比 增长18.17%;基本每股收益0.1831元。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥5,657,771,714.94, representing a year-on-year increase of 15.98%[4] - The total profit for the quarter was ¥502,727,194.17, reflecting a growth of 3.60% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥340,333,339.63, which is an increase of 1.78% year-on-year[4] - The basic earnings per share for the quarter stood at ¥0.0664, up by 1.84% from the previous year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥17,003,603,908.85, an increase of 11.5% compared to ¥15,245,043,482.06 in the same period of 2024[19] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥1,178,558,201.84, up 19.3% from ¥988,158,808.17 in the first three quarters of 2024[20] - Operating profit for the first three quarters of 2025 was ¥1,303,223,116.19, an increase of 13.8% compared to ¥1,145,324,210.36 in the same period of 2024[19] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2025 was ¥1,163,446,198.70, compared to ¥893,769,778.97 in the same period of 2024, reflecting a growth of 30.2%[20] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2025 were ¥0.1831, an increase from ¥0.1535 in the same period of 2024[20] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥47,662,133,319.22, marking a 3.32% increase from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2025, the total current assets of China Xidian Electric Co., Ltd. amounted to RMB 33,480,153,442.21, an increase from RMB 31,960,393,425.00 as of December 31, 2024, representing a growth of approximately 4.73%[15] - Total liabilities as of September 30, 2025, were RMB 22,047,232,123.64, compared to RMB 21,304,345,892.38 as of December 31, 2024, showing an increase of approximately 3.48%[17] - The total equity attributable to shareholders increased to RMB 22,625,110,962.55 from RMB 22,024,621,140.11, reflecting a growth of about 2.74%[17] - The company's non-current assets totaled RMB 14,181,979,877.01, slightly up from RMB 14,172,207,683.92, indicating a marginal increase[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥555,169,265.29, showing a significant decline of 60.44%[9] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was ¥555,169,265.29, a decrease of 60.4% compared to ¥1,403,537,299.70 in the first three quarters of 2024[23] - The net cash flow from investing activities was -1,453,635,682.97, compared to -969,462,279.73 in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow[24] - The net cash flow from financing activities was -871,438,532.91, an improvement from -1,843,228,802.41 in the previous period[24] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -1,733,126,155.46, compared to -1,459,206,573.70 in the previous period[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 178,861[10] - The largest shareholder, China Electric Equipment Group Co., Ltd., holds 51.87% of the shares[11] Investment and Expenses - Research and development expenses increased to ¥692,026,621.59 in the first three quarters of 2025, up 18.0% from ¥587,660,125.64 in the same period of 2024[19] - Total operating costs for the first three quarters of 2025 were ¥15,545,057,581.35, up 9.6% from ¥14,182,335,913.53 in the same period of 2024[19] - Cash outflows for investing activities totaled 4,754,272,377.31, compared to 2,400,195,454.25 in the previous period, indicating increased investment spending[24] - Cash paid for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was 594,881,663.76, down from 906,345,922.52 in the previous period[24] Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥18,188,331.12 during the quarter, contributing to its non-recurring gains[7] - Other income for the first three quarters of 2025 was ¥134,215,252.20, a slight decrease from ¥145,245,491.74 in the same period of 2024[19] - Investment income for the first three quarters of 2025 was ¥104,022,348.13, compared to ¥99,842,611.60 in the same period of 2024, indicating a growth of 4.4%[19] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 8,813,403,962.66 from RMB 10,422,969,349.74, reflecting a decline of about 15.4%[15] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 8,559,807,835.33, up from 7,833,093,195.83 in the previous period[24] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive 36,778,795.13, contrasting with a negative impact of -50,052,791.26 in the previous period[24]

中国西电电气股份有限公司 章 程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司由中国西电集团公司、陕西省投资集团（有限）公 司、中国信达资产管理股份有限公司、中国华融资产管理公 司以发起设立方式设立，在西安市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91610000673263286L。 第三条 公司于 2010 年 1 月 6 日经中国证券监督管理 委员会（下称"中国证监会"）证监许可[2010]12 号文批准， 首次向社会公开发行人民币普通股 130,700 万股，并于 2010 年 1 月 28 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： （2025 年 10 月修订） | | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护中国西电电气股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规的规 定，制定本章程。 中文全称：中国西电电气股份有限公司 中文简称：中 ...

重要内容提示： 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 11 月 7 日 10 点 00 分 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-047 中国西电电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环 南段 281 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年11月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 7 日 至2025 年 11 月 7 日 2、 特别决议议案：3 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2 ...