中国西电电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）股东会运作，保证 股东能够依法行使职权，确保股东会平稳、有序、规范运作，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《中国西电电 气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关的法律法规及规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东 持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持 有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第五条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为 时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股 东为享 ...

中国西电电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理人 员的考核工作，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中国西电电气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会， 并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审议薪酬和 绩效考核制度并监督其执行情况，拟定董事、高级管理人员的薪酬方案、绩效考 核方案以及激励方案，向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行 为进行评估，监督方案的实施。 第二章 组织机构 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数，薪酬与考核 委员会成员不应包括控股股东提名的董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事 会选举产生。薪酬与考核委员会委员的罢免，由董事长或全体董事的 1/3 以上提 议，并由董事会决定。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持该 委员会工作；主任委 ...

第一章 总则 中国西电电气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为规范中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）董事会决策机制， 确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《企业内部控制基本规范》及其指引、《上海证券交易所股票上市规则》 以及《中国西电电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，在 其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息等 进行审计监督，并对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 组织机构 第四条 审计委员会由 3 名外部董事组成，其中独立董事应当过半数。符合审计 委员会专业要求的职工董事可以成为该委员会成员。 ...

中国西电电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）董事会内部机构及 运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的工作效 率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 国西电电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规 及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，是公司的经营决策主 体，维护公司和全体股东的利益。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一） 制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略重大举措的 方案； （七） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （九） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散、申请破 产及变更公司形式的方案； （十） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠 ...

中国西电电气股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中国西电电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公 司特设立战略委员会，并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究审议公司经营 目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资融资方案和其他影响公司 发展的重大事项，在董事会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情 况，并向董事会提出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会成员由 4 名董事组成，外部董事应当占多数。 第四条 战略委员会委员由董事长或全体董事的 1/3 以上提名，经董事会表决通 过。战略委员会委员的罢免，由董事长或全体董事的 1/3 以上提议，董事会决定。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员 会工作。主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职责；主任 委员既 ...

Core Insights - The China Securities National New State-Owned Enterprises Modern Energy Index has seen a slight decline of 0.13% as of October 22, 2025, with mixed performance among constituent stocks [3] - The "Wind Energy Beijing Declaration 2.0" was released on October 20, 2025, at the International Wind Energy Conference, setting ambitious targets for wind power installation during the 14th and 15th Five-Year Plans [3] Group 1: Market Performance - The top-performing stocks include PetroChina Oilfield Services, which rose by 10.00%, and China Nuclear Engineering, which increased by 4.10% [3] - The recent trading volume for the National Modern Energy ETF was 161.57 million yuan, with a turnover rate of 3.62% [3] - Over the past year, the National Modern Energy ETF has seen an average daily trading volume of 615.35 million yuan [3] Group 2: Policy Changes - Starting November 1, 2025, the 50% VAT refund policy for onshore wind power will be canceled, while the policy for offshore wind power will continue until the end of 2027 [4] - The cancellation of tax incentives for onshore wind power is expected to impact net profits by approximately 19%, creating short-term pressure on profitability [4] Group 3: Industry Outlook - Despite the short-term challenges, the long-term outlook for the wind power industry remains robust due to China's commitment to its "dual carbon" strategy [4] - The wind power supply chain is anticipated to enter a recovery phase, with a focus on leading turbine manufacturers and offshore expansion [4] - The "Two Seas" strategy for wind power equipment is expected to enhance market share and overall profitability for companies in the sector [4] Group 4: Index Composition - As of September 30, 2025, the top ten weighted stocks in the index include Changjiang Electric Power and China Nuclear Power, accounting for 47.72% of the index [6]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with expected net profits of 1.37 billion, 1.76 billion, and 2.11 billion RMB for 2025, 2026, and 2027 respectively, reflecting growth rates of +30%, +29%, and +20% [6]. Core Insights - The company reported a revenue of 17.0 billion RMB for the first three quarters of 2025, a year-on-year increase of 11.5%, and a net profit of 940 million RMB, up 19.3% year-on-year [2]. - The gross margin for Q3 was 23.2%, slightly down by 0.6 percentage points compared to the previous year, but overall performance met expectations [2]. - The company holds a strong market position with an 8.3% market share in the domestic power grid equipment sector, benefiting from a historical high investment of over 825 billion RMB in the national grid [3]. - The company has a robust order backlog with contract liabilities of 5.07 billion RMB, up 29% year-on-year, and inventory of 5.67 billion RMB, up 15% year-on-year, indicating a healthy pipeline for future revenue [4]. - Cost control measures have been effective, with sales, management, and R&D expense ratios showing improvements or stability, contributing to a net profit margin of 6.9%, up 0.4 percentage points year-on-year [5]. Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters of 2025, the company achieved a revenue of 17.0 billion RMB and a net profit of 940 million RMB, with a gross margin of 22.1% [2]. - The Q3 revenue was 5.67 billion RMB, reflecting a 15.7% year-on-year increase, while the net profit was 340 million RMB, up 1.8% year-on-year [2]. Market Position - The company maintains a leading position in the domestic market with a market share of 8.3%, supported by a significant increase in national grid investment [3]. - The company has secured contracts worth 5.6 billion RMB in the first eight months of 2025, marking a 15% year-on-year increase [3]. Order Backlog and Future Prospects - The company has a strong order backlog with contract liabilities of 5.07 billion RMB and inventory of 5.67 billion RMB, indicating a solid foundation for future growth [4]. - The initiation of bidding for ultra-high voltage equipment is expected to further enhance the order backlog, with anticipated bidding amounts exceeding 15 billion RMB [4]. Cost Management - The company has effectively managed costs, with sales, management, and R&D expense ratios showing improvements, leading to a net profit margin of 6.9% [5]. - The gross margin for the first three quarters of 2025 was 22.1%, an increase of 1.7 percentage points year-on-year [5].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601179 证券简称：中国西电 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三） ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）调整 2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度事 项尚需提交公司股东大会审议。 公司日常关联交易属于正常的市场行为，符合公司实 际，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性， 不存在损害公司和股东利益的情形。 一、关联交易基本情况 (一)关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 2025 年 10 月 21 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过 了《关于调整 2025 年日常关联交易预计及预计 2026 年日常关联 交易的议案》。关联董事赵永志先生、朱琦琦先生、马玎先生、 沈志翔先生、刘克民先生回避表决，3 名非关联董事参加表决， 表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国西电电气股份有限公司 关于调整 2025 年日常关联交易预计额度及 预计 2026 年日常关联交易额度的公告 2.监事会审议情况 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-045 中国西电电气股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、 制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 21 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》《关于修订< 股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》《关于修订 董事会专门委员会议事规则的议案》以及修订、制定部分治 理制度的议案。同日，公司召开了第五届监事会第三次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实 施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定， 进一步完善公司法人治理结构，公司拟取消监事会，由董事 会审计及关联交易控制委员会（完成对《公司章程》的修订 后将更名为"董事会 ...