证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-051 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于收购黑龙江水运建设发 展有限公司 100%股权暨关联交易的议案》并形成决议。 监事会认为：本次收购黑龙江水运建设发展有限公司 100%股权行为 符合公司"一体两翼"发展战略，符合公司实际发展需要，有助于完善"产 业翼"中石墨新材料产业布局，培育公司第二主业，不存在损害公司及股 东利益的情形。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届监事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2025 年第四次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 10 月 15 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件形 式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议的召 ...

龙江交通第四届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议 决议 黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议决议 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月10日以通讯方式召开了第四届董事会2025年第五次独立董事专门会议。 本次会议应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人。会议材料已于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议工作制度》的相关规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： 1.《关于收购黑龙江水运建设发展有限公司 100%股权暨关联交易的 议案》 独立董事认为：收购黑龙江水运建设发展有限公司（以下简称"水运 公司"）有助于推动龙江交通"一体两翼"战略产业翼中新材料产业翼的 落地实施，有助于完善公司石墨产业布局，培育公司第二主业。同时，公 司聘请了评估、审计、法律和财务顾问，各中介机构对本次股权收购事项 出具了专业意见。公司拟以评估结果为依据，在黑龙江联合产权交易所以 不高于评估价格 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第六次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 10 月 15 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件形式发 出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召集、召开符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-050 （二）《关于启动养老保险试点户规范衔接工作议案》 同意公司启动养老保险试点户规范衔接工作，2025 年内一次性支付 所需预算外资金约 1,664.37 万元（最终金额以政府相关部门核定为准）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）《关于召开 2025 年第 ...

Core Viewpoint - The company plans to acquire 100% equity of Heilongjiang Water Transport Construction Development Co., Ltd., a wholly-owned subsidiary of its controlling shareholder, Heilongjiang Provincial Highway Group Co., Ltd., through a public bidding process at a price not exceeding 157 million yuan [1] Group 1 - The acquisition price is set at a base of 150 million yuan, with a maximum limit of 157 million yuan based on the assessed value [1] - The transaction has been approved by the company's fourth board of directors and the fourth supervisory board during their respective meetings [1] - Related directors have abstained from voting on this transaction [1] Group 2 - The transaction is subject to approval by the company's shareholders' meeting [1]

Core Viewpoint - Longjiang Transportation (601188) plans to acquire 100% equity of Heilongjiang Water Transport Construction Development Co., Ltd. from its controlling shareholder Heilongjiang Provincial Highway Group Co., Ltd. through a public bidding process, with a purchase price not exceeding 157 million yuan [1] Group 1 - The acquisition will be made using the company's own funds, starting from a listing price of 150 million yuan [1] - Heilongjiang Water Transport Construction Development Co., Ltd. owns a hydropower plant located 46 kilometers downstream of the Songhua River [1]

Core Viewpoint - Longjiang Transportation announced the cancellation of 10,408,656 shares from its repurchase special securities account, reducing its total share capital from 1,315,878,571 shares to 1,305,469,915 shares, effective October 15, 2025 [2] Summary by Sections - Share Cancellation Details - The company will cancel a total of 10,408,656 shares [2] - Post-cancellation, the total share capital will decrease to 1,305,469,915 shares [2] - The cancellation date is set for October 15, 2025 [2]

一、 回购股份的基本情况 2021 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会 2021 年第七次临时会 议、第三届监事会 2021 年第二次临时会议分别审议通过了《关于〈黑 龙江交通发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及 其摘要的议案》《关于黑龙江交通发展股份有限公司以集中竞价交易方 式回购股份的议案》，同意公司自董事会审议通过公司《关于以集中竞 价方式回购股份方案》之日起 12 个月内，以自有资金按照不超过人民 币 4.5 元/股的价格，回购金额不超过 4,950 万元，回购不超过 1,100 万股且不低于 550 万股的公司股票，用于实施公司股权激励计划。 截至 2022 年 10 月 26 日，回购股份期限届满，公司已实际回购公 司股份 10,408,656 股，占公司总股本的比例约为 0.79%，回购的最高 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-049 黑龙江交通发展股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

龙江交通公告，公司本次将注销回购专用证券账户中的1040.87万股股份。本次注销完成后，公司总股 本将由13.16亿股变更为13.05亿股。此次注销回购股份的原因是用于实施股权激励计划的股份未能在三 年内转让，故按相关规定予以注销。 ...

重要内容提示： 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-048 黑龙江交通发展股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 https://roadshow.sseinfo.com/） 1 会议召开时间：2025 年 10 月 16 日 （星期四） 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年10月16日（星期四）10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 09 日 （星期四） 至 10 月 15 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 htdc@hljjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发 ...

Meeting Details - The fourth temporary meeting of the Board of Directors of Heilongjiang Transportation Development Co., Ltd. was held on September 10, 2025, via communication means, with all 9 directors present [2] - The meeting was convened in accordance with the Company Law and the company's articles of association [2] Resolutions Passed - The board approved the proposal for the chairman, Mr. Wang Hailong, to act as the general manager during the vacancy until a new general manager is appointed [3] - The voting result for this resolution was 9 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [5] - The board also approved the election of Mr. Yang Jianguo as a member of the Audit Committee, with his term aligned with that of the current board [4][5] Management Changes - Mr. Kong Denan, the former general manager and director, submitted his resignation due to work adjustments, effective immediately upon delivery to the board [7][8] - His resignation will not affect the minimum number of board members or the normal operation of the board [8] - The company will expedite the election and appointment of a new general manager as per legal and procedural requirements [8]