黑龙江交通发展股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》等法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》的相 关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 2023 年度，公司第三届董事会审计委员会召开一次会议后 换届，第四届董事会审计委员会召开五次会议。董事会审计委员 均由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有会计专 业资格的独立董事担任。 二、会议召开情况 在 2023 年度，公司审计委员会共计召开了六次会议。其中 公司第三届董事会审计委员会召开一次会议，第四届董事会审计 委员会召开五次会议。其中一次以视频方式召开，五次以通讯方 式召开。 （一）第一次会议 2023 年 2 月 10 日，公司以通讯方式召开第三届董事会审计 1 委员会 2023 年第一次会议。应参会委员 3 人，实际参会委员 3 人。会议审议并通过四项议案，分别为：1.《关于公司 2022 年 度总体审计 ...

2023 年年年年年年年年年年 各位董事： 作为黑龙江交通发展股份有限公司（简称"龙江交通"）的 独立董事，本人严格按照《 公司法》 证券法》 上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规及《 公司章程》的有关规定，本着客 观、公正、独立的原则，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发 表独立意见，促进公司规范运作，切实维护了公司及全体股东特 别是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： （一）出席股东大会、董事会情况 2023年本人应出席股东大会1次，实际出席1次，应出席董事 会6次，实际出席6次。 | 独立董事 | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 出席股东大会次数 | | | 次数 | 席次数 | 席次数 | 数 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王维舟 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | （二）出席董事会专门委员会的情况 ...

关于黑龙江交通发展股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 204003 号 __ 目 录 关于黑龙江交通发展股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 黑龙江交通发展股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024) 第 204003号 黑龙江交通发展股份有限公司全体股东; 我们接受黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"龙江交通")委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了龙江交通 2023年 12月 31日的公司及合并资 产负债表,2023年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股 东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 204002 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告[2022]26 号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2023年2月修订)》的相关要求,龙江交通编 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为黑龙江交通发展股份有限公司（简称"龙江交通"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本 着客观、公正、独立的原则，认真、忠实、勤勉地履行独立董 事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司 重大事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护了公司 及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 刘伟，男，1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权， 教授，博士生导师，毕业于同济大学经济与管理学院，获管理 学博士。历任上海海运学院（现上海海事大学）国际企业管理 教研室主任、系统工程教研室主任；运输管理系主任助理；校 研究生部副主任、校 MBA 项目负责人。现任上海海事大学交通 运输规划与管理专业教授、博士生导师、博士后流动站专家； 科技委委员；国际物流系统研究学术团队带头人；《上海海事 大学学报》副主编、领域主编。 本人担任公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员，本人 未在其他上市公司兼任独立董事。 二、独立董事年度履职概况 202 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 中兴财光华审会字(2024)第 204002 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一圈 t a 0801 - 1 t and the subject of the | V | œ | | --- | --- | | . | | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-100 | " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E. Vanton Financial Center No.2 Euchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China, DC:100037 TFI · 010-528056 AX:010-52805601 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 204002号 黑龙江交通发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了黑龙江 ...

龙江交通第四届董事会独立董事 2024年第二次专门会议 黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 独立董事 2024年第二次专门会议决议 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月 18 日以通讯方式召开了第四届董事会独立董事 2024年第二次专门会议。 本次会议应参会独立董事 4人,实际参会独立董事 4人。会议的召集、召 开符合《公司法》等法律、法规和《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于 2024年度日常关联交 易预计的议案》并形成决议。 独立董事意见:我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应 回避表决。 表决结果:4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 (以下无正文) 决议 龙江交通第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议 (此页无正文,为黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会独立董 事 2024 年第二次专门会议决议签字页） 独立董事签字: 2024 年 3 月 18 日 决议 BREAK & THE WITH 龙江交通第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议 决议 pt 21 2 2 2 2 2 nt a 龙江交 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-013 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 （三）《关于会计政策变更的议案》，（内容详见本次一并披露的编号 为临 2024-016 号公告）； 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日上午 10:00 以现场与视频相结合的方式在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，其中现场+视频方式参会董事 7 名，委托参 会董事 4 名，尚云龙董事、刘先福副董事长、孟杰董事因公务原因未能出 席会议，委托董事长 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 适应一一战略 展需 , 增强一一一心竞争 , 一一一一一展一一, 健全投 决策一一, 加强决策科 学 , 高一一投 决策一一益 决策一一一, 善一一 一一结 , 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一则一 一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一 一一一一一一一一一一一第 1 一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一, 一一设一一一一战略一一一, 一一本一施细则一 第二条 一一一战略一一一一一一一一一一一一一决 设一一一门一一一一, 一一一一一一向一一一一一一 一一战略一一一主一一一一一一长一一展战略一一一投 决策一一研究一一一建一一 第二章 战略委员会的人员组成 第一条 战略一一一一一由 名一一一一, 一一包括 长一一一一一一一一一一一 第一条 战略一一一一一由一一长一二一一一一一一一 一一或者一一一一一一全体一一一名 由一一一一举产 - 1 - 一一 | 第一条 战略一一一设主一一一 由一一一一长担 名, | | --- | | 一一一一主一一一一一一一一一一一一常一一一一一一一 | | 一一一室 | | 第六条 战略 ...

黑龙江交通发展股份有限公司董事会 关于会计政策变更的专项说明 | | 合并资产负债表 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | (于 2022年 12月 31 日) | 单位: 工 | | 项目 | 调整前 | 调整后 | 影响金额 | | 递延所得税资产 | 6,828,131.40 | 7,880,533.79 | 1.052.402.39 | | 递延所得税负债 | 26,654,885.05 | 27,741,550.67 | 1,086,665.62 | | 盈余公积 | 262,280,250.76 | 262,276,824.44 | -3.426.32 | | 未分配利润 | 1.722.842.238.89 | 1,722,811,401.98 | -30,836.91 | 1 | 少数股东权益 | 272,019,345.31 | 272,019,345.31 | | | --- | --- | --- | --- | | 合并利润表 | | | | | (2022 年度) | | | 单位: 元 | | 项目 | 调整前 | 调整后 | 影响金额 | | ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-018 黑龙江交通发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司2024年度日常关联交易符 合公司经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、 公正的定价原则，公司主营业务不会因此形成依赖。 公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》经公司第四届董 事会第四次会议审议通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等规定，黑龙江交通发展股份 有限公司（简称"公司"或"本公司"）依据上年度在龙江银行股份有限 公司（简称"龙江银行"）存款情况以及与控股股东黑龙江省高速公路集 团有限公司（简称"龙高集团"）日常关联交易执行情况及2024年的经营 计划，对2024年全年累计发生的同类日常关联交易总额进行了合理预计， 具体如下： 一、日常关联交易基 ...