证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-065 黑龙江交通发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-064 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第四次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议 的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于新增 2024 年度日常关 联交易预计的议案》。 监事会认为：本次新增日常关联交易预计事宜是基于公司业务发展的 实际需要，遵循公开、公平、公正的原则。关联交易定价公允、合理，不 存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公司主营业务不会 因此形成依赖。 该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-063 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第六次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件形式发 出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，会议的召集、召开 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 根据公司业务发展需要，同意公司新增与关联方 2024 年度日常关联 交易预计额度 3.2 亿元。 本议案已经公司第四届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审议 通过。关联董事尚云龙先生、王海龙先生、张春雨 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-067 黑龙江交通发展股份有限公司持股 5%以上股东 减持计划期限届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控股"）持有公司无限售条 件流通股 131,000,000 股，占公司总股本的 9.96%。 截至本公告披露日，穗甬控股持有公司无限售条件流通股 105,920,000 股， 占公司总股本的 8.05%。 公司于 2024 年 8 月 6 日披露了《龙江交通关于持股 5%以上股东减持股份计 划公告》（公告编号：2024-045），穗甬控股拟通过集中竞价、大宗交易方式减持 其所持公司股份合计不超过 39,476,357 股，即不超过公司总股本的 3%，减持价 格将根据减持实施时的市场价格确定。 2024 年 11 月 27 日，公司收到穗甬控股发来的《关于减持计划完成的 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-068 黑龙江交通发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 28 日（星期四）至 12 月 04 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏或通过公司邮 箱 htdc@hljjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 05 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说 ...

龙江交通第四届董事会 2024年第四次独立董事专门会议 黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月22日以通讯方式召开了第四届董事会2024年第四次独立董事专门会议。 本次会议应参会独立董事 4人,实际参会独立董事 4人。会议的召集、召 开符合《公司法》等法律、法规和《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于新增 2024 年度日常关 联交易预计的议案》并形成决议。 独立董事认为:此次新增日常关联交易事项是基于公司业务发展需要 做出的调整,遵循了市场化原则,以及公平、公开、公正的原则,交易定 价合理,符合公司整体利益和长远利益。此次新增的关联交易事项不会对 公司独立性产生影响,公司主营业务也不会因此形成依赖,不存在损害公 司及股东利益的情形。 我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (以下无正文) 决议 龙江交通第四届董事会 2024年第四次独立董事专门会议 (此页无正文,为黑龙江交通发展股份有 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动累计达到 5%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控股"）及其一致行 动人广州辰崧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广州辰崧"）通过 集中竞价、大宗交易方式减持所致，不触及要约收购，亦不会导致公司 控股股东、实际控制人发生变化。 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 11 月 18 日，穗甬控股及其一致行动 人广州辰崧通过证券交易所的集中竞价、大宗交易方式累计减持公司无 限售条件流通股 65,790,048 股，占公司总股本的 5%。 一、权益变动基本情况 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-062 （一）本次权益变动情况 2024 年 11 月 19 日，公司收到持股 5%以上股东穗甬控股《关于权益 变动达到 5%的告知函》，获悉穗甬控股及其一致行动人广州辰崧于 2024 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:黑龙江交通发展股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称:龙江交通 股票代码: 601188 信息披露义务人一:穗甬控股有限公司 主要经营场所：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-E1093（仅 限办公用途）(JM） 通讯地址：上海市浦东新区民生路 1188 号 1188 金融中心 301A 信息披露义务人二:广州辰崧投资合伙企业（有限合伙） 主要经营场所:广州市南沙区黄阁镇番中公路黄阁段 23 号联越半山广场 636 房 -A32 通讯地址：上海市浦东新区民生路 1188 号 1188 金融中心 301A 股份变动性质：减少 权益变动报告书签署日期：2024 年 11 月 19 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-060 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于推动公司高质量发展的行动方案》； 同意公司在结合发展战略、经营情况的前提下，坚持党建引领，聚焦 主责主业，积极推进新能源、新材料产业发展，加速科技成果转化，持续 优化薪酬、考评、人才管理体系，多措并举，加快推动"一体两翼"战略 落地实施，以实现公司高质量可持续发展。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第五次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件形式发 出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，会议的召集 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-061 黑龙江交通发展股份有限公司 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 1 个人简历 孙维刚，男，1974 年出生，中共党员，研究生学历。历任龙建路桥股 份有限公司第三工程处技术员、工程部长；黑龙江省龙建路桥第三工程有 限公司项目副经理兼主任工程师；黑瞎子岛乌苏大桥工程建设指挥部、黑 瞎子岛交通工程建设总指挥部、建黑公路前黑段公路建设分指挥部部长、 副指挥；北安至古城高速公路工程建设指挥部指挥助理；黑龙江省八达路 桥建设有限公司副总工程师；黑龙江省八达路桥建设有限公司总工程师、 项目组副组长，连崟至阿尔木改扩建工程 A1 合同段项目负责人；黑龙江 省八达路桥建设有限公司总工程师、公路工程施工总承包技术负责人；黑 龙江省八达路桥建设有限公司党委委员、副总经理、总工程师；黑龙江省 八达路桥建设有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。现任黑龙江交 通发展股份有限公司副总经理。 2 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 ...