黑龙江交通发展股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公 司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴财光华 2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中兴财光华资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月， 2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大 街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，执行事务合伙人：杨海龙、丁亚轩、姚 庚春、王凤岐。 中兴财光华长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务许可证。 截至 2022 年末，中兴财光华拥有合伙人 156 名、注册会计师 812 名； 注册会计师中有 325 名签署过证券服务业务；截至 2022 年底共有从业 人员 3099 人。 二 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审 计，确保黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对经理层的有效监督，提高公司内部控制能力，健全 公司内部控制制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《黑龙江交通发展股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《黑龙江交通 发展股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司 设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，依据有关法律法规和有关政策，以及本工 作细则的规定独立履行职权，向董事会报告工作并对董事会负 责，不受公司任何其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 - 1 - 应超过半数。委员中至少有一名独立董事为会计专业人士， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人，审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称"龙江交通"或公司）法人治理结构，规范独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《黑 龙江交通发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事 参加的会议（以下简称独立董事专门会议）。 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-019 黑龙江交通发展股份有限公司 关于续聘会计事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 产和供应业等。本公司同行业上市公司审计客户 2 家。 2.投资者保护能力。 在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业 保险为主，2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元， 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,740.49 万元。职业保险能 够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购 买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责 任的情况。 3.诚信记录。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中兴财光华"）成 立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市 西城 ...

本次质押式回购交易延期购回 83,000,000 股，占其持股数量的比例 为 72.17%，占公司总股本的 6.31%。 本次质押后，广州辰崧累计质押 83,000,000 股，占其持股数量的 比例为 72.17%，占公司总股本的 6.31%。 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东股票质押式回购交易 延期购回的公告 公司持股 5%以上股东广州辰崧投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"广州辰崧"）持有公司无限售流通股 115,000,000 股，占公司总股 本的 8.74%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-012 2 2024 年 3 月 18 日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司持股 5%以上股东广州辰崧《关于股票质押式回购交易延期购回 的告知函》，获悉其将所持有的本公司无限售流通股 83,000,000 股（占公 司总股本的 6.31%）于 2024 年 3 月 15 日与国海证券股份有 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024- 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东股票质押式回购交易 延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 011 重要内容提示： 公司持股 5%以上股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控 股"）持有公司无限售流通股 145,800,048 股，占公司总股本的 11.08%。 本次质押式回购交易延期购回 10,300,000 股，占其持股数量的比例 为 7.07%，占公司总股本的 0.78%。 本次质押后，穗甬控股累计质押 102,000,000 股，占其持股数量 的比例为 69.96%，占公司总股本的 7.75%。 2024 年 3 月 12 日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司持股 5%以上股东穗甬控股《关于股票质押式回购交易延期购回 的告知函》，获悉其将所持有的本公司无限售流通股 10,300,000 股（占公 司总股本的 0.78%）于 2024 年 3 月 11 日与浙商证券股份有限公司办理了 股票 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 黑龙江交通发展股份有限公司拟收购黑龙江 诺康石墨新材料科技有限公司股权项目 资产评估报告 中企华评报字(2023)第 6619 号 (共一册,第一册) and Director of the Superior Collection e and proposition t a lot be t t 2011 - 11:20 PM IST 2017 r program a tes se 任公司 北京中企华资产评 ":" 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: 2311020110230701202400012 | | --- | | 合同编号: PG20231093469000 | | 报告类型: 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: 中企华评报字(2023)第6619号 | | 黑龙江交通发展股份有限公司拟收购黑龙江诺康石 报告名称: 墨新材料科技有限公司股权项目 | | 评估结论: 34,909,510.91元 | | 评估报告日: 2024年02月06日 | | 评估机构名称: 北京中企华资产评估有限责任公司 | | (资产评估师) 会员编号:23 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步健全和规范黑龙江交通发展股份有限公司 (以下简称"公司")总经理办公会的议事方式和决策程序，促进 经理层民主、科学决策，规范议事决策的方法、程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律法规 和《黑龙江交通发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本规则。 第二条 公司总经理办公会是公司经理层议定日常经营管理 事项的会议，是经营管理层最高议事决策形式，其决策必须符合 公司章程的规定。 第三条 总经理办公会分为例会和临时会议两种形式，例会 原则上每两周 1 次。 第四条 总经理办公会议事的基本原则： （一）坚持依法议事、权责统一原则。总经理办公会是公司 经理层成员对工作中的重要事项进行决策和处理的重要途径，应 坚持依法议事、权责统一，以实现相互协调、相互配合的管理 目标。 （二）坚持科学决策、高效运行原则。经理层成员结合公司 实际，以事实为依据，对会议议题进行深入探讨，确保决策科学 黑龙江交通发展股份有限公司 总经理工作细则 第二章 总经理及其他高级管理人员的职权分工 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作， ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024—009 黑龙江交通发展股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（简称"公司"或 "龙江交通"），拟以自有资金通过参与公开挂牌竞价方式购买公司实 际控制人黑龙江省交通投资集团有限公司（简称"交投集团"）全资子 公司黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司（简称"诺康石墨"）90%股权。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易构成关联交易，过去 12 个月除已预计的日常关联交易 外，公司与同一关联人发生的关联交易累计 1 次（不含本次交易），交 易金额为人民币 17,351.659262 万元，与不同关联人未发生同类型交易， 累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本次交易无需 提交公司股东大会审议。 本次交易已经公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会 议、审计委员会 2024 年第二次会议、战略委员会 2024 年第一次会议审 议后同意提 ...

黑龙江交通发展股份有限公司独立董事关于 《关于收购黑龙江诺康石墨新材料科技有限 公司 90%股权暨关联交易的议案》的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,作为 黑龙江交通发展股份有限公司(简称"龙江交通")独立董事, 我们认真审阅了公司第四届董事会 2024年第一次临时会议的相 关文件,基于独立判断的立场,对《关于收购黑龙江诺康石墨新 材料科技有限公司 90%股权暨关联交易的议案的议案》进行了审 核,发表独立意见如下: 本次关联交易以公开挂牌价格为基础,遵循了公平、公开、 公正的市场化原则。董事会审议上述议案的程序合法有效,关联 董事回避表决,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益 的情形。本次关联交易不影响公司独立性。我们同意本次关联交 易。 独立董事签字: 2024 年 3月 4 日 前的表示 int art and a Relax and and a 3 3 3 3 3 3 4 2 8 . 00 6 . 00 0 . 00 0 . 00 00 . 器器 取消息 -- -- -- -- -- -- (以下无正文) (此页无正 ...