黑龙江交通发展股份有限公司 会计政策变更的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 204004 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 t and the ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants I I P ADD: A-24E Vanton Financial Center No.2 Euchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China PC . 100037 黑龙江交通发展股份有限公司 会计政策变更的专项说明 我们接受委托,对黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"贵公司"、"公 司")会计政策变更情况进行专项说明。 按照企业会计准则,中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定 对会计政策变更进行确认、计量和相关信息的披露是贵公司管理层的责任。 我们的责任是按照上海证券交易所的有关规定对贵公司本次会计政策变更 情况进行专项说明。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和《上海证券交易所上市公司日常信息披 露工作备忘录第一号 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 HEILONGJIANG TRANSPORTATION DEVELOPMENT CO. , LTD. CONTENTS目录 01 关于龙江交通 ABOUT LONG JIANG TRAFFIC O 股票代码:601188 社会责任报告 2023 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 电话:(86) 0451-51688007 地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号 07 公司概况 08 业务范围 10 发展战略 10 组织架构 12 企业荣誉 22 建设智慧化高速公路,打造哈大高速新亮点 22 构建新能源产业格局,助力实现"双碳目标" 22 搭建出租车管控平台,提升数字化管理水平 22 倡导绿色办公,推行节能减排 04 环境责任 ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY 05 社会责任 SOCIAL RESPONSIBILITY 24 强化党建引领,赋能公司治理 24 科学严密部署,落实保通保畅 25 践行社会责任,热心公益事业 27 坚持依法纳税,忠实履行社会责任 27 以奋斗者为本,关爱员工成长 30 开展应急培训,提升职工安全意 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审 计，确保黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对经理层的有效监督，提高公司内部控制能力，健全 公司内部控制制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《黑龙江交通发展股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《黑龙江交通 发展股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司 设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，依据有关法律法规和有关政策，以及本工 作细则的规定独立履行职权，向董事会报告工作并对董事会负 责，不受公司任何其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 - 1 - 应超过半数。委员中至少有一名独立董事为会计专业人士， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人，审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-017 黑龙江交通发展股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.064 元（含税） 1 并使全体股东分享公司的经营成果，公司拟向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.64 元（含税）。 截至 2024 年 3 月 28 日，公司总股本 1,315,878,571 股，扣除公司回 购专用账户持有的公司股份 10,408,656 股以此计算合计拟派发现金红利 83,550,074.56 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 60.88%。 公司通过回购专用账户所持有本公司股份 10,408,656 股，不参与本 次利润分配及资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等 致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分 配总额。如后 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-014 （二）《关于会计政策变更的议案》； 监事会认为：公司本次会计政策变更是公司执行财政部相关文件要求 进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况， 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。 决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司、股 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2024 年 3 月 28 日下午 14 时在公司三楼会议室召开。本次会议应 参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中现场参会监事 2 名，委托参会监 事 1 名，潘烨监事因公务原因未能出席会议，委托监事会主席侯彦龙先生 代为出席并行使表决权。会议由监事会主席侯彦龙先生主持，会议的召集、 召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公 司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴财光华 2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中兴财光华资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月， 2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大 街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，执行事务合伙人：杨海龙、丁亚轩、姚 庚春、王凤岐。 中兴财光华长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务许可证。 截至 2022 年末，中兴财光华拥有合伙人 156 名、注册会计师 812 名； 注册会计师中有 325 名签署过证券服务业务；截至 2022 年底共有从业 人员 3099 人。 二 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管 理人员的提名、薪酬与考核管理制度,根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关规定,公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员 会（以下简称"提名、薪酬与考核委员会"）,并制定本工作细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构, 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中 独立董事过半数并担任召集人。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产 生。 第五条 提名、薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一 名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员 内由董事长提名,并报请董事会批准产生。委员会的工作机构为 - 1 - 董事会办公室，公司人力资源部配 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称"龙江交通"或公司）法人治理结构，规范独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《黑 龙江交通发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事 参加的会议（以下简称独立董事专门会议）。 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-019 黑龙江交通发展股份有限公司 关于续聘会计事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 产和供应业等。本公司同行业上市公司审计客户 2 家。 2.投资者保护能力。 在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业 保险为主，2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元， 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,740.49 万元。职业保险能 够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购 买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责 任的情况。 3.诚信记录。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中兴财光华"）成 立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市 西城 ...

关于会计政策变更的专项说明 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第 四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据财政部关于印发 《企业会计准则解释第16号》的通知要求,对本公司的会计政策进行相 应变更。 一、会计政策变更原因及主要内容概述 财政部 2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财 会[2022]31 号)("解释第16号")中"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定",本公司 2023 年1月1日起适用该规定。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定,本公司对于首次执 行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报 表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。 执行《企业会计准则解释第 16 号》对可比期间合并报表项目及金额 影响如下: 黑龙江交通发展股份有限公司监事会 | | 合并资产负债表 | | | | --- | --- | --- | --- | | | (于 2022年 12月 31 日) | | 单位: 工 | | 项目 | 调整前 | 调整 ...