证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-013 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 （三）《关于会计政策变更的议案》，（内容详见本次一并披露的编号 为临 2024-016 号公告）； 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日上午 10:00 以现场与视频相结合的方式在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，其中现场+视频方式参会董事 7 名，委托参 会董事 4 名，尚云龙董事、刘先福副董事长、孟杰董事因公务原因未能出 席会议，委托董事长 ...

龙江交通第四届董事会独立董事 2024年第二次专门会议 黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 独立董事 2024年第二次专门会议决议 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月 18 日以通讯方式召开了第四届董事会独立董事 2024年第二次专门会议。 本次会议应参会独立董事 4人,实际参会独立董事 4人。会议的召集、召 开符合《公司法》等法律、法规和《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于 2024年度日常关联交 易预计的议案》并形成决议。 独立董事意见:我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应 回避表决。 表决结果:4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 (以下无正文) 决议 龙江交通第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议 (此页无正文,为黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会独立董 事 2024 年第二次专门会议决议签字页） 独立董事签字: 2024 年 3 月 18 日 决议 BREAK & THE WITH 龙江交通第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议 决议 pt 21 2 2 2 2 2 nt a 龙江交 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 适应一一战略 展需 , 增强一一一心竞争 , 一一一一一展一一, 健全投 决策一一, 加强决策科 学 , 高一一投 决策一一益 决策一一一, 善一一 一一结 , 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一则一 一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一 一一一一一一一一一一一第 1 一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一, 一一设一一一一战略一一一, 一一本一施细则一 第二条 一一一战略一一一一一一一一一一一一一决 设一一一门一一一一, 一一一一一一向一一一一一一 一一战略一一一主一一一一一一长一一展战略一一一投 决策一一研究一一一建一一 第二章 战略委员会的人员组成 第一条 战略一一一一一由 名一一一一, 一一包括 长一一一一一一一一一一一 第一条 战略一一一一一由一一长一二一一一一一一一 一一或者一一一一一一全体一一一名 由一一一一举产 - 1 - 一一 | 第一条 战略一一一设主一一一 由一一一一长担 名, | | --- | | 一一一一主一一一一一一一一一一一一常一一一一一一一 | | 一一一室 | | 第六条 战略 ...

黑龙江交通发展股份有限公司董事会 关于会计政策变更的专项说明 | | 合并资产负债表 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | (于 2022年 12月 31 日) | 单位: 工 | | 项目 | 调整前 | 调整后 | 影响金额 | | 递延所得税资产 | 6,828,131.40 | 7,880,533.79 | 1.052.402.39 | | 递延所得税负债 | 26,654,885.05 | 27,741,550.67 | 1,086,665.62 | | 盈余公积 | 262,280,250.76 | 262,276,824.44 | -3.426.32 | | 未分配利润 | 1.722.842.238.89 | 1,722,811,401.98 | -30,836.91 | 1 | 少数股东权益 | 272,019,345.31 | 272,019,345.31 | | | --- | --- | --- | --- | | 合并利润表 | | | | | (2022 年度) | | | 单位: 元 | | 项目 | 调整前 | 调整后 | 影响金额 | | ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-018 黑龙江交通发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司2024年度日常关联交易符 合公司经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、 公正的定价原则，公司主营业务不会因此形成依赖。 公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》经公司第四届董 事会第四次会议审议通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等规定，黑龙江交通发展股份 有限公司（简称"公司"或"本公司"）依据上年度在龙江银行股份有限 公司（简称"龙江银行"）存款情况以及与控股股东黑龙江省高速公路集 团有限公司（简称"龙高集团"）日常关联交易执行情况及2024年的经营 计划，对2024年全年累计发生的同类日常关联交易总额进行了合理预计， 具体如下： 一、日常关联交易基 ...

黑龙江交通发展股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴 财光华"）作为公司2023年度财务及内部控制审计机构。根据 财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司第四届董事会审计委员会切实对中兴财光华2023年 度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在中兴财光华就公司2023年度审计工作开展过程中，审 计委员会与中兴财光华项目组展开了充分的沟通与讨论，提 出意见和建议，督促其按照工作计划开展审计工作，并对其 履职情况进行了评估。2024年3月11日，公司第四届董事会审 计委员会2024年第三次会议通过现场结合通讯的方式召开。 审计委员会与负责公司审计工作的签字注册会计师及项目组 工作人员召开2023年度审计工作沟通会，中兴财光华对2023 年度关键审计事项、重点审计领域及其他相关内容进行了详 细汇报，审计委员会对其中需 ...

黑龙江交通发展股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第四 届董事会有 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，分别为曹春雷 先生、邵华先生、王维舟先生和刘伟先生。根据《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》要求，公司董事会对现任独 立董事独立性进行了专项自查，具体情况如下： （一）公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关 系人员未在公司或者其附属企业任职； - 1 - 制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有 重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； （六）公司独立董事不属于为公司及其控股股东、实际控 制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务 的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人； （七）公司独立董事不属于最近十二个月内曾经具有第一 项至第六项所列举情形的人员； （八）公司独立董事不属于法律、行政法规、中国证监会 规定、证券交易所业务规 ...

2023 年年年年年年年年年年 作为黑龙江交通发展股份有限公司（简称"龙江交通"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本 着客观、公正、独立的原则，认真、忠实、勤勉地履行独立董 事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司 重大事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护了公司 及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 曹春雷，男，1977 年生，律师。曾任黑龙江省杰瑞天昊律 师事务所律师、北京证泰律师事务所律师，北京易行律师事务 所合伙人。现任北京市盈科律师事务所合伙人。 （一）出席股东大会、董事会情况 2023年公司共召开2次股东大会，本人均亲自出席。公司召 开7次董事会会议，本人亲自出席6次，委托出席1次。 各位董事： 本人具有法律专业背景，担任公司董事会提名、薪酬与考 核委员会委员，本人在安徽蓝盾光电子股份有限公司兼任独立 董事。 二、独立董事年度履职概况 2023年，本人积极出席公司相关会议，忠实、勤勉履行独 立董事职责，会议召开前与公司积极沟通，及时了解公 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 HEILONGJIANG TRANSPORTATION DEVELOPMENT CO. , LTD. CONTENTS目录 01 关于龙江交通 ABOUT LONG JIANG TRAFFIC O 股票代码:601188 社会责任报告 2023 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 电话:(86) 0451-51688007 地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号 07 公司概况 08 业务范围 10 发展战略 10 组织架构 12 企业荣誉 22 建设智慧化高速公路,打造哈大高速新亮点 22 构建新能源产业格局,助力实现"双碳目标" 22 搭建出租车管控平台,提升数字化管理水平 22 倡导绿色办公,推行节能减排 04 环境责任 ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY 05 社会责任 SOCIAL RESPONSIBILITY 24 强化党建引领,赋能公司治理 24 科学严密部署,落实保通保畅 25 践行社会责任,热心公益事业 27 坚持依法纳税,忠实履行社会责任 27 以奋斗者为本,关爱员工成长 30 开展应急培训,提升职工安全意 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-015 黑龙江交通发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股 东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 ...