黑龙江交通发展股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴 财光华"）作为公司2023年度财务及内部控制审计机构。根据 财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司第四届董事会审计委员会切实对中兴财光华2023年 度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在中兴财光华就公司2023年度审计工作开展过程中，审 计委员会与中兴财光华项目组展开了充分的沟通与讨论，提 出意见和建议，督促其按照工作计划开展审计工作，并对其 履职情况进行了评估。2024年3月11日，公司第四届董事会审 计委员会2024年第三次会议通过现场结合通讯的方式召开。 审计委员会与负责公司审计工作的签字注册会计师及项目组 工作人员召开2023年度审计工作沟通会，中兴财光华对2023 年度关键审计事项、重点审计领域及其他相关内容进行了详 细汇报，审计委员会对其中需 ...

黑龙江交通发展股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第四 届董事会有 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，分别为曹春雷 先生、邵华先生、王维舟先生和刘伟先生。根据《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》要求，公司董事会对现任独 立董事独立性进行了专项自查，具体情况如下： （一）公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关 系人员未在公司或者其附属企业任职； - 1 - 制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有 重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； （六）公司独立董事不属于为公司及其控股股东、实际控 制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务 的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人； （七）公司独立董事不属于最近十二个月内曾经具有第一 项至第六项所列举情形的人员； （八）公司独立董事不属于法律、行政法规、中国证监会 规定、证券交易所业务规 ...

2023 年年年年年年年年年年 作为黑龙江交通发展股份有限公司（简称"龙江交通"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本 着客观、公正、独立的原则，认真、忠实、勤勉地履行独立董 事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司 重大事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护了公司 及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 曹春雷，男，1977 年生，律师。曾任黑龙江省杰瑞天昊律 师事务所律师、北京证泰律师事务所律师，北京易行律师事务 所合伙人。现任北京市盈科律师事务所合伙人。 （一）出席股东大会、董事会情况 2023年公司共召开2次股东大会，本人均亲自出席。公司召 开7次董事会会议，本人亲自出席6次，委托出席1次。 各位董事： 本人具有法律专业背景，担任公司董事会提名、薪酬与考 核委员会委员，本人在安徽蓝盾光电子股份有限公司兼任独立 董事。 二、独立董事年度履职概况 2023年，本人积极出席公司相关会议，忠实、勤勉履行独 立董事职责，会议召开前与公司积极沟通，及时了解公 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-015 黑龙江交通发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股 东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 HEILONGJIANG TRANSPORTATION DEVELOPMENT CO. , LTD. CONTENTS目录 01 关于龙江交通 ABOUT LONG JIANG TRAFFIC O 股票代码:601188 社会责任报告 2023 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 电话:(86) 0451-51688007 地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号 07 公司概况 08 业务范围 10 发展战略 10 组织架构 12 企业荣誉 22 建设智慧化高速公路,打造哈大高速新亮点 22 构建新能源产业格局,助力实现"双碳目标" 22 搭建出租车管控平台,提升数字化管理水平 22 倡导绿色办公,推行节能减排 04 环境责任 ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY 05 社会责任 SOCIAL RESPONSIBILITY 24 强化党建引领,赋能公司治理 24 科学严密部署,落实保通保畅 25 践行社会责任,热心公益事业 27 坚持依法纳税,忠实履行社会责任 27 以奋斗者为本,关爱员工成长 30 开展应急培训,提升职工安全意 ...

公司代码：601188 公司简称：龙江交通 黑龙江交通发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 黑龙江交通发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 ...

2023 年年年年年年年年年年 各位董事： 作为黑龙江交通发展股份有限公司（简称"龙江交通"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，认真、忠实、勤勉地履行独立 董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公 司重大事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护了公 司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 邵华，男，1954 年生，本科学历。曾任哈尔滨市建筑工业 加工厂职工，哈尔滨市新型建筑材料工业公司会计，哈尔滨市 新型建筑材料工业公司财务处长，黑龙江省投资总公司财务部 部长，黑龙江省投资总公司总会计师、副总经理。 本人具有会计专业背景，担任公司董事审计委员会主任委 员，本人未在其他上市公司兼任独立董事。 二、独立董事年度履职概况 2023年，本人积极出席公司相关会议，忠实、勤勉履行独 立董事职责，会议召开前与公司积极沟通，及时了解公司经营 情况，认真审议相关议案，基于独立的立场审慎地进行判断， 投出赞成票；根据相关规定，对重要事项发表了独 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 会计政策变更的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 204004 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 t and the ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants I I P ADD: A-24E Vanton Financial Center No.2 Euchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China PC . 100037 黑龙江交通发展股份有限公司 会计政策变更的专项说明 我们接受委托,对黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"贵公司"、"公 司")会计政策变更情况进行专项说明。 按照企业会计准则,中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定 对会计政策变更进行确认、计量和相关信息的披露是贵公司管理层的责任。 我们的责任是按照上海证券交易所的有关规定对贵公司本次会计政策变更 情况进行专项说明。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和《上海证券交易所上市公司日常信息披 露工作备忘录第一号 ...

内部控制审计报告 黑龙江交通发展股份有限公司 中兴财光华审专字(2024)第 204002 号 此"。 福码:京24BJ1L TIJ87 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton Financial Center,No.2 Fuchengmenwai Avenue,Xicheng District,Beijing,China PC:100037 TFI : 010-52805600 FAX:010-5280560 中兴财光华审专字(2024)第204002号 黑龙江交通发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"龙江交通")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是龙江交通董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事曲国辉先生的书面辞职报告。曲国辉先生因工作变动原因，申 请辞去公司董事及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再 担任公司任何职务。 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-020 黑龙江交通发展股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，曲国辉先生的辞职不会导 致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生 影响，曲国辉先生的辞职自其书面辞职报告送达董事会之日起生效。公司 将按照《公司法》《公司章程》等有关规定完成董事及董事会提名、薪酬 与考核委员会委员补选工作。 曲国辉先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 曲国辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 一、董事辞职情况 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 2 二、补选非独立董事候选人情况 根据《公司法》《 ...