公司代码：601188 公司简称：龙江交通 黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 黑龙江交通发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中华人民共和国《公司法》、中国证监会《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关法律法规、规范性文件及黑龙江交通发展股份有限公司（以下 简称"公司"）《章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督 职责，积极开展工作，切实发挥了审查、监督和指导作用。现对 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为 独立董事，主任委员由具备财务管理专业背景的独立董事担任。 委员会成员均具备履职所必需的专业知识和工作经验，能够胜任 审计委员会的工作。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共计召开了 7 次会议， 其中，以视频方式召开会议 1 次，以通讯方式召开会议 6 次。全 体委员均亲自出席会议，会议召开程序符合相关规定，会议决议 合法有效。会议主要审议了定期报告、内控评价、关联交易等方 面事项，具体审议 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光 华"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中兴财光华 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为中兴财光华资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城 区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，执行事务合伙人： 杨海龙、丁亚轩、姚庚春、王凤岐。 中兴财光华长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务 许可证。主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三板 年报审计及其他特定目的审计，服务范围遍及金融、证券期货、 电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、 新闻出版、科 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2025-016 黑龙江交通发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 27 日 至 2025 年 5 月 28 日 投票时间为：2025 年 5 月 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-015 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）《关于会计政策变更的议案》； 监事会认为：公司本次会计政策变更是公司执行财政部相关文件要求 进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更 对公司财务报表无影响，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等 规定，没有损害公司及股东利益，同意本次会计政策的变更。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 （三）《2024 年度财务决算报告》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （四）《2024 年度利润分配预案》； 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 11 时在公司三楼会议室召开。本次会 议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席侯彦龙先生 ...

一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日上午 9:30 以现场与视频相结合的方式在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由公司董事长王海龙先生主持。公司监事 及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-014 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通 过，并同意提交董事会审议。（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2025-017 号公告）； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《2024 年度董事会工作报告》； 表决 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-018 黑龙江交通发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.071 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公 司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）母公 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 204037 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 204037 号 黑龙江交通发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"龙江交通"）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了龙江交通 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 中兴财光华审专字(2025) 第 204012 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.cnof.gov.cn）"进行业 " 册出专 the state of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the subject of the subject of the subject of the station of the stati 二、注册会计师的责任 中兴财光华审专字(2025)第204012号 黑龙江交通发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"龙江交通")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是龙江交通董事会的责任 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运行》等规范性文件及《公司章程》《董事会议事规 则》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履 行独立董事职责，及时、主动了解公司的经营情况，确保充足的 时间出席 2024 年召开的董事会及股东大会等公司重要会议，充 分发挥自身的专业优势，认真审议各项议案，秉持客观、独立、 公正的立场参与公司决策，切实维护了公司和广大股东尤其是中 小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 曹春雷，男，1977 年生，律师。曾任黑龙江省杰瑞天昊律 师事务所律师、北京证泰律师事务所律师，北京易行律师事务所 合伙人。现任北京市盈科律师事务所合伙人。 本人具有法律专业背景，担任公司董事会提名、薪酬与考核 委员会委员。除在公司任独立董事之外，本人在安徽蓝盾光电子 股份有限公司兼任独立董事。 本人于 2023 年 2 月 1 ...