黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 独立董事 2024年第一次专门会议决议 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月 28 日在公司二楼会议室以现场与视频相结合的方式召开了第四届董事会 独立董事 2024年第一次专门会议。本次会议应参会独立董事 4人,实际 参会独立董事 4人,经全体独立董事推举由邵华先生主持。会议的召集、 召开符合《公司法》等法律、法规和《上市公司独立董事管理办法》的相 关规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于收购黑龙江诺康石墨新 材料科技有限公司 90%股权暨关联交易的议案》并形成决议: 独立董事认为: 公司利用自有资金以评估结果为依据,在挂牌价格基础上与宁波杉杉 创业投资有限公司(以下简称"杉杉创投")组成联合体参与竞拍,收购 黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司(以下简称"诺康石墨")股权。公 司与杉杉创投将分别持有诺康石墨 90%与 10%股权。 本次股权收购行为符合公司发展战略,有助于推动"一体两翼"战略 产业翼中新材料产业翼的落地实施,有助于公司搭建石墨产业布局,培育 公司新主业。同时,公司聘请了具有证券从业资格的评估、审计、法律和 财务顾问,各中 ...

证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临 2024—008 黑龙江交通发展股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第四届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会 2024 年第一次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 3 月 4 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件形式发出。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监 事 3 人。本次会议由监事会主席侯彦龙先生主持，会议的召集、召开 符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司监事会 2024 年 3 月 4 日 2 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于收购黑龙江诺康石 墨新材料科技有限公司 90%股权暨关联交易的议案》并形成决议： 同意公司以自有资金参与 ...

证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临 2024—007 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会 2024 年第一次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 3 月 4 日上午 9:30 以现场+视频的方式在公司三楼会议室召开。会议 通知已于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事 11 名，现场+视频参会董事 7 人，委托参会 4 人。尚云龙董事因公务 原因未能出席会议，委托董事长王海龙先生代为出席并行使表决权； 张春雨董事因公务原因未能出席会议，委托董事长王海龙先生代为出 席并行使表决权；曲国辉董事因公务原因未能出席会议，委托傅世学 董事代为出席并行使表决权；孟杰董事因公务原因未能出席会议，委 托副董事长刘先福先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长王 海龙先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、 召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 表决 ...

证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临 2024—010 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 黑龙江交通发展股份有限公司 关于证券事务代表辞职暨聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日 收到公司证券事务代表吴丽杰女士提交的书面辞职报告。吴丽杰女士 因工作调整申请辞去公司证券事务代表，吴丽杰女士的辞职申请自送 达董事会之日起生效。 吴丽杰女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责， 在公司信息披露、规范运作、投资者关系管理等工作中发挥了重要作 用，公司董事会对吴丽杰女士的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第四届董事会 2024 年第一次临时会 议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘 任崔卓玥女士、车德红女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任 期自第四届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过之日起至公司第 四届董事会任期届满之日止。 经核实，崔 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-006 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 | | | | | | | | | 中泰证 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 穗甬 | | | | | 2024 | | 2026 | 券（上 | | | | | 控股 | 否 | 91,700,000 | 否 | 否 | 年 | 2 | 年 2 | 海）资 | 62.89% | 6.97% | 融资担 | | 有限 | | | | | 月 | 2 | 月 1 | 产管理 | | | 保 | | 公司 | | | | | 日 | | 日 | 有限公 | | | | | | | | | | | | | 司 | | | | | 合计 | - | 91,700,000 | - | ...

一、本次协议转让基本情况 2024 年 1 月 3 日，元龙景运与穗甬控股签署了《股份转让协议》，元龙景运将 其持有的本公司无限售条件流通股 1.31 亿股（占公司总股本的 9.96%）转让给穗甬 控股，转让价格为 4.06 元/股，转让总价款为 53,186 万元，具体内容详见 2024 年 1 月 4 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《龙江交通 关于持股 5%以上股东与一致行动人签署股份转让协议暨股东权益变动的提示性公告》 （公告编号：临 2024-003）。 二、本次协议转让股份过户及转让完成后股东持股情况 2024 年 1 月 30 日，公司收到穗甬控股《关于股份协议转让完成过户登记的函》， 元龙景运与穗甬控股已于 2024 年 1 月 29 日完成协议转让股份并办理过户登记手续， 取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，过户日期为 2024 年 1 月 29 日。 本次股份转让完成后，元龙景运不再持有本公司股份，穗甬控股持有本公司无 限售条件流通股 145,800,048 股，占公司总股本的 11.08%。广州辰崧投资合伙企业 证券代码：601188 证 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-004 黑龙江交通发展股份有限公司 关于完成瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司 60%股权收购暨关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于收购 瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司 60%股权暨关联交易的议案》， 同意公司以自有资金参与瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司（简 称 " 瑞通公司 "）60%股权竞拍 ， 并以评估结果为依据在挂牌价 （17,351.66 万元）基础上参与竞拍。具体内容详见 2023 年 10 月 31 日 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《第四届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告》 及《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-003 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东与一致行动人签署股份转让协议暨 股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动未触及要约收购，为公司持股 5%以上股东黑龙江元龙景运投资 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"元龙景运"）和其一致行动人穗甬控股有限公 司（以下简称"穗甬控股"）之间的股份转让。 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 2024 年 1 月 3 日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司 持股 5%以上股东元龙景运《关于与一致行动人签署股份转让协议的告知函》和《黑龙 江交通发展股份有限公司简式权益变动报告书》。元龙景运与其一致行动人穗甬控股 于 2024 年 1 月 3 日签订了《股份转让协议》，元龙景运将其持有的本公司无限售条件 流通股 1.31 亿股（占公司总股本的 9.96%）转让给穗甬控股，转让价格为 4.0 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：黑龙江交通发展股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：龙江交通 股票代码：601188 信息披露义务人：黑龙江元龙景运投资管理合伙企业（有限合伙） 住所：哈尔滨市南岗区哈南工业新城核心区哈南第十二大道 10 号 701 室 通讯地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道与丽江路交口汇智金融总部 B 座 19 层 股份变动性质：减少 权益变动报告书签署日期：2024 年 01 月 03 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 第一节 释义 | 龙江交通、上市公司 | 指 | 黑龙江交通发展股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人、元龙景运、 | 指 | 黑龙江元龙景运投资管理 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-002 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司持股 5%以上股东黑龙江元龙景运投资管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"元龙景运"）持有公司股份 131,000,000 股，占公司总股本的 9.96%。 本次解除质押 27,000,000 股，占其所持股份比例 20.61%，占公司总股本的 2.05%。 1 | 持股数量（股） | 131,000,000 | | --- | --- | | 持股比例 | 9.96% | | 剩余被质押股份数量（股） | 0 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0 | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 0 | 本次解除质押的股份暂无后续质押计划。后续如有相关质押情况，公司将及时 履行信息披露义务。 二、股东及其一致行动人股份累计质押情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上 ...