龙江交通第四届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议 黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月 24 日以通讯方式召开了第四届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会 议。本次会议应参会独立董事 4人,实际参会独立董事 4人。会议的召集、 召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于向控股子公司黑龙江省 龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》并形成决 议: 独立董事认为:本次财务资助是为了满足控股子公司日常经营及相关 资金需求,有助于控股子公司生产经营的持续开展,符合公司业务发展规 划和整体利益需要,不会对公司的日常经营和财务状况产生重大影响。关 联方将按照所持股份同比例提供借款,不存在损害公司及股东利益的情形。 我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。 表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (以下无正文) 决议 龙江交通第四届董事 ...

关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%的提示性公告 证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临 2025—002 黑龙江交通发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控股"） 以集中竞价交易方式减持公司股份所致，未触及要约收购。 本次权益变动后，穗甬控股持有公司股份数量从 105,920,000 股变动至104,352,500 股，持有公司股份比例由8.05%变动至7.93%， 权益变动触及 1%。 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持其通过协议转 让取得的股份，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2025 年 1 月 24 日收到持股 5%以上股东穗甬控股发来的 《关于权益变动触及 1%整数倍的告知函》，获悉其自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 23 日期间，通过集中竞价交易方式减持其持有 的公司无限售流通股共 1, ...

Investment Rating - The report initiates coverage with an "Accumulate" rating for Longjiang Transportation [9][10]. Core Views - Longjiang Transportation reported a total revenue of 427 million yuan for Q3 2024, a year-on-year decrease of 11.4%, and a net profit attributable to shareholders of 149 million yuan, down 17.82% year-on-year [9]. - The company is focusing on its "one body, two wings" strategy, which includes the development of a diversified "industrial wing" project and stable operations in its existing businesses [10]. - The company’s highway, known as "Longjiang First Road," provides stable toll revenue, contributing to a gross profit margin of 72.4% [10]. - The "industrial wing" project aims to integrate the graphite industry chain, with plans to enhance manufacturing capabilities by 2025 [10]. - The diversified projects, including a taxi business and highway service areas, have provided significant support to the company's performance, with the taxi segment contributing 18% to gross profit in 2023 [10]. Financial Summary - For 2024, the company expects revenue to be 652 million yuan, with a year-on-year growth rate of 49.9% [11]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be 137 million yuan in 2024, with a slight decrease of 0.5% year-on-year [11]. - The diluted earnings per share (EPS) is forecasted at 0.10 yuan for 2024, with a price-to-earnings (PE) ratio of 34.14 [11].

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 编号：临 2024—076 黑龙江交通发展股份有限公司 关于完成黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司 100%股权收购暨关联交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第四届董事会 2024 年第七次临时会议，审议通过了《关于收 购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》，同意公司以全资子公司黑龙江交通龙源投资有限公司（以下简称"龙 源投资"）为主体收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司（以下 简称"信科新能源"）100%股权，龙源投资以评估结果为依据，在黑龙江 联合产权交易所以不高于评估价格 4,637.57 万元的基础上进行摘牌，并 办理股权转让的后续相关工作。（具体内容详见 2024 年 12 月 17 日刊载 于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的编号为临 2024- ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-074 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届监事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于更换监事的议案》。 同意提名高莹女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会 选举之日起，与公司第四届监事会一致。（内容详见本次一并披露的编号 为临 2024-075 号公告） 该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第六次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议 的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司监事会 2024 年 12 月 23 日 1 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-075 黑龙江交通发展股份有限公司 关于更换监事的公告 1 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司监事会 2024 年 12 月 23 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到公司监事潘烨先生的书面辞职报告。潘烨先生因工作调动原因，申请辞 去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，潘烨先生的 辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产 生新任监事前，潘烨先生仍将按照《公司法》《公司章程》的有关规定履 行监事职责。 潘烨先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对潘 烨先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选监事情况 为保证公司监事会工作正常开展，经公司股东招商局公路网络科技控 股股份有限公司推荐，公司第四届监事会 2024 年第六次临时会议审议通 过了《关于更换监事的议案》，同意提名高莹女士为公司第四届监 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 黑龙江交通发展股份有限公司拟收购 黑龙江省交投信科新能源工程建设 有限公司股权项目 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6239 号 (共一册,第一册) 北京中企4 限责任公司 =0 -八日 1 l and in the see and the many and the may in the seem and the seem and the seem and 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2311020110230701202400136 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20241090134000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6239号 | | 报告名称: | 黑龙江交通发展股份有限公司拟收购黑龙江省交投 | | | 信科新能源工程建设有限公司股权项目 | | 评估结论: | 46,375,675.33元 | | 评估报告日: | 2024年11月28日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 边 ...

龙江交通第四届董事会 2024年第五次独立董事专门会议 黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议决议 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11日以通讯方式召开了第四届董事会 2024年第五次独立董事专门会议。 本次会议应参会独立董事 4人,实际参会独立董事 4人。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上市公司独立董事管 理办法》的相关规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于收购黑龙江省交投信科 新能源工程建设有限公司 100%股权暨关联交易的议案》并形成决议: 本次股权收购行为符合公司发展战略,有助于推动"一体两翼"战略 中新能源"产业翼"的落地实施。公司以全资子公司黑龙江交通龙源投资 有限公司(以下简称"龙源投资")为主体收购黑龙江省交投信科新能源 工程建设有限公司 100%股权,交易通过黑龙江联合产权交易所进行。龙 源投资以评估结果为依据, 在不高于评估价格 4,637. 57 万元的基础上进 行摘牌。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则,符合公司整体利 益和长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-071 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第七次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 12 月 16 日下午 14:30 以现场+视频的方式在公司三楼会议室召开。本次会议应参 会董事 10 名，实际参会董事 10 名。会议由公司董事长王海龙先生主持。 公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于调整新建肇东服务区项目投资总额的议案》； 同意将新建肇东服务区项目的投资总额由 9,996 万元调整为经行业 主管部门批准的概算金额 10,687 万元（公司第三届董事会 2021 年第八次 临时会议审议通过的 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024—073 黑龙江交通发展股份有限公司 关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（简称"公司"或 "龙江交通"）全资子公司黑龙江交通龙源投资有限公司（简称"龙源投 资"），拟以自有资金通过参与公开挂牌竞价方式购买公司实际控制人黑 龙江省交通投资集团有限公司（简称"交投集团"）全资子公司黑龙江省 交投信息科技有限责任公司（简称"交投信科"）所属的黑龙江省交投信 科新能源工程建设有限公司（简称"信科新能源"）100%股权。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 过去 12 个月除已预计的日常关联交易外，公司与同一关联人发生 的关联交易累计 2 次（不含本次交易），交易金额为人民币 4,898.24 万 元，累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%；与不同关 联人未发生同类型交易。 本次交易已经公司第四届董事会 ...