重要内容提示： ● 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月12日召开第五届董事会第三十一次会 议，同意选举王文广先生担任公司第五届董事会董事及董事会战略委员会、合规与风险管理委员会委员 职务，尚需提交股东会审议。同日收到董事王樯忠先生递交的书面辞职报告，因到龄退休，王樯忠先生 申请辞去公司董事以及董事会下设专门委员会相关委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 一、董事选举情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2026-临004号 白银有色集团股份有限公司 关于选举董事及董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司收到甘肃省新业资产经营有限责任公司《关于向白银有色集团股份有限公司推荐董事人选的 函》，推荐王文广同志为公司董事人选，王樯忠同志不再担任公司董事职务。 2026年1月12日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于选举董事的提案》，尚需提 交股东会审议。根据《公司法》和《公司章程》规定， ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月12日，白银有色发布公告称，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于调整 和增补董事会专门委员会委员的提案》《关于选举董事的提案》《关于建设选矿公司第三尾矿库（一期 工程）的提案》等多项议案。 ...

每经AI快讯，白银有色1月12日晚间发布公告称，公司第五届第三十一次董事会会议于2026年1月12日 以通讯方式召开。会议审议了《关于选举董事的提案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——年产量是传统大田120倍以上，1个人管理1栋楼！实探中国"植物工厂"：水 稻生产期从120天减到60天，没有虫害不用打农药 （记者 曾健辉） ...

Group 1 - The core point of the article is that the company, Baiyin Nonferrous Metals (601212.SH), has approved the establishment of a gold company with a registered capital of 1.5 billion yuan, which has completed its business registration by November 2025 [1] - The company plans to increase the registered capital of the gold company by 240 million yuan after the completion of the capital contribution, which will involve transferring fixed assets and mining rights from its subsidiary, the copper company [1]

白银有色集团股份有限公司独立董事工作制度 （2026 年 1 月 12 日第五届董事会第三十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善白银有色集团股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作和独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件的要求，以及《白 银有色集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 ...

白银有色集团股份有限公司投资者关系管理制度 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小 投资者参与活动创造机会、提供便利。 （2026 年 1 月 12 日第五届董事会第三十一次会议审议通过） （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回 应投资者诉求。 第一章 总 则 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、 担当责任，营造健康良好的市场生态。 第一条 为规范白银有色集团股份有限公司(以下简称公司)投资者关系管理工作，促进公司与 投资者之间建立长期、稳定的良性关系,提升公司诚信度、核心竞争能力、持续发展能力和公司质 量,切实保护投资者特别是中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》（以 下简称《工作指引》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国务院关 于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》《关于全面推进 ...

白银有色集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第四条 本制度所称的"国家秘密"，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后 可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资 者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务 宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违 反国家保密规定。 第六条 公司董事会办公室审慎判断应披露信息是否存在《管理规定》《股票上市规则》 规定的暂缓、豁免情形，并接受中国证监会、上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事 项的事后监管。 第七条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密 或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，依法豁免披露。 （2026 年 1 月 12 日第五届董事会第三十一次会议审议通过） 第一条 为了规范白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁 免 ...

白银有色集团股份有限公司内幕信息及知情人登记和报备管理制度 （2026 年 1 月 12 日第五届董事会第三十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕 信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，以及根据企业实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 公司董事会应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及证券交易所相 关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事会办公室具体负责公司内幕信息管理和知情人登记报备工作，为公司内幕信息的监督、 管理、登记、 ...

白银有色集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2026年1月12日第五届董事会第三十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第一条 为加强白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对董事和 高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十二条规定的自然人、法 人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度并履行相关询问、报告 和披露义务。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。公司 董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事和高级管理人员可以通过证券交易所的证券交易卖出公司 ...

（2026 年 1 月 12 日第五届董事会第三十一次会议审议通过） 信息披露文件包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书、定期报告和临时报 告等。 第二章 信息披露的总体要求 第一章 总 则 第一条 为规范白银有色集团股份有限公司（以下简称公司）及相关信息披露义务人的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，明确公司内部（含全资（控股）子公司、分公司）和有关人员 的信息披露职责范围和保密责任，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等法律法规、部门规章、规范性文件和《白银有色集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 白银有色集团股份有限公司信息披露管理制度 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格可能产生重大影响 的信息以及证券监管部门要求或本公司主动披露的信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制 人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 ...