江苏吉鑫风能科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 32 | | 第 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2023-030 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监 事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》以及董事会的运行情况并结合公司实际，公司第六届董事 会仍由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自股东大会通 过之日起三年。 公司于 2023 年 12 月 1 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经第五届 董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选人的任职资格审查，同意提名包 振华先生、朱陶芸女士、张燕民先生、WU JIE（吴捷）先生为公 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等法律、行政法规、规范性文件以及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第七条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第八条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 1 第二条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会，现提名王世璋为江苏吉鑫 风能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任江苏吉鑫风能科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与江苏吉鑫风能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性 ...

第四条 公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。 第五条 存在《公司法》规定不得担任高级管理人员、被相关监管部门采取 市场禁入措施且期限尚未解除、或监管部门规定的其他限制任职的情形的人员， 不得担任公司经理和其他高级管理人员。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，明确经理权限，确保公司生产经营管理工作的规范性和有效性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《江苏吉鑫风能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部制度，制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为经理和《公司章程》所规定的其他高级管理 人员。 第三条 经理和《公司章程》所规定的其他高级管理人员应当遵守国家有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，忠实履行 职责，保证履行诚信和勤勉的义务，维护全体股东和公司的利益，实践和弘扬公 司的企业文化。 第 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 为加强对江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》等法律法规、规范性文件以及《江苏吉鑫风能科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司相关制度的有关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第一条 公司及其董事、监事和高级管理人员，应当遵守本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份或者其他具 有股权性质的证券；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司 股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律法规关于短线交易、 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 提名委员会的构成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名独立 董事委员代履行职务。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公 开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司《募集资金管理制度》，并确保 该制度的有效实施。 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保管理行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以 及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份，为他人提供的保证、抵押 或质押等形式的担保，包括公司为子公司提供的担保（本制度所称子公司是指全 资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司）。具体种类包括贷款 担保、开立信用证、开立银行承兑汇票、保函等提供的担保，以及出具的其他具 有担保承诺的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，公司做出的 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于选举第六届职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十六次职工代表大 会于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室召开。大会由工会主席朱陶丽女士主持，本 次会议的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。 大会审议选举了公司第六届监事会职工代表监事，经与会职工代表审议，达 成如下决议： 全体职工代表一致同意选举缪亚兵先生、夏茹女士担任公司第六届监事会职 工代表监事（简历详见附件）。职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大 会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举 的非职工代表监事相同，任期三年。 证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2023-029 特此公告。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十二月二日 1/2 附件：第六届职工代表监事简历 缪亚兵先生：中国国籍，1989 年 5 月出生，本科学历。2010 年始就职于本 公司，20 ...