证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2023-036 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会 4 名非独立 董事、3 名独立董事组成公司新一届董事会；选举产生公司第六届监事会 1 名股 东代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司 新一届监事会，任期均自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 至此，公司完成了董事会、监事会换届选举。 2023 年 12 月 18 日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第 一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘 任了公司高级管理人员、证券事务代表，具体情况如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）第六届董事会成员 董事长：朱陶芸 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2023-034 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 第六届董事会第一 次会议于 2023 年 12 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司 全体董事推举的董事朱陶芸女士召集和主持，会议通知于 2023 年第一次临时股 东大会决议后以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事，经全体董事一 致同意豁免本次会议通知期限。公司应到董事 7 名，7 名董事按期签署了会议相 关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第六届董事会董 事长的议案》。 议案主要内容：选举朱陶芸女士为公司第六届董事会董事长，任期与第六届 董事会任期一致。 二、以 7 票赞成、 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2023-032 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东包士金 先生持有公司股份 214,849,388 股，占公司总股本的 21.99%。包士金先生本次质 押公司股份数量为 36,000,000 股，占其所持有公司股份总数的 16.76%，占公司 总股本的 3.68%。 关于控股股东股份质押的公告 重要内容提示: 截止本公告日，控股股东包士金先生及其一致行动人包振华先生累计质 押公司股份数量为 62,000,000 股，占其所持有公司股份总数的 28.71%，占公司 总股本的 6.35%。 一、上市公司股份质押 公司于 2023 年 12 月 12 日接到公司控股股东包士金先生函告，获悉其所持 有本公司的部分股份被质押，具体情况如下： 1、本次股份质押的基本情况 | | | | | | | | | 单位： | 股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月十八日 2/9 第一部分： 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2023年12月18日下午14:00时；为保证会议按时召开，现 场会议登记时间截至13:45。 二、现场会议地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼三楼 会议室 三、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 四、会议主持：包振华董事长 1/9 目 录 | 第一部分：2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 第二部分：2023 年第一次临时股东大会会议规则 | 4 | | 第三部分：2023 年第一次临时股东大会提案 | 6 | | 提案一：《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的议案》 | 6 | | 提案二：《关于公司董事会换届选举暨选举第 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会，现提名陈莹为江苏吉鑫风 能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任江苏吉鑫风能科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与江苏吉鑫风能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2023-028 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分 内部管理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律 法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行 修订和完善，具体修订内容详见附件。 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次 修订《公司章程》尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、修订公司部分内部管理制度情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情 况，并根据《中 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为通过信息披露与交流，加强江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升 公司治理水平，实现公司整体利益最大化，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《江苏吉鑫风能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理工作的目的和基本原则 第二条 投资者关系管理工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第三条 投资者关系管理工作的基本原则： （一）合规性原 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 提名委员会的构成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名独立 董事委员代履行职务。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性 文件及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本工作制度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规以及《江 苏吉鑫风能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本规则。 第二条 监事会设监事会办公室，作为监事会办事机构，处理监事会日常事 务，保管监事会和监事会办公室印章。 监事会指定一名监事兼任监事会办公室负责人，配备若干名工作人员。监事 会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助处理监事会日常事务。 第二章 监事会会议的召集、召开 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董 ...