环旭电子股份有限公司 证券投资管理制度 环旭电子股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资决策 程序，控制证券投资风险，保护公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的证券投资包括境内外新股配售、申购、股票及其衍生 产品二级市场投资、可转换公司债券投资、证券投资基金、委托理财进行证券投 资以及其他与证券相关的投资行为。 第三条 公司从事证券投资必须遵循"规范运作、防范风险、资金安全"的原 则，不影响公司正常经营，不影响主营业务的发展，在保持主营业务正常经营的 前提下，方可利用自有资金对外进行证券投资。 （一） 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产的 50%以上（含 50%） 且金额超过 5,000 万元，须经公司董事会审议后提交股东会审批； （二） 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产的 10%以上（含 10%） 且金额超过 1,000 万元，须经公司董事会审批； （三） 未达到本条第（二）项所 ...

Core Viewpoint - The company reported a slight decrease in revenue for the first half of 2025 compared to the same period in 2024, primarily due to mixed performance across different product categories [1] Revenue Breakdown - The company's revenue for the first half of 2025 was 27.214 billion yuan, a decrease of 0.63% from 27.386 billion yuan in the first half of 2024 [1] - Revenue from consumer electronics increased by 8.60%, driven by sales growth from major customer promotions [1] - Revenue from automotive electronics decreased by 16.04%, attributed to a reduction in outsourced manufacturing orders from key clients and demand fluctuations [1] - Revenue from cloud and storage products fell by 3.61%, significantly impacted by major clients shifting orders, although server board business showed good growth [1] - Revenue from communication products decreased by 3.21%, mainly due to delays in new product mass production compared to the previous year [1] Profitability Metrics - The company achieved an operating profit of 750 million yuan in the first half of 2025, down 9.57% from 830 million yuan in the same period of 2024 [1] - Total profit amounted to 733 million yuan, a decrease of 12.83% from 841 million yuan in the first half of 2024 [1] - Net profit attributable to shareholders was 638 million yuan, reflecting an 18.66% decline from 784 million yuan in the first half of 2024 [1]

环旭电子股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601231 公司简称：环旭电子 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 183 环旭电子股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈昌益、主管会计工作负责人Xinyu Wu及会计机构负责人（会计主管人员）黄 芳之声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 十、 重大风险提示 关于本公司所面临的主要风险见本报告中"其他披露事项"中"可能面对的风险"部分的描述。 十一、 其他 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 二、取消监事会的情况 根据相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，公司拟 取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权；公司《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。 监事会取消后，监事会成员在第六届监事会中担任的职务自然免除。本事项 尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有 关法律、行政法规和《公司章程》规定继续履职，确保公司正常运作。公司对监 事会全体成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 三、《公司章程》主要修订内容 1 关于修订《公司章程》及相关议事规则 并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 8 月 27 日披露了《2025 年半年度报告》。为了便于广大投资 者更全面深入地了解公司的经营情况，公司拟召开业绩说明会，就投资者普遍关 心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）15:00-16:30 1 本次业绩说明会通过视频直播和文字互动方式召开，公司将针对 2025 年半 年度业绩和经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 五、联系人及咨询办法 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：同顺路演平台（h ...

一、 金融衍生品交易额度概述 交易目的：规避和防范外汇利率/汇率波动风险 交易品种：人民币、美元、台币、欧元、日元、墨西哥比索、波兰兹罗 提等 交易工具：远汇和掉期等 交易场所：境内/境外的场内或场外 交易额度：环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28 日召开的第六届董事会第十七次会议、2025年4月22日召开的2024年年度 股东大会审议通过了《关于金融衍生品交易额度的议案》，同意公司在 2025年4月1日至2026年3月31日外汇避险总额度以不超过10亿美元（含等 值其他货币）为限额，在额度内可循环使用。为应对汇率波动的风险， 公司外汇避险需求增加，公司拟新增外汇避险额度9亿美元（含等值其他 货币）额度，将衍生品交易额度由10亿美元（含等值其他货币）增加至 不超过19亿美元（含等值其他货币），在额度内可循环使用。额度调增 部分自董事会审议通过后即可使用。 已履行及拟履行的审议程序：本次金融衍生品交易额度调增及延长授权 期限已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会第二 十次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时年度股东大会审议。 特别风险提示：公司所承做的金融衍生品 ...

环旭电子股份有限公司 商业行为与道德准则 环旭电子股份有限公司 商业行为与道德准则 环旭电子股份有限公司及其关联公司（以下合称"公司"或"我们"）致力于寻求在生态面和道德 面上对自然、人类与社会具有正面影响的经营之道。为了在企业经营过程中实践良好的企业公 民与社会责任，同时确保与所受管控的法律、法规和政策要求保持一致，公司特制定本《商业 行为与道德准则》（以下简称"本准则"）。 我们必须努力促进营造诚实和当责的文化。我们对于遵循最高道德标准的承诺应体现在所有的 商业活动中，包括但不限于与员工、业务合作伙伴、竞争者、政府和公众（包含股东）的关系。 本准则规范之行为标准适用于广泛的商业行为，其虽无法完全涵盖商业活动中可能引起疑虑或 涉及道德判断的各种情状，但仍应是公司全体人员商业行为与道德之最高指导方针。 1. 适用范围 本准则适用于公司所有员工、经理人、监察人及董事（以下合称"环旭电子成员"）。其中，"员 工"指与公司订立正式劳动关系的人员（包括处于新进试用期的人员），以及劳务派遣、外包人 员、实习生、顾问以及以其他形式为公司提供劳务的人员。 所有环旭电子成员必须遵循本准则的规范及精神，避免出现不当行为。基于善 ...

环旭电子公告，2025年上半年营业收入272.14亿元，同比下降0.63%。净利润6.38亿元，同比下降 18.66%。 ...

环旭电子股份有限公司 | 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司对截 至2025年6月30日的募集资金存放、管理与实际使用情况进行专项报告，具体内 容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，公司向社会公开发行 34,500,000张（3,450,000手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共募集 资金人民币3,450,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币19,273,584.9 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Huanxu Electronics has shown significant stock performance and positive financial indicators, with a notable increase in stock price and trading volume [1][2] - As of August 22, Huanxu Electronics' stock price rose by 2.02% to 18.72 CNY per share, with a total market capitalization of 41.114 billion CNY [1] - The company has experienced a year-to-date stock price increase of 15.06%, with a 38.26% rise over the past 60 days [1] Group 2 - As of March 31, the number of shareholders for Huanxu Electronics increased by 44.82% to 56,900, while the average number of circulating shares per person decreased by 30.77% to 38,579 shares [2] - For the first quarter of 2025, Huanxu Electronics reported a revenue of 13.649 billion CNY, reflecting a year-on-year growth of 1.16% [2] - The company has distributed a total of 5.933 billion CNY in dividends since its A-share listing, with 2.033 billion CNY distributed over the past three years [2]