Core Insights - The number of shareholders for the company Huanxu Electronics decreased to 53,411 as of June 30, 2025, representing a reduction of 3,516 shareholders or 6.18% compared to March 31, 2025 [1][2] - The average number of shares held per shareholder increased from 38,600 to 41,100, with an average market value of 601,600 yuan per shareholder [1][2] - The company's stock price experienced a decline of 14.81% during the period from March 31, 2025, to June 30, 2025, coinciding with the decrease in the number of shareholders [1][2] Company Performance - As of June 30, 2025, Huanxu Electronics had a higher number of shareholders compared to the average in the consumer electronics industry, which stood at 52,600 [1] - The average market value of shares held by shareholders in the consumer electronics sector was 393,500 yuan, while Huanxu Electronics exceeded this average [1] - During the same period, the company saw a net outflow of 361 million yuan from major funds, while retail investors contributed a net inflow of 379 million yuan [2]

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-071 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于2025年8月15日以邮件方式发出。 （三）会议于2025年8月25日以现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 （五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财务长Xinyu Wu（吴新 宇）先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于《2025年半年度报告》及其摘要的议案 公司监事会对2025年半年度报告进行了充分审核，监事会认为： 1、半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章 ...

Group 1 - The company has announced the date for the 2025 First Extraordinary General Meeting of Shareholders, which will be held on September 12, 2025 [4][5] - The meeting will utilize both on-site and online voting methods, with specific time slots for voting outlined [5][6] - The company will provide a reminder service for shareholders to facilitate participation in the voting process [7] Group 2 - The board of directors has approved several resolutions during the 20th meeting of the 6th board, including the approval of the 2025 semi-annual report and the special report on the management and actual use of raised funds [22][25] - The company plans to provide financial assistance to its subsidiaries, with a total amount not exceeding $60 million for one subsidiary and $40 million for another [28][29] - The company has proposed to revise its articles of association and related rules, including the cancellation of the supervisory board, which will be replaced by the audit committee [39][40] Group 3 - The company has made amendments to its articles of association, including changes to the shareholding requirements for proposing shareholder meeting resolutions [41] - The company has also introduced provisions for employee representative directors and independent directors within its governance structure [41] - The revised articles of association and related rules will be disclosed on the Shanghai Stock Exchange website [42][44]

环旭电子股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为完善环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范 公司重大事项内部报告工作的程序，保证公司信息披露的真实、准确、完整、 及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会 （"中国证监会"）颁布的《上市公司信息披露管理办法》《环旭电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二章 重大事项通报的基本原则 第三章 重大事项的内容 第六条 重大事项包括但不限于下列内容： (一) 对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，包括 环旭电子股份有限公司 重大事项内部报告制度 但不限于： 环旭电子股份有限公司 重大事项内部报告制度 理（指总经理和副总经理）无法履行职责； 情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司 相同或者相似业务的情况发生较大变化； 并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关 闭； 无效； 事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施； 取足额坏账准备； 环旭电子 ...

环旭电子股份有限公司 董事会秘书制度 环旭电子股份有限公司 董事会秘书制度 第一章 宗旨 第一条 为进一步规范环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司治理准则》和《环旭电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）， 制订本制度。 第二章 任职资格 环旭电子股份有限公司 董事会秘书制度 具有下列情形之一的，公司应当披露该董事会秘书候选人具体情形、拟聘 请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作： 公司应当设立证券部，证券部负责信息披露事务，由董事会秘书负责管理。 第六条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，负责公司股 东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披 露事务等事宜。董事会秘书对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备以下条件： (一) 具有良好的职业道德和个人品质； (二) ...

Summary of Key Points Core Viewpoint The report provides a detailed account of the fundraising activities and the management of the raised funds by the company, highlighting the total amount raised, the allocation of funds, and the compliance with regulatory requirements. Group 1: Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 3,450,000,000.00 through the issuance of convertible bonds, with a net amount of RMB 3,429,570,000.00 after deducting issuance costs [1][2] - As of June 30, 2025, the total amount of funds utilized was RMB 3,020,581,226.28, with a remaining balance of RMB 0 [1][2] Group 2: Fund Management - The company established a fundraising management system in compliance with relevant laws and regulations to ensure the proper use and management of the raised funds [1][2] - A special account was opened for the management of the raised funds, and agreements were signed with relevant banks and sponsors to oversee the fund's usage [1][2] Group 3: Fund Usage and Allocation - The company utilized RMB 358,131,282.05 to replace self-raised funds that were previously invested in projects before the issuance of the convertible bonds [3][4] - The remaining funds from completed projects were permanently allocated to supplement working capital, totaling RMB 12,445.16 million [3][4] Group 4: Project Status and Adjustments - The company reported that all fundraising projects have been completed, and there were no changes to the fundraising projects during the reporting period [3][4] - The company adjusted the investment scale for the Huizhou plant electronic product project and allocated the surplus funds to the construction of a new factory in Mexico [2][3]

环旭电子股份有限公司（证券代码：601231，转债代码：113045）于2025年8月27日发布了关于金融衍 生品交易额度调增及延长授权期限的公告。 随着公司全球化业务的推进，其及控股子公司在日常营运中涉及多币种购汇和结汇的结算需求，且金额 较大。近几年国际外汇市场波动剧烈，汇率和利率起伏不定，公司经营受汇率波动的影响较为明显。为 防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行以保值为目的的衍生品投资。 公司开展的金融衍生品业务遵循锁定汇率/利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在 市场风险、流动性风险、履约风险和其它风险（如操作风险、法律风险）。为此，公司拟采取一系列风 险控制措施，包括禁止风险投机行为、制定严格的《金融衍生品交易业务控制制度》、与交易银行签订 准确清晰的合约、跟踪市场价格变动、定期进行合规性审计等。 公司开展金融衍生品业务与日常生产经营紧密相关，能够提高公司应对外汇波动风险的能力，提升公司 运行的稳健性，符合公司长远发展及公司股东的利益。公司将根据相关会计准则对金融衍生品业务进行 核算处理。 投资者需注意，公司虽采取了风险控制措施，但进行金融衍生品投资业务仍存在一定风 ...

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-075 环旭电子股份有限公司 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 为方便股东和相关人员参会，本次股东大会采用现场会议（含视频参会） 方式。如股东申请视频参会，需按本次会议通知的要求完成参加股东大 会的登记手续，公司将提供参加视频会议的链接。股东大会召开前，公 司将对视频参会的股东进行身份验证，视频参会的股东以网络投票的方 式参与表决。 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：日月光集团总部 1 楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 1 楼） 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届 ...

| 证券代码:601231 | | --- | | 转债代码:113045 | 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-071 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2025 年 8 月 25 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。 公司监事会对 2025 年半年度报告进行了充分审核，监事会认为： 1、半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各 项规定。 2、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。 3、在提出本意见前，未发 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于《2025 年半年度报告》及其摘要的议案 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。 （二）会议通知和材料于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2025 年 8 月 25 日现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 （五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，全体监事、董事会秘书史金鹏先 生、财务长 Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。 报告全文同日披露于上海证券交易所网站（w ...