环旭电子股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 13,648,634,687.74 | 13,491,928,720.52 | ...

环旭电子股份有限公司 集团永续委员会章程 环旭电子股份有限公司 集团永续委员会章程 第三条 本会由战略与可持续发展委员会授权执行之角色定位及职责如下： （一）在董事会战略与可持续发展委员会的领导下，作为集团可持续发展 管理的直接负责组织； （二）研拟及制定集团可持续发展之愿景、政策及目标，向董事会战略与 可持续发展委员会报告； （三）向董事会战略与可持续发展委员会汇报集团可持续发展情况及可持 续发展管理工作； 第一条 为使环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）可持续发展能有效地开 展，并符合利益相关方的期望，基于对企业社会责任的承担，展现公司可 持续经营及兼顾环境、社会及治理发展的决心，公司于董事会战略与可持 续发展委员会中下设 "集团永续委员会"（以下简称"本会"）。本会 设置"公司治理、绿色产品与创新、价值链管理、员工与社会共好、环境 保护与职场安全"五大永续任务小组推展相关业务。 第二条 本会设置主任委员一人，由总经理担任，并设置副主任委员一人，每个永 续任务小组设置委员一至二人。副主任委员及委员由总经理选任高阶经理 人员担任，各永续任务小组委员为总召集人，底下设置总干事及执行秘书 各一至二人，执行秘 ...

环旭电子(601231.SH)公告称，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购股份后续 用于员工持股计划。本次回购金额不低于1.5亿元且不超过3亿元，回购价格不超过20.00元/股。回购期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 ...

环旭电子（601231）公告，2025年第一季度营收为136.49亿元，同比增长1.16%；净利润为3.35亿元， 同比增长0.08%。 ...

(一)股东大会召开的时间：2025 年 04 月 22 日 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-036 环旭电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：日月光集团总部 1 楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 1 楼） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 746 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,760,454,885 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.1584 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场及通讯会 议和网络投票相结合的表决方式，会 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 环旭电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二五年四月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于环旭电子股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：环旭电子股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（下称"本所"）受环旭电子股份有限 公司（下称"公司"）委托，就公司 2024 年年度股东大会（下称"本次股东大 会"）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法 律事项出具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于"环旭转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行上市情况 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会"证 监许可[2021]167 号"文核准，于 2021 年 3 月 4 日公开发行了 3,450 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 345,000 万元。经上海证券交易所 自律监管决定书【2021】133 号文同意，可转换公司债券于 2021 年 4 月 2 日在 上海证券交易所上市交易，债券简称"环旭转债"，债券代码"113045"，票面利率 为第一年 0.10%、第二年 0.20%、第三年 0.60%、第四年 1.30%、第五年 1.80%、 第六年 2.00 ...

2024 年年度股东大会 2025 年 4 月 22 日 会议规则 为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《环旭电子股份有 限公司章程》，制定如下规则： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、出席会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 五、股东大会召开期间，参加本次会议的股东事先准备发言的，应当先向大 会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东 及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会 主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的 方案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提 问。股东及代理人发言时，应先报告所持股份数和姓名。议案表决开始后，大 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-033 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-034 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 2025年3月营业收入简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司定期报告为 准，请投资者注意投资风险。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025年3月合并营业收入为人民币4,991,043,415.05元，较去 年同期的合并营业收入增加10.23%，较2025年2月合并营业收入环比增加27.17%。 公司2025年1月至3月合并营业收入为人民币13,648,634,687.74元，较去年同期的合并营业收入增加 1.16%。 环旭电子股份有限公司董事会 2025年4月10日 环旭电子股份有限公司 关于召开2024年年度业绩说明会的公 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | （一）会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00-16:30 1 会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00-16:30 会议召开地点：同顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir，下同）或同 花顺 App 端入口（同花顺 App 首页—搜索框输入"路演平台"进入路演主 页，点击"环旭电子"路演厅，进行提问互动交流，下同） 会议召开方式：视频直播+文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五）16:00 前通过电子邮件将问题发送 至 环旭电子 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 投 资 者 关 系 邮 箱 irusi@usiglobal.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并 ...