2025年3月28日 经核查独立董事仓勇涛先生、黄江东先生、郭薇女士、张莉女士的任职经 历以及签署的相关自查文件等资料，前述人员未在公司担任除独立董事以外的 其他职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定不得担任独立董事的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 环旭电子股份有限公司董事会 环旭电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 – 规范运 作》等法律法规的要求，环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事仓勇涛先生、黄江东先生、郭薇女士、张莉女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025年3月26日，环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会独立董事专门会议第二次会议，对《关于2024年度日常关联交易执行情 况及2025年度日常关联交易预计的议案》及相关资料进行了审议，独立董事认 为：公司2024年度与关联方之间发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、 有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及 股东利益的情况。2025年度日常关联交易事项及预计金额是基于经营情况做出 的，具备合理性，关联交易事项不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股 ...

拟续聘的会计事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于续聘会计事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会 批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计 师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服 务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富 的证券服务业务经验。 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024 年末合伙人人数为 204 人，从业人 员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 270 人。 ...

上海证券交易所股票代码 601231 可持续发展 报告书 20 24 可持续发展报告书 封面故事 踏步未来，绿意同行 环旭电子永续未来，足迹象征迈出的每一步皆引领未来的方向，推动生物 多样性、可持续能源及生态共存等价值，践行环境友善与包容发展。 融合山脉等高线与森林绿意，展现人与环境和谐共存的愿景，将企业责任 深植于每一处自然与人文中。 | 目录 | | | --- | --- | | 关于本报告书 | 4 | | 关于环旭电子 | 5 | | 董事长与总经理的话 | 7 | | 可持续榮耀与肯定 | 9 | | 可持续管理 � | 11 | | 1.1 实践联合国可持续发展目标 | 12 | | 1.2 永续委员会组织 | 13 | | 1.3 可持续发展政策 | 15 | | 1.4 可持续发展策略 | 16 | | � | 营运与治理 | 29 | � | | --- | --- | --- | --- | | 2.1 | 董事会运作 | 31 | | | 2.2 | 商业道德与法规遵循 | 34 | | | 2.3 | 财务绩效与税务治理 | 35 | | | 2.4 | 企业风险管理 | 36 | ...

环旭电子股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及环旭电子股份有限 公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》《会计师事务所选 聘制度》的有关规定，现将公司 2024 年度会计师事务所的履职情况及审计委员 会履行监督职责情况汇报如下： 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证 监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从 事证券服务业务备案。德勤华永过去二十 ...

关于环旭电子股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00247 号 (第1页,共2页) 环旭电子股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了环旭电子股份有限公司(以下简称 "贵公司")2024年12月 31 日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财 务报表"),并于 2025年 3 月 28 目签发了德师报(审)字(25)第 P02415 号无保留意见的审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的 ...

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-030 环旭电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：日月光集团总部 1 楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 1 楼） 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 ...

| 证券代码:601231 | | --- | | 转债代码: 113045 | 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-019 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 环旭电子股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财 务长 Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中独立董事黄 江东先生因重要工作时间冲突未现场出席，书面委托独立董事仓勇涛先生代为表决。 （五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，全体监事、董事会秘书史金鹏先 生、财务长 Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，环旭电子股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 1,652,482,815.41 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利 润为人民币 3,801,285,913.02 元。 经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回 购专用账户的股数为基数进行 2024 年度利润分配。本次利润分配方案如下： 公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议 ...